洗钱罪-的相关资讯
[洗钱罪将迎大修，银行和小贷如何应对？]
[【图片】本月中旬，刑法修正案（十一）草案二审稿提请审议。草案二审稿对于刑法第191条洗钱罪进行较大的修改，以飒姐对金融圈的敏感程度，必须要提前预警从业机构，更加注意反洗钱义务有较大范围的扩大。洗钱罪]
[虚拟货币跑分洗钱 可能会构成哪些犯罪？]
[信息网络犯罪活动罪并无不妥。 利用USDT跑分平台进行洗钱的行为具有极高的刑事风险，除本案中分析的帮助信息网络犯罪活动罪还容易构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及洗钱罪。并且USDT跑分平台与“跑卡”]
[犯罪？境外持牌机构帮国内高净值人群买币]
[刑事风险。三、刑事风险之洗钱罪正如之前公众号所言，由于虚拟货币具有匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性等特点，不法分子可能利用虚拟货币进行洗钱。而售卖业务恰好能够将钱款通过合理的方式转换成虚拟货币，并将该]
[深圳警方通报钱富通、世纪贷两家P2P案情最新进展]
[账户回款总计人民币约584.39万元。公安机关根据案件需要，进一步对钱富通平台标的情况进行核实，并寻找案件相关证人制作笔录。公安机关经对世纪贷平台深入调查，于2019年12月5日对吴某以涉嫌洗钱罪依法向]
[买虚拟币藏“脏资产”，不可取......]
[东东？1洗钱罪法制节目在我国民众中的受欢迎程度，有目共睹，很多老百姓在电视中也许听说过洗钱罪。我国刑法第191条对洗钱这种犯罪进行了规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、]
[肖飒解读虚拟货币洗钱案例：持续追踪链上交易数据 仍能形成一定证据闭环]
[账户间进行资金流动，其后再使用混合后的资金从虚拟货币交易平台上购入虚拟货币，经过购置其他资产的方式最终实现犯罪所得合法化的目的。 案例：胡某某、李某某等被控洗钱罪一案（2020）苏0506刑初579号]
[明星逃税？你们都关心的法律要点都在这…]
[信心。3、洗钱罪的上游对于洗钱罪，很多读者朋友是从香港警匪片中看到的，其实，洗钱问题是世界级顽疾。我国刑法中洗钱罪的法律渊源为刑法第191条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪]
[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]
[L公司尽管没有主观的犯罪故意，但也是为其提供了一定的便利条件的。我国刑法第一百九十一条规定【洗钱罪】：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、]
[虚拟币的法律边界在哪里？]
[公司、企业债券罪的追诉标准时，将受到刑罚的追诉。6. 洗钱罪洗钱罪指的是明知毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，]
[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]
[，还接受其资金或等价物在自家平台进行自由交易，收取手续费或免费为其提供交易服务，则，有可能构成我国法律项下的洗钱罪。当然，在我国法律体系下，洗钱类犯罪是一系列犯罪的统称，正如非法集资犯罪一样。洗钱类]