反洗钱-的相关资讯
[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[【图片】据央行6月2日消息,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱]
[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]
[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]
[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]
[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]
[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]
[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]
[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]
[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]
[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]
[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]
[AI反洗钱金融科技公司ThetaPay完成5700万美元融资]
[9月6日讯,AI反洗钱金融科技公司ThetaPay宣布完成5700万美元新一轮融资,本次投资由Portage领投,JVP、OurCrowd和其他未透露姓名的早期投资方参投,截至目前,该公司的融资]
[香港反洗钱新规生效,合规要点全整理]
[虚拟资产投资提供者细化规则,到了2019年更将提供证券型代币交易的虚拟资产交易平台纳入监管体系。相信在2023年香港地区放开零售投资者的投资的同时,细化对虚拟资产交易平台之于反洗钱的监管有助于提升]
[香港强化反洗钱监管,虚拟资产、贵金属宝石交易或将“持牌经营”]
[7月22日讯,记者获悉,7月29日,香港立法会将召集会议讨论《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》,更为严格的监管制度呼之欲出。]