首页 > 监管

中互金协会发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》

监管 中互金协会 零壹财经 2019-06-24

关键词:指引互联网金融机构协会反洗钱

《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》。
6月24日,中互金协会发布文章称,为组织互联网金融从业机构(以下简称从业机构)落实中国人民银行反洗钱局印发的《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等规定,协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设,中国互联网金融协会(以下简称协会)于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》(以下简称《框架手册》)。

《框架手册》严格遵循了人民银行确定的风险为本反洗钱方法和相关工作要求,归纳总结了境内外从业机构反洗钱最佳实践,并结合互联网金融及反洗钱工作的最新发展,提供了一个可为广大从业机构开展反洗钱风险管理体系和内控机制建设借鉴参考的框架性文件。

《框架手册》是协会履行服务行业职责的一次探索与尝试。下一步,协会将按照监管政策要求,结合最新反洗钱实际,根据市场变动、风险变化等对《框架手册》进行动态调整和逐步完善。待条件成熟后,协会将联合其他行业协会,研究将《框架手册》上升为互联网金融反洗钱工作的行业规则,持续推进互联网金融反洗钱和反恐怖融资工作。

(如需《框架手册》配套制度模板,请登录互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台申请。联系电话:010-66167727)

12月20日,零壹财经·零壹智库年度峰会“2020数字科技年会暨零壹财经新金融年会”即将召开。本次峰会将打造50+银行与消金、100+媒体传播、2项榜单、1000+嘉宾的行业盛况。12月20日,北京东方君悦大酒店,期待您的莅临!报名通道:http://hdxu.cn/iqGSK

上一篇>上海互金协会:从未审批、同意过任何一家P2P的业务退出/转型方案

下一篇>中国人民银行 中国银保监会首次发布中国小微企业金融服务白皮书


相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

中国零售金融发展峰会(共18篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 945ms