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违法违规-的相关资讯

[贵阳银行因隐匿不良等违法违规事实领7张罚单,合计被罚260万]

零壹财经 · 前天

[银行开出的7张罚单显示,主要违法违规事实为:向关系人发放信用贷款;重要岗位轮岗执行不到位;理财资金借助通道发放委托贷款,部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分理财产品中提取投资风险互换金,用于]

[北京农商行涉及12项违法违规事实,被连罚550万]

零壹财经 · 3月12日 17:31

[近日,北京银保监局公布两张罚单,因错报小微贷款“1104”报表数据、违规审批和发放贷款、资金违规流向房地产等原因,北京农商行一日内连吃两张罚单,涉及12项违法违规事实,合计罚款550万元。]

[平安银行涉嫌15项违法违规 被罚720万元]

零壹财经 · 2月4日 19:53

[银保监会官网2月3日披露的处罚信息显示,因涉“个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平”、“个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押”等15项违法违规事实,平安银行被深圳银保监局罚款]

[建行多家支行因违法违规被监管处罚 1人被终身禁止从事银行业]

零壹财经 · 1月22日 12:18

[支行频频因违法违规行为而被处罚,包括中国建设银行北京房山支行、遵义市分行等。其中,因中国建设银行遵义市分行存在贷款支付方式不合规的行为,而被遵义银保监分局罚款20万元。(柒闻网)]

[四部委联合发布《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》]

零壹财经 · 2019年12月30日

[据国家互联网信息办公室官网12月30日消息,11月28日,国家互联网信息办公室秘书局、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、市场监管总局办公厅联合发布关于印发《App违法违规收集使用个人信息行为认定]

[100款违法违规APP下架整改,光大银行、微店、更美等在列]

零壹财经 · 2019年12月5日

[12月5日讯,据国家网络安全通报中心的通报,11月以来,公安部组织开展APP违法违规采集个人信息集中整治,重点针对无隐私协议、收集使用个人信息范围描述不清、超范围采集个人信息和非必要采集个人信息等]

[北京金融局:加强打击非法集资和ICO等违法违规活动]

零壹财经 · 2019年11月20日

[重点领域的长效监管机制,不断加强对非法集资、ICO等违法违规活动的打击力度。邹世斌提出四点要求:1、加快地方金融监督立法,夯实地方金融监管法律基础;2、加大重点领域的风险处置,不断加强对非法集资、ICO]

[银保监会:纠正小微企业金融服务中的违法违规行为]

零壹财经 · 2019年11月18日

[案例进行了通报。同时明确了监管要求:一是充分认识做好小微企业金融服务的重要性。二是坚决纠正小微企业金融服务中的违法违规行为。三是继续有效提升小微企业金融服务水平。四是加强监管检查和督促。]

[文化长城涉嫌信息披露违法违规,早盘一字跌停 ]

零壹财经 · 2019年11月5日

[11月5日讯,区块链人气股文化长城开盘一字跌停,封单高达39万手。公司昨日晚间公告,因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。10月28日,深交所对文化长城发了一份关注函。]

[违法违规收集使用个人信息,200余款问题严重App被建议整改]

零壹财经 · 2019年9月21日

[记者从正在举办的2019年国家网络安全宣传周获悉,截至目前,App违法违规收集使用个人信息专项治理工作组已经评估近600款用户量大、与民众生活密切相关的App,并向其中问题严重的200余款App]

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违法违规-的相关博客

[互金“交易所模式”还能玩得下去么?!]

2017年7月7日

[【图片】《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》犹如今天北京的惊雷,突然降临,互金从业机构惶惶,到底交易所模式能不能继续玩下去?是不是就此“一刀切]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

2015年9月5日

[4796万元罚款。没收同花顺公司违法所得217.7万元,并处以653万元罚款。此外,监管层开展违法违规证券业务活动的清理整顿工作,已给出明确时间表,要求违法违规配资存量规模在150亿以内的券商,必须在9月底]

[互金整治动刀“金交所”,对腾讯、京东、蚂蚁等影响多大?(附统计数据)]

2017年7月11日

[工作领导小组办公室下发了一则通知——《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(下称"通知"),或将"堵死"互金平台与交易所的合作之路。通知表示,"一些互联网平台仍然与交易所合作开展]

[股民要警惕!牛市里五类违法行为浮出水面]

2015年6月8日

[人员通过媒体违规荐股等。股市可以火热,投资可不能失去理性,越是消息满天飞,越是要善于去辨别,千万别被谣言给忽悠了。主要包括五类违法违规行为证监会没有透露本次查处的16起案件的详细情况,但表示这些案件主要]

[沪银监局重罚多家银行 银行员工涉非法集资]

2015年11月6日

[来源:上海证券报对于银行员工参与非法集资等违法违规行为,监管当局在严厉监管与高压打击的同时,并出台相关措施予以防范,要求进一步加强银行内控管理。近日,上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行]

[“股民跳楼”有假 证监会严查股市造谣扰乱市场]

2015年6月19日

[甚至引发了股指大幅波动,证监会已经关注到了近期资本市场的一些谣言。针对市场反映强烈、严重危害市场秩序的一些重大违法违规行为,证监会近期集中部署了2015证监法网专项执法行动。分析人士指出,近期证监会已经]

[“P2P+交易所”模式已宣告死亡?]

2017年7月12日

[【图片】(文/董毅智)7月6日,《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(以下简称《通知》)流出。该通知明确提出“于2017年07月15]

[现金贷凛冬已至:金稳会首次“出击”? ]

2017年11月23日

[下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》,金交所与互联网平台违法违规合作也被纳入清理整顿范围。下一步,会否有《关于对网络小额贷款公司从事违法违规业务开展清理整顿的]

[郭大刚:网贷备案越是延期,验收的条件越严格]

2018年6月7日

[有利于优化提升全行业能力。但是,最近,伴随着验收备案预期的不确定,个别缺乏持续运营能力、不具备核心竞争力、或者小型机构为了苟延馋喘,又开始明目张胆地开展违法违规业务活动,大肆进行违规广告宣传,现金贷、]

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

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