反洗钱法-的相关资讯
[加密货币交易平台BitMEX违反反洗钱法被罚1亿美元]
[8月11日讯，加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）达成和解，将支付1亿美元，以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控，这是美国打击数字代币行动中的首批重大案件之一...]
[律师解读“反洗钱法修订草案”两大亮点]
[【图片】《反洗钱法》于6月2日公开向社会征求意见，为期1个月，就新法涉及的义务和规范，我们一起学习研究。今年法律界最大的行情之一就是反洗钱法及配套司法解释等，恳请诸位金融机构的法务专员、经理、总监]
[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱法]
[【两会】今年将修改中国人民银行法、反洗钱法、商业银行法等]
[围绕加快我国法域外适用的法律体系建设，制定出口管制法，修改反洗钱法、中国人民银行法、商业银行法、保险法等。]
[易通金服违反《反洗钱法》，遭罚278万]
[12月31日讯，近期披露的一份处罚通知显示，易通金服未按规定履行客户身份识别义务，以及存在为客户开立匿名、假名账户的行为，违反了《中华人民共和国反洗钱法》，合计被处以278万元罚款。（华夏时报）]
[乌克兰批准反洗钱法最终版本，根据FATF指导方针规范虚拟资产交易]
[12月6日，乌克兰立法机构拉达（Rada）公布了《反洗钱法》的最终版本，该法认为虚拟资产是一种财富储存手段，同时也表示虚拟资产可能被用于洗钱、欺诈和资助恐怖分子等金融犯罪活动，乌克兰将根据金融行动]
[华尔街日报：中国央行拟将比特币交易所纳入反洗钱法范围]
[据华尔街日报消息，中国央行拟下发规则草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 ]
[违反反洗钱规定处罚力度不断加大，浦发银行领96万最大罚单]
[8月16日讯，随着监管机构对《中华人民共和国反洗钱法》的处罚力度不断加大，央行于近日再次开出5张罚单，其中浦发银行重庆分行领最大罚单96万元，对相关责任人罚款4万元。值得注意的是，这是浦发银行8月]