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逃税-的相关资讯

[瑞士一私人银行帮助美国客户逃税被罚约1.23亿美元]

零壹财经 · 2023年12月6日

[12月6日讯,美国司法部近日宣布,瑞士百达集团旗下私人银行部门百达银行承认与美国纳税人及其他人合谋,向美国国税局隐瞒了56亿多美元的资产。]

[薇娅偷逃税被罚13.41亿元,若在规定期限内缴清则不追究刑责]

零壹财经 · 2021年12月20日

[12月20日讯,日前,杭州市税务局稽查局对网络主播黄薇(网名:薇娅)涉嫌偷逃税问题进行了查处。依法确认其偷逃税款6.43亿元,其他少缴税款0.6亿元。依法对黄薇作出税务行政处理处罚决定,追缴税款、]

[央行为何出台收款码支付新规?专家:收款码支付新规可规避商家逃税]

零壹财经 · 2021年11月27日

[11月27日讯,央行对微信、支付宝个人收款码及经营收款码的相关新规11月26日冲上热搜。对于此举的意义,经济学专家表示,新规的出台将及时规避商家逃税、洗钱的行为,也避免消费者深陷新型的金融诈骗。]

[韩国政府部门将严格打击虚拟资产市场操纵、洗钱和逃税行为]

零壹财经 · 2021年4月8日

[发展方向进行了讨论,政府将密切监视虚拟资产市场状况,以防止过度的虚拟资产投机活动和避免对投资者造成损害,另外,还将通过与警察以及检查机关和金融当局的合作严格打击虚拟资产市场操纵、洗钱和逃税行为。此前,韩国从]

[西班牙税务部门发布旨在降低加密货币逃税风险的指导方针]

零壹财经 · 2021年2月5日

[2月5日讯,西班牙国家税务总局发布减少比特币等加密货币逃税行为的指导方针。该文件是其年度税收和海关管制计划总体方案的一部分。根据该文件,由于加密市场的炒作产生了“税收风险”,西班牙财政部正寻求采取三]

[明星逃税?你们都关心的法律要点都在这…]

零壹财经 · 2018年6月5日

[已是过去式,逃税罪才是正解1997年的刑法,对于偷漏税行为,采取的罪名叫做“偷税”,因为带有明显的贬义色彩,在税收筹划成为一项技术的时代显然落伍,因此,现在对于逃避税收的行为,改称:逃税,构成犯罪的]

[美国税局发文:用虚拟货币逃税,最高判五年、罚25万]

[孙爽] · 2018年3月28日 · [零壹财经]

[适当时可能要承担罚金和利息。 在更极端的情况下,纳税人可能因未适当报告虚拟货币交易的所得税而受到刑事起诉。刑事指控罪名可能包括逃税和虚假申报。 被判逃税的人最高可被判五年徒刑,最高罚款可达25万美元。]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[美国金融协会前主席:美国应该推出国家数字货币]

零壹财经 · 2018年9月19日

[逃税和私下的贸易活动。他认为现金交易最终会随着数字货币取而代之而消失(审核:赵越)。]

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逃税-的相关博客

[明星逃税?你们都关心的法律要点都在这…]

2018年6月5日

[已是过去式,逃税罪才是正解1997年的刑法,对于偷漏税行为,采取的罪名叫做“偷税”,因为带有明显的贬义色彩,在税收筹划成为一项技术的时代显然落伍,因此,现在对于逃避税收的行为,]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月14日

[【图片】昨天,国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称“三反”)的统筹布局,直接影响]

[一文了解数字货币四大前景]

2017年12月14日

[使交易效率与信任度得到提升。二、保障货币资金安全法定数字货币不仅具有传统货币以国家主权为依托的优点,同时也具有数字货币的先进性。在防止洗钱、黑客攻击、假钞、偷逃税款等方面亦具有显著价值。当前国际局势]

[长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?]

2018年10月5日

[房产的生效判决),此类事件与逃税一样乃当下热点,不要成为“杀鸡儆猴”的反面典型。3、切勿忽略“自媒体”涉众案件或事件的处理,都不是单纯的法律问题,实际上是]

["币东"要交税吗?中间商有罪吗?]

2018年5月23日

[“特定的虚拟商品”进行征税,具体税种为:个人所得税,计入财产转让所得项下。因此,炒币不交税,还有逃税的法律风险哦。3、中间商的法律风险不小飒姐跟一个币种的缔造者聊天,他提到自己只是]

[现金贷被狂批,行业有“原罪”?]

2017年10月31日

[洗钱、逃税。后来余额宝来了,又有人指责它冲击了银行,抬高资金成本。如今,现金贷又面临种种指责。回顾往昔,何等相似。他们说,现金贷利率畸高,是放高利贷的“魔鬼”。何为高利贷?按照]

[“出国”,Fintech指着大海的方向?]

2017年10月19日

[问题,我们认为合理避税可以,不法逃税就不好了。同时,还有一波企业是到海外融资的,拿外国人的钱不是好事吗?这个没错,但是,外国人的钱不是那么好拿的,美国纳斯达克、纽交所的处罚制度严格,稽查手段先进,罚单]

[互金整改:业内须知“穿透式监管”边界]

2017年3月10日

[或产品安排到服从成本最低或受强制性监管最少的部门或子公司。可以看出,学者们对监管套利的定义是中性的,类似“税收筹划”将合理避税与非法逃税区分开来。当下的监管套利,似乎带有否定]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》第十二条规定,加强特定非金融机构风险监测,探索建立]

[解读支付新规“十大戒律”]

2017年12月29日

[,生存空间越来越小,违规违法的行为将被严惩,吊销支付牌照,原有的仅仅通过牌照红利的模式已经走到了尽头,不创新、不符合监管定会无路可走。支付新规的出台,监管机构施行全方位覆盖,洗钱、逃税等违法行为定会]

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