国际反洗钱的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2019年4月11日

[反洗钱和反恐怖融资网络监测平台（简称网络监测平台），并接入490家从业机构。根据ACAMS全球总裁 Rohit Sharma介绍，其会员群体已遍布175多个国家和地区，共有7.5万名会员。其推出的国际]

[肖飒] · 2021年12月7日 · [肖飒lawyer]

[反虚拟货币洗钱、恐怖主义融资制度都具有较强的指导作用，堪称国际反洗钱风向标。FATF为何具有如此大的影响力？关注并飒姐法律团队的伙伴们一定记得，在我们曾经研究过的自洗钱入罪问题研究的文章中，曾经提到]

零壹财经 · 2019年6月22日

[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。（中国]

[编译：Wendy] · 2018年5月29日 · [巴比特资讯]

[以洗钱问题为由，韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示，为了遵守国际反洗钱规则，其将停止为在“不合作国家和地区”（NCCT]

[编译：Libert] · 2019年5月21日 · [巴比特资讯]

[据Coindesk 5月20日报道，加密货币行业即将迎来新的国际监管标准，该标准将要求交易所收集并分享有关资金流向的信息。这将比困扰许多加密用户的基本“了解您的客户”(KYC)规则更为严格。除了核实]

零壹财经 · 2021年6月2日

[风险管控制度等，有效追踪资金，防控金融风险。此外，修订《反洗钱法》也是扩大金融业双向开放、深度参与全球治理的必然要求。目前，国际社会已经建立一套完整的反洗钱标准，涉及领域不断扩展，涉及内容更加复杂，反洗钱]

零壹财经 · 2019年10月29日

[创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反洗钱）是我们需要]

零壹财经 · 2019年4月11日

[ACAMS)是国际知名的反洗钱资格认证机构，其会员群体已遍布175多个国家和地区，其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系，中国互联网金融协会已有部分会员单位与]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

零壹财经 · 2017年9月14日

[手段。反洗钱法公布实施以来，我国"三反"监管体制机制建设取得重大进展，工作成效明显，与国际通行标准基本保持一致。同时也要看到，相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题，主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不]