洗钱风险-的相关资讯
[瑞士金融市场监管局：区块链加剧了瑞士的洗钱风险 ]
[瑞士金融市场监管局（FINMA）在其2019年风险监测报告中警告称，区块链技术的效率提升可能会吸引银行，但其匿名性和交易速度也吸引了洗钱者和那些希望为恐怖主义提供资金的人。FINMA表示，利润率的]
[数字货币交易主体的洗钱风险规避指南]
[【图片】数字货币交易的匿名性、复杂性，使得交易参与者、交易平台都面临许多风险，比如交易参与者账户异常交易，从而被交易平台认为存在洗钱风险，平台进而采取冻结账户措施，更严重的将会面临交易银行账户被冻结]
[香港金融管理局认为区块链具有洗钱风险]
[【图片】据火币区块链研究中心编译，香港中央银行最近的一项评估警告说，区块链可能会增加洗钱的风险。在一项研究中，金管局说，虽然比特币的分布式账本可以节省成本和时间，但也有可能为犯罪分子进行非法活动提供]
[肖飒：销售比特币矿机存在反洗钱、侵权及税务风险]
[3月29日讯，北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，销售比特币矿机存在一定的法律风险。一是反洗钱风险。尽管目前中国现行有效的法律法规中没有规定矿机生产商必须承担反洗钱义务，但与虚拟币相关的反洗钱问题始终]
[经济日报刊文：好经不能念歪了！警惕NFT存在的炒作洗钱等风险隐患]
[4月15日讯，当前一些NFT金融化、证券化倾向，偏离了正轨，破坏了行业生态。NFT不是行骗的招牌、炒作的噱头，行业更不能陷入急功近利的歧途，其发展既需要市场探索，也需要监管部门的包容审慎、规范引导。]
[IMF：尼日利亚数字货币eNaira可能带来新的洗钱和恐怖主义融资风险]
[跨境资金转移和代理银行网络，可能会引发新的洗钱和恐怖主义融资风险。因此，IMF建议尼日利亚央行通过分层身份验证系统、强化反洗钱与反恐怖主义融资法规、加大反腐败治理等方式，积极应对eNaira带来的相关]
[国际反洗钱风向标，FATF最新虚拟资产风险指南]
[投资目的，则有可能属于FATF认定的VA范畴。再一次提示了我们NFT可能存在的反洗钱和反恐怖主义融资风险。 目前由于NFT产生的时间较短，我国暂时还没有相关的法律规定，二级交易市场也尚未开放，飒姐法律]
[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]
[6月24日，中互金协会发布文章称，为组织互联网金融从业机构（以下简称从业机构）落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号）等规定，]
[微信“跑分”获利涉嫌违法违规 用户存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险]
[，此类“跑分”模式存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险。微信支付目前已经出手打击此类操作。（北京商报）]
[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[法（修订草案公开征求意见稿）》 （以下简称“《反洗钱法修订草案》”），现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本，反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]