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反恐怖融资-的相关资讯

[央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》]

零壹财经 · 2020年12月30日

[12月30日,央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》,在《修订草案》适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司,以及消费金融公司、贷款公司、]

[银保监会:做好银行保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作]

零壹财经 · 2020年1月3日

[1月3日,银保监会官网信息显示,银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知,旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作,提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。]

[中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》]

[中互金协会] · 2019年6月24日

[协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《]

[银保监会发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》]

[AZn] · 2019年2月22日

[银保监会网站2月21日发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下简称《办法》。《办法》从内部控制角度,对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。《办法》要求银行业金融机构应当]

[中国互金协会:2019年将持续推动披露登记、反洗钱和反恐怖融资网络监测等工作]

零壹财经 · 2019年1月31日

[和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作,为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

[AZn] · 2018年10月11日

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 2018年10月11日

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[零壹租赁周报(11.7日-11.13日):汽车融资租赁公司喜相逢集团五闯港交所;10月融资租赁行业债权融资总额528.22亿元]

[零壹租赁智库] · 11月14日 13:50 · [零壹智库]

[【图片】一周速览1、天津持续深化金融支持租赁保理沟通交流机制;2、江西省出台扩大汽车消费政策举措:有序发展汽车融资租赁;3、融资租赁排查涉地方隐性债务;4、融资租赁公司助力“蓝色产业”海上风电发展;]

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反恐怖融资-的相关博客

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[各方聚焦融资贵!你知道小微企业的融资缺口有多大吗?]

2018年7月26日

[【图片】今年以来,在金融强监管、社会融资急剧萎缩的大环境下,小微企业融资问题再度提上决策部门的优先议程。那么,当前小微企业的融资缺口究竟有多大?融资成本贵到何种程度?未来的破解路径在哪里?这些问题]

[金融产品三大层级之一:融资主体的底层权益与融资方式]

2016年1月13日

[【图片】 一个完整的金融产品,从最初的融资需求到最终的投资者,可细分为融资主体及底层权益-中间产品层-投资主体及交易市场这三个层次,形成完整的资金、权益链条。网贷基金作为创新的互联网金融]

[全国首例众筹融资案宣判 确认众筹融资合同有效]

2015年9月16日

[公开宣判,该案为全国首例众筹融资案。资料显示,2015年1月21日,飞度公司与诺米多公司签订《委托融资服务协议》,诺米多公司委托飞度公司在其运营的“人人投”平台上融资88万元(含]

[融资及非融资租赁涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[(一)奥凯食品老板集资诈骗案1、案情简介陕西奥凯食品有限公司落户咸阳市武功普集镇台资工业园区,朱某为公司法人代表。2010年,奥凯公司因经营不善亏损停产。为了融资,当年10月份,通过其司机何某(后]

[或许,马云下一句话会说:让天下没有难融资的生意人]

2018年10月31日

[7000万家中小微企业,随着普惠金融的迅速发展,中小微企业的融资需求得到缓解,相比之下,社会底层难以计数的线下小商家是一群有金融需求却又常常被忽视的群体。【图片】上海大学科技金融研究院副院长孟添曾表示:中国有]

[ICO、IEO、IMO之后,STO能否提供代币融资解决方案]

2018年10月29日

[【图片】ICO、IEO、IMO之后,STO又成为近期热议的话题,业内人士普遍认为在法律合规上STO优于ICO,在效率上STO优于IPO,既不突破监管框架,又能满足企业融资需求。究竟STO能否提供代币]

[民间借贷融资相关规定研析]

2018年10月25日

[违法行为也层出不穷。这些行为活动不仅扰乱金融秩序,提高金融市场运行风险,而且严重危害社会的稳定。目前,民间借贷已经成为金融市场中不可或缺的一部分,它可以有效的缓解中小企业的融资难问题,也为广大人民提供了一种]

[去年融资183亿,今年倒闭50家,信用租赁还能成为消金“新霸主”吗?]

2018年10月9日

[【图片】在去年,曾经有一个领域,备受VC投资关注,总融资额高达183亿。这个领域的从业者对未来也颇为期许,曾公开表示,要取代“消费分期”,成为消费时代的下一任霸主。这个领域,]

[不想搞金融的运营商开不好飞机 ——海航的第N种融资武器]

2018年9月18日

[ 海航通信 预付款金融 预付卡从航空到地产,从希尔顿酒店到德意志银行,海航不断扩张的版图近日引发起人们对其债务压力和还款能力的担忧。从股票到债券,从境内到境外,盘点海航的融资渠道,推算其偿债能力也]

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