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大额交易报告-的相关资讯

[柳州银行因未按规定报送大额交易报告等行为遭罚99万元]

零壹财经 · 2021年6月18日

[报表、未按照规定报送大额交易报告以及与身份不明的客户进行交易。中国人民银行南宁中心支行对其处以99万元罚款。(蓝鲸财经)]

[央行印发《非银行支付机构大额交易报告要素及释义》]

零壹财经 · 2019年1月15日

[为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》要求,结合非银行支付机构业务特点,中国人民银行日前印发了《非银行支付机构大额交易]

[中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定]

[中国人民银行令〔2018〕第2号] · 2018年7月25日 · [中国人民银行]

[为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)的部分条款予以修改。 将《金融机构大额交易和可疑交易报告]

[中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定]

[中国人民银行令〔2016〕第3号] · 2018年7月25日 · [中国人民银行]

[为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性,中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号发布)的部分条款予以修改。 将《金融机构大额交易和可疑交易报告]

[央行要求非银行支付机构提交大额交易报告,明年1月执行]

[中国小额信贷机构联席会] · 2018年7月9日 · [中国小额信贷机构联席会]

[近日,央行发布《关于非银支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》,对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了落实,进一步健全了大额交易和可疑交易报告工作机制,提高资金监测有效性。通知提到]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

[肖飒] · 2018年10月11日

[、运行、维护“互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台”工作,确保网络监测平台及相关信息、数据、资料的安全、保密、完整。4、5万可入“大额交易报告”根据办法第十六条,客户当日单笔或累计交易人民币5]

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大额交易报告-的相关博客

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[大额交易报告”根据办法第十六条,客户当日单笔或累计交易人民币5万元以上、外币等值1万元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交]

[《稳定报告》隐藏的秘密:你需要了解这些投资趋势]

2018年11月12日

[【图片】11月2号,央行正式对外发布了《中国金融稳定报告(2018)》。204页PDF,足足23个专题,这篇揭示中国当前金融稳定问题的年度巨献干货十足。但对于普通投资人而言,其中内容过于枯燥干涩。但]

[苏宁金融研究院3季度报告:互金行业热点此起彼伏 P2P步入后爆雷潮阶段]

2018年10月24日

[ 首先,简单通过几组数据,反映截至2018年第三季度互联网金融行业的市场结构。 股权融资:据IT桔子不完全统计,2018年前三季度,金融科技行业发生股权融资的公司数为492家,相比2017年有小幅增长;披露的人民币融资金额为610.37亿元。 P2P行业:2017年8...]

[P2P 平台提交的自查报告含金量有多高?]

2018年10月15日

[【图片】这周最大的新闻就是平台提交自查报告,今天和大家聊聊备案这事。备案分为三个环节,先是平台自查,再是协会自查,最后才是地方政府一声令下去验收。大家仔细注意一下,大部分新闻都是都是集中在前面两个]

[印度金融科技研究报告]

2018年10月11日

[银新金融研究院与清华大学金融科技研究院互联网金融实验室于2018年10月联合发布《印度金融科技研究报告》(获取完整报告,请关注公众号【嘉银新金融研究院】,后台回复【印度报告】)。本报告聚焦印度,全面]

[《金融区块链研究报告》:智能合约的普及亟待配套法律体系的建立]

2018年7月30日

[【图片】2018年7月24日,中国信通院与腾讯研究院联合发布了《金融区块链研究报告》,对区块链技术的技术趋势和在金融领域的应用进行了分析。本文主要针对《金融区块链研究报告》中涉及的法律问题进行分析。]

[区块链垂直行业报告:物联网丨OK资本&鲸准研究院联合发布]

2018年7月2日

[—(本报告由OK Blockchain Capital X 鲸准研究院联合发布)正文【图片】【图片】【图片】【图片】【图片】​ 编辑: 陈文洋 【转载须知】1、本报告为鲸准旗下]

[新零售行业研究报告:场景化体验渗透、数据驱动制造成趋势]

2018年6月29日

[飞速发展,无人零售已经具备加速发展的客观条件,加之资本入局,无人零售将进入快速扩张阶段。————————本报告]

[区块链垂直行业报告:预测竞猜丨OK资本vs鲸准研究院联合发布]

2018年6月14日

[区块链项目也是纷纷涌现,本报告从行业背景、区块链的改造力、代表项目、行业未来趋势等多个方面对预测竞猜行业进行了解读。————(本报告由OK ]

[ 鲸准研究院丨区块链+云计算行业分析报告 ]

2018年5月28日

[(排名不分先后):零壹财经,星球日报,巴比特,火星财经,金色财经,金牛财经,陀螺财经,金塔财经,嘻哈财经,币圈邦德,区块财经,链条ChainHeadline,BlockMasterMail(本报告由鲸]

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