反洗钱法修订-的相关资讯
[律师解读“反洗钱法修订草案”两大亮点]
[务必重视，防止成为反面典型。（全文请点击这里 ：《反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》 ）法律架构“规则为本”理念到“风险为本”理念，更讲究实效并非不重视规则。业务部门切勿理解错误，对于反洗钱规则的]
[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]
[8月11日讯，加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一...]
[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[（修订草案公开征求意见稿）》 （以下简称“《反洗钱法修订草案》”），现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化，反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本，反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]
[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行法等]
[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设，制定出口管制法，修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]
[易通金服违反《反洗钱法》，遭罚278万]
[12月31日讯，近期披露的一份处罚通知显示，易通金服未按规定履行客户身份识别义务，以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为，违反了《中华人民共和国反洗钱法》，合计被处以278万元罚款。（华夏时报）]
[乌克兰批准反洗钱法最终版本，根据FATF指导方针规范虚拟资产交易]
[12月6日，乌克兰立法机构拉达（Rada）公布了《反洗钱法》的最终版本，该法认为虚拟资产是一种财富储存手段，同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动，乌克兰将根据金融行动]
[华尔街日报：中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围]
[据华尔街日报消息，中国央行拟下发规则草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 ]
[财付通修订《微信支付运营功能服务协议》]
[10月31日，财付通发布《微信支付相关协议修订公告》。公告显示，为了更好地保障商户和消费者的合法权益、保障客户资金安全、防范交易风险，财付通将对《微信支付运营功能服务协议》、《微信支付运营功能服务]
[金融监管总局：将修订商业银行小微企业金融服务监管评价制度]
[4月10日下午3时，国务院新闻办于举行国务院政策例行吹风会，介绍《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》有关情况。金融监管总局普惠金融司负责人表示，将修订商业银行小微企业]