为您搜索到17120条结果

洗钱类犯罪法条-的相关资讯

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

[肖飒] · 2018年9月13日

[为创业方向的企业,需要注意“三反义务”,防止在与国际接轨的路上由于反洗钱问题“翻船”。以上就是今天的分享,感恩读者!备注:洗钱犯罪1.刑法第191洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、]

[元宇宙合规报告(十七):虚拟资产犯罪之DeFi洗钱]

[肖飒] · 3月15日 18:06 · [肖飒lawyer]

[【图片】作者:肖飒    来源:肖飒lawyer在上周的公号文章中,飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域,关于NFT洗钱犯罪的最新动向(详情见文章)。通过一系列的数据我们可以发现,在虚拟货币反洗钱]

[元宇宙合规报告(十五):虚拟资产犯罪之NFT洗钱]

[肖飒] · 3月9日 15:05 · [肖飒lawyer]

[隐秘地涌入市场,滋生以洗钱为主的各类犯罪。 写在最后 利用NFT进行洗钱的行为毋庸置疑违反了我国《刑法》第一百九十一之规定,构成洗钱罪,同时NFT市场中普遍存在的清洗交易亦属于扰乱市场经济秩序的行为,]

[央行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动]

零壹财经 · 1月26日 16:51

[1月26日讯,为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系,近日,中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银]

[虚拟货币跑分洗钱 可能会构成哪些犯罪?]

[肖飒] · 2021年10月20日 · [肖飒]

[意味着构成洗钱罪可以缺乏“主观故意”。我国刑法总则故意犯罪的概念规定了“明知”要素。《刑法》第14规定,“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。”]

[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行等]

零壹财经 · 2020年5月25日

[5月25日下午,十三届全国人大三次会议听取全国人大常委会工作报告。报告披露,今年立法工作任务十分繁重,围绕推动高质量发展,将制定长江保护法、乡村振兴促进法、期货、海南自由贸易港,修改专利法等。]

[海口17政策支持5旅游企业复工:新增贷款给予30%贴息]

零壹财经 · 2020年3月13日

[据海口市政府新闻办公室消息,为支持旅游企业共渡难关,海口市特制定17“硬核”政策举措,帮助在海口注册登记的五旅游企业复工复产。支持对象包括在海口市内办理注册登记,受到本次新冠肺炎疫情影响的]

[广州市政府再发“48”全文,松绑商服项目相关政策被删除]

零壹财经 · 2020年3月5日

[3月5日讯,昨日报道,因拟再调整商服项目政策,广州市政府官网暂时撤下3月3日发布的“48”全文。目前,“48”全文已在广州市政府官网再次挂出,但松绑商服项目相关政策被删除。对于此举是否意味着]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

洗钱类犯罪法条-的相关博客

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[“三反义务”,防止在与国际接轨的路上由于反洗钱问题“翻船”。以上就是今天的分享,感恩读者!备注:洗钱犯罪1.刑法第191洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质]

[七洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[,在互联网金融领域也存在其他多种洗钱方式。此前,公安反洗钱部门一位负责人曾表示,互联网金融中的洗钱行为主要有七:利用网上银行实施地下钱庄违法犯罪活动;利用第三方支付平台转移、清算网络赌博、非法集资等]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[特殊性,使其成为新型的洗钱工具后,财物交易与兑换方式隐蔽且不易察,调查人员没有充分的经验去考察行为。因此,犯罪团伙的大量时间将黑钱转化为互联网公司的积分权益、游戏币、积分卡出售给消费者,并换回比特币或]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[,从业机构应当明确机构董事、高管、部门管理人员的反洗钱和反恐怖融资职责。从业机构的负责人应当对反洗钱、反恐怖融资“内部控制制度”有效实施负责。这就要求,公司实际控制人不得以不]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则,区块链能破吗?]

2018年9月13日

[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]

[ 洗钱,没有硝烟的战争]

2018年8月29日

[有人,但离岸账户不要,其开户方便、资金易控制,且资金出入同样不受外汇管制,所以极易被犯罪分子用以跨境洗钱。除银行外,第三方支付机构也基于以上原理,被不法分子利用,转移违法所得。3、复杂交易在贪污受贿]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[可能会涉嫌刑法第一百九十一洗钱罪。所谓“洗钱罪”,指的是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[比特币交易平台进行了洗钱犯罪的,而在犯罪嫌疑人实施的洗钱行为中,L公司尽管没有主观的犯罪故意,但也是为其提供了一定的便利条件的。我国刑法第一百九十一规定【洗钱罪】:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 15ms