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零壹财经 · 2021年6月2日

[【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱]

零壹财经 · 2023年8月10日

[8月9日，湖北省宜昌市长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。据犯罪嫌疑人付某交代，其从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，每交易1万元]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建，逐步迈向精耕细作。据资料显示，公认反洗钱师协会(]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

零壹财经 · 2017年7月28日

[26日报道，美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的俄罗斯人，该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]

[康乐] · 2015年7月31日 · [搜狐证券]

[【图片】 7月18日，央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资，洗钱等互联网金融犯罪，防范金融风险，维护金融秩序。洗钱是指将非法所得及其产生的收益，]

零壹财经 · 3月6日 16:22

[【图片】随着加密资产逐渐从技术实验走向主流金融体系，围绕这一新兴资产类别的犯罪活动也在不断演化。从早期暗网交易到近年来频繁出现的交易所攻击、跨境诈骗和复杂洗钱网络，加密犯罪的形态与规模都在持续变化。]

零壹财经 · 2025年1月15日

[成功落地。持续加大支付、反洗钱、征信、外汇等领域的监管和治理力度。打击治理非法跨境金融活动取得突破性成果。（移动支付网）]

零壹财经 · 2024年12月17日

[近日，中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东7家农商行被罚。]