加密货币洗钱-的相关资讯
[2021年加密货币洗钱金额达86亿美元，同比增长30%]
[1月27日讯，区块链咨询公司Chainalysis发布报告称，2021年网络罪犯加密货币洗钱金额达到86亿美元，比2020年增加30%。自2017年以来网络罪犯加密货币洗钱累计超过330亿美元。]
[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]
[8月11日讯，加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这]
[爱尔兰计划针对加密货币洗钱活动展开监管]
[8月10日，爱尔兰内阁批准了《2020年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）（修订）条例草案》，添加第五个欧盟洗钱指令（AMLD-5）的刑事司法要素并加强现有立法，这些立法将集中针对在洗钱和恐怖分子融资等]
[爱尔兰政府制定法案应对洗钱货币 涉及监管加密货币]
[8月11日讯，爱尔兰内阁已设定了2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案来应对洗钱活动，其中包括对加密货币的监管。（财联社）]
[G20将于6月制定加密货币反洗钱和反恐融资条例]
[日本媒体Kyodo报道，G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行，届时将讨论国际加密货币反洗钱（AML）监管。 根据官方报告，G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]
[加密货币洗钱有多严重？]
[第三季度CipherTrace反洗钱报告当前在世界上一些金融服务相对落后的地区（如委内瑞拉和非洲），较活跃的加密货币交易已经在一定程度上削弱了当地金融监管部门对风险的控制力。对金融机构来说，想要了解一个匿名]
[加密货币成洗钱帮凶？两年9000万美元黑钱被“洗净”]
[交易所，该交易所允许人们匿名交易交易比特币，警察可以追踪这些比特币交易，但是他们无法跟踪其他数字货币。比特币大概在10年前出现，自那以后，执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今，新型加密货币]
[G20成员国要求FATF制定加密货币反洗钱标准]
[现有的“反洗钱”标准如何应用于加密货币。成员国在文件中表示，“虽然加密资产目前还不构成全球金融稳定的风险，但我们仍保持警惕。我们重申3月份关于执行FATF标准的承诺，并要求FATF在2018年10月明确]
[欧盟将采取加密货币新指令，重点关注反洗钱]
[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令，旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]
[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱]