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洗钱风险-的相关资讯

[瑞士金融市场监管局:区块链加剧了瑞士的洗钱风险 ]

零壹财经 · 2019年12月11日

[瑞士金融市场监管局(FINMA)在其2019年风险监测报告中警告称,区块链技术的效率提升可能会吸引银行,但其匿名性和交易速度也吸引了洗钱者和那些希望为恐怖主义提供资金的人。FINMA表示,利润率的]

[数字货币交易主体的洗钱风险规避指南]

[陈云峰] · 2019年6月17日

[【图片】数字货币交易的匿名性、复杂性,使得交易参与者、交易平台都面临许多风险,比如交易参与者账户异常交易,从而被交易平台认为存在洗钱风险,平台进而采取冻结账户措施,更严重的将会面临交易银行账户被冻结]

[香港金融管理局认为区块链具有洗钱风险]

[火币区块链研究中心] · 2016年11月17日 · [火币区块链研究中心 ]

[【图片】据火币区块链研究中心编译,香港中央银行最近的一项评估警告说,区块链可能会增加洗钱风险。在一项研究中,金管局说,虽然比特币的分布式账本可以节省成本和时间,但也有可能为犯罪分子进行非法活动提供]

[肖飒:销售比特币矿机存在反洗钱、侵权及税务风险]

零壹财经 · 2021年3月29日

[3月29日讯,北京大成律师事务所合伙人肖飒表示,销售比特币矿机存在一定的法律风险。一是反洗钱风险。尽管目前中国现行有效的法律法规中没有规定矿机生产商必须承担反洗钱义务,但与虚拟币相关的反洗钱问题始终]

[经济日报刊文:好经不能念歪了!警惕NFT存在的炒作洗钱风险隐患]

零壹财经 · 4月15日 10:32

[4月15日讯,当前一些NFT金融化、证券化倾向,偏离了正轨,破坏了行业生态。NFT不是行骗的招牌、炒作的噱头,行业更不能陷入急功近利的歧途,其发展既需要市场探索,也需要监管部门的包容审慎、规范引导。]

[IMF:尼日利亚数字货币eNaira可能带来新的洗钱和恐怖主义融资风险]

零壹财经 · 2月22日 18:09

[跨境资金转移和代理银行网络,可能会引发新的洗钱和恐怖主义融资风险。因此,IMF建议尼日利亚央行通过分层身份验证系统、强化反洗钱与反恐怖主义融资法规、加大反腐败治理等方式,积极应对eNaira带来的相关]

[国际反洗钱风向标,FATF最新虚拟资产风险指南]

[肖飒] · 2021年12月7日 · [肖飒lawyer]

[投资目的,则有可能属于FATF认定的VA范畴。再一次提示了我们NFT可能存在的反洗钱和反恐怖主义融资风险。 目前由于NFT产生的时间较短,我国暂时还没有相关的法律规定,二级交易市场也尚未开放,飒姐法律]

[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]

[中互金协会] · 2019年6月24日

[6月24日,中互金协会发布文章称,为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,]

[微信“跑分”获利涉嫌违法违规 用户存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险]

零壹财经 · 2019年3月4日

[,此类“跑分”模式存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险。微信支付目前已经出手打击此类操作。(北京商报)]

[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]

零壹财经 · 2021年6月2日

[法(修订草案公开征求意见稿)》 (以下简称“《反洗钱法修订草案》”),现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]

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洗钱风险-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[监控,资金交易中面临的洗钱风险愈加严峻。2015年7月,中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号),明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[金融风险,维护金融秩序。互联网金融因其电子化交易程度高、不间断交易、受众广等特点,成为洗钱等犯罪的新方式,自然受到了监管部门的重视。加强互联网金融反洗钱监管在此次工作会议上,郭庆平强调,为做好金融行动特别]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[【图片】目前,大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点,成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE(VariableInterestEnt--ities,可变利益实体)架构和主营业务]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[发布从业机构执行本办法所适用的“行业规则”;配合中国人民银行及其分支机构开展线上、线下反洗钱相关工作,开展洗钱和恐怖融资风险评估,发布风险评估报告和风险提示信息;组织推动自律公约]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[您现在看明白了,如今的反洗钱义务是大大加大了。我们跟很多大企业的区块链团队有过紧密合作和交流,发现技术猿们还是会关注“尖叫的产品”,风险意识明显较弱,至于反洗钱等问题甚至没有]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则,区块链能破吗?]

2018年9月13日

[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]

[ 洗钱,没有硝烟的战争]

2018年8月29日

[【图片】摘要洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。关系层层递进,越是到了高的环节,钱洗的越干净。在进入具体案例前,先简单说说洗钱的几个阶段。一般来说,洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。入账,]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]

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