为您搜索到4404条结果

互金案件-的相关资讯

[最高法发文称将加强对新金融案件研究 严厉打击涉互金的犯罪行为]

零壹财经 · 2017年8月10日

[规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为,要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗,构成犯罪的,依法追究刑事责任。《意见》要求,要加强新类型金融案件的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

[肖飒] · 2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、]

[天津发布《船舶融资租赁纠纷案件白皮书》 43件案件纠纷涉案总额22.56亿元]

[马雪飞] · 10月31日 21:59

[10月29日,天津海事法院发布《船舶融资租赁纠纷案件审判状况白皮书》(下称“白皮书”)。白皮书向社会公布了法院近五年来船舶融资租赁纠纷审理情况,并对纠纷产生的重点环节和难点问题进行分析。43件]

[鑫格理财、投之家、零钱罐等案件有新进展]

[周星星] · 12月10日 21:40

[12月9号,合肥经侦发布了《关于合肥鑫格信息科技服务有限公司涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的通报》,据悉,该公司为P2P平台“鑫格理财”的运营主体。根据通报,目前已梳理出用于周转资金的银行账户215个]

[警方通报8家平台案件进展:小零钱确认发布虚假标 迷你贷法人被刑拘]

[萌萌 周星星] · 11月27日 2:22

[侦查,发现“合时代”运营团伙还控制着另一个平台“黄金赢家”,目前已经对该宗案件合并侦查,并对“买金呗”的上海黄金交易会员资格予以冻结,对犯罪嫌疑人马某执行逮捕;通过挖掘,警方发现前任公司股东杨某有重大]

[11月26日P2P风险舆情:投之家、合拍在线等7家平台案件有新进展]

零壹财经 · 11月27日 0:52

[最新案件进展:1、投之家:本周新增回款185万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.4353亿元。本周对一名拒不还款的借款人依法采取刑事拘留强制措施。警方经过境外追逃,成功抓获3名”投之家”平台]

[诉讼逆转 | 融资租赁纠纷二审改判案件大数据报告]

[上海申骏律师事务所大数据团队] · 10月20日 2:29

[10月份至今,申骏律师事务所大数据团队已经陆续发布了包括《融资租赁合同纠纷案件大数据报告》、《全国融资租赁公司败诉案件大数据报告》在内的多篇裁判文书大数据报告。申骏律师事务所基于融资租赁纠纷案件中二审]

[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]

[AZn] · 10月18日 1:45

[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]

[上海超8成非法集资案件在逃人员落网 三季度P2P网贷车贷集体回暖]

[萌萌 周星星] · 10月16日 2:41

[分别是中融宝、笨小孩、诚助贷。零壹数据统计显示,杭州银行存管的平台包括浙农金服、首E家、金投行等。 【图片】上海超8成非法集资案件在逃人员落网 联璧金融、聚财猫案已查冻12.4亿资金 10月12日,上海]

[零壹新金融日报:银行业协会消费金融专业委员会获准成立;上海超8成非法集资案件在逃人员落网]

[AZn] · 10月13日 2:01

[信消费金融公司)全部为成员单位。上海超8成非法集资案件在逃人员落网10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资案在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

互金案件-的相关博客

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月2日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月2日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 11ms