[经济日报刊文：好经不能念歪了！警惕NFT存在的炒作洗钱等风险隐患]

[4月15日讯，当前一些NFT金融化、证券化倾向，偏离了正轨，破坏了行业生态。NFT不是行骗的招牌、炒作的噱头，行业更不能陷入急功近利的歧途，其发展既需要市场探索，也需要监管部门的包容审慎、规范引导。]

[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]

[【图片】据央行6月2日消息，《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署，人民银行组织起草了《反洗钱]

[经济日报：炒作虚拟货币终将一场空，远离相关交易炒作活动]

[5月16日讯，经济日报今日刊文《炒作虚拟货币终将一场空》称，有“币圈茅台”之称的LUNA币狂泻逾99%，自5月11日起，从30美元上方，跌至5月14晚间的0.0003美元左右，近乎归零。比特币、]

[湖北公安破获虚拟币洗钱案，累计洗钱数额达3亿元]

[8月9日，湖北省宜昌市长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。据犯罪嫌疑人付某交代，其从2022年9月起开始帮助境外不法分子洗钱，每交易1万元]

[金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略:溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管]

[中国互金协会新动作！与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

[4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建，逐步迈向精耕细作。据资料显示，公认反洗钱师协会(]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

[4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯：用比特币洗钱超40亿美元]

[26日报道，美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的俄罗斯人，该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元，而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]

[《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法]

[【图片】 7月18日，央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资，洗钱等互联网金融犯罪，防范金融风险，维护金融秩序。 洗钱是指将非法所得及其产生的收益，]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[烈火烹油之盛的区块链炒作，还能有几日风光]

[烈火烹油、鲜花着锦之盛的区块链炒作，究竟还能有几日风光。反思之一：区块链技术的发育悖论有别于同样热门前沿却已然成型的大数据、人工智能等，区块链在技术上仍处在早期的成长阶段，我们尚不能清晰地界定其内涵和外延，]

[假银行卖理财被监管打脸 系P2P平台过度炒作]

[招行相关负责人立即澄清，“双方没有联名卡这个合作，他们只是我们的代发客户，他们的工资卡是招行的”。业内人士认为，P2P的过度炒作令市场浮躁，在互联网的金融热潮下，P2P发展须保持]

[投哪网乌龙还是炒作？（P2P平台监测20150608）]

[很强的教育和工作背景。但近期发生的与招行合作发行联名卡一事纯属自摆乌龙，有人推测这是去哪儿网的炒作，也有人认为投哪还不至于出此下策。总之这对平台的声誉是个负面事件。 ---- Powered ]

[P2P陷过度炒作怪圈 借政府银行名号无节操营销]

[少见，为了一炮走红，P2P平台通过夸大宣传、过度炒作来包装自己。但在炒作的背后，却推高了运营成本，遭遇投资人用脚投票，受伤的人最终还是P2P平台自己。傍“监管”“炒作]

[P2P成股价炒作神器 熊猫金控8个月股价涨230.42%]

[了首期运营情况。据了解，该平台上线以来，注册用户已突破3万人，成交额也突破2亿元，而上述交易分别来自线上交易和银行联合贷款。P2P概念成股价炒作“神器”昨日，有业内人士向《]

[私募瞄上邮币集藏投资市场 专家称警惕过度炒作]

[不超30%。一旦涨跌幅超出上述限制，或三个长停或者跌停，将会实施托管或者停牌措施。上述交易平台也仅作为文化参考体系，也会通过发布现货市场价格提醒投资者关注，警惕针对产品过度炒作。]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[【图片】目前，大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点，成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE（VariableInterestEnt--ities，可变利益实体）架构和主营业务]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[;诈骗”等问题外，今天我们想谈谈反洗钱义务，这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于]