金融诈骗-的相关资讯
[国家金融监管总局]
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7月12日 14:49
· [国家金融监管总局]
[国家金融监管总局提醒人们警惕当前金融诈骗的高风险，并强调保护个人信息和财产安全的重要性。]
[新金融洛书 · 雷慢]
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2022年7月7日
· [零壹作者专栏]
[这几十年，大家都没长多少记性。]
[沈拙言]
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2021年9月29日
[【图片】每年高校开学季，也是大学生遭遇金融诈骗案件的多发期，诈骗分子群魔乱舞，盯上大学生本就不富裕的钱包。日前，新浪数科、微博钱包与南都大数据研究院以全国高校2000余份问卷调查、访谈及微博平台]
零壹财经 ·
2021年8月27日
[’保本高收益’就是金融诈骗”，对于非法机构、非法平台推出的非法产品，一定要坚决远离。（贝壳财经）]
零壹财经 ·
2021年6月7日
[6月7日讯，银保监会发布关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示称，近期，有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传，实质是非法吸收社会资金，扰乱金融秩序，侵害消费者合法权益。中国银]
[任俊东]
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2020年9月21日
[高风险，金融消费者应清楚“保本高收益”就是金融诈骗，10%以上就要准备损失全部本金。针对金融消费者保护自身权益问题，提出风险警示：建议四个“正规”。央行发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》为加快]
[财星]
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2020年6月2日
[如此，看明白了，看透了，想上当也难。为了让大家能够看到更多骗术，零壹财经·零壹智库联手图财经，推出《金融防骗指南》漫画书，深度剖析12类金融诈骗方式与实际案例，以供大家借鉴。津津有味看漫画，轻轻松松学]
零壹财经 ·
2019年10月15日
[记者查阅长沙市政府网站显示，长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民，趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区已立案调查。（新京报）]
[AZn]
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2019年4月3日
[4月3日，最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示，近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]
[储曼娅]
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2017年9月6日
[在利益的面前，投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局，向着金钱的光芒进发，忽视了风险。]
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金融诈骗-的相关博客
2017年4月28日
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（文/肖飒）
具体案例
被告人陈某于1999年12月注册成立A公司，并担任公司法定代表人。2008年5月，陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司，并成为该公司的实际控制人。
之后，被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义，从银行及民间大量借款用于经营，并欠下巨额债务。...]
2016年2月15日
[具备合法资质。据悉，这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后，MMM金融互助社区依然猖獗，而这次他们“低调”行事，但也改变不了金融诈骗的]
2018年6月21日
[事情就算过去了。问题是，事情真的过去了吗？庞氏骗局的四道安全闸为了更好地说明问题所在，接下来先谈谈监管机构为防范旁氏骗局做出的努力。作为一种经典的金融诈骗模式，数百年来，旁氏骗局不断变化新花样、与时俱进]
2018年1月15日
[“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。三、虚拟货币中的典型骗局骗局一：打着虚拟货币旗号]
2018年1月8日
[发挥其公开透明、方便追溯的作用。而ICO本质上被认定为未经批准的融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的]
2017年12月14日
[指的是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。由于比特币及类似网络]
2018年10月11日
[
披着区块链的外衣，一个叫Vpay的传销平台，正在中国“大妈”中流行。
“最安全的平台中唯一一个最暴利的，最暴利的平台中唯一一个最安全的。”它的宣传口号，美好得不像是真的。
这个平台称，投入1万元，12个月后能赚到100万元。暴利诱惑之下，其注册用户达到了266万人。
...]
2018年6月25日
[中，关于互联网金融的表述变成了“规范发展互联网金融”，并提出“扎紧制度笼子，整顿规范金融秩序，严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动”。]
2018年6月4日
[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐，涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发，特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析，以期]
2018年5月4日
[逻辑大家都懂，实践起来要注意哪些红线，今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题，之前的文章已经讨论过管辖权问题，无论在中国境内还是境外，侵害中国国民利益的行为，我国]
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