刑事-的相关资讯
[刑事指控+罚43亿，币圈最大案件靴子落地！]
[【图片】作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏 近日，美国司法部对币安的刑事调查基本落下帷幕。尽管后续尚有量刑听证会等等流程等待开展，但随着赵长鹏（CZ）在西雅图联邦法院的出庭以及其在认罪协议中]
[美国要求币安支付40多亿美元以了结刑事案件]
[11月21日讯，美国司法部要求交易平台币安赔偿40多亿美元以了结相关刑事案件。知情人士透露，美国司法部与币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以解决有关涉嫌银行欺诈]
[全球第二大矿池炸出“刑事惊雷”？]
[于目前网络公开渠道，至于是否属实，飒姐团队并不能做出判断。本文仅在网传情况的事实基础上，以中国法律为准绳作出分析，厘清其中可能涉及的刑事法律风险。一、诈骗罪：非法占有目的是认定关键 所谓诈骗罪，是指以]
[P2P新一轮扫尾再起，哪些刑事风险须注意]
[态度在未来很长一段时间之内都不会改变。P2P虽然已经逐渐退出历史舞台，但目前来看其依然是“影子银行”中的主力军之一，如何成功实现合规转型并规避刑事风险，是当前处于扫尾阶段的P2P平台们最应该思考的问题。]
[企业数据合规（三）：收集个人信息的刑事风险]
[进一步规范个人信息处理活动。03 刑事规制《刑法》第二百五三十条之一的规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，有可能构成侵犯公民个人信息罪。 二、“明确合理目的”原则及“个人]
[最高法修改非法集资刑事司法解释，增加P2P、虚拟币交易等新型行为]
[2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善。修改后《]
[最高法发布新修改非法集资刑事司法解释：增加虚拟币交易等新型非法吸收资金的行为方式]
[2月24日讯，最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到，增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，同时针对养老领域非法集资突出问题，增加以提供“养老服务”、投资“养老]
[数字币矿场，最新刑事风险须知]
[【图片】作者：肖飒法律团队 来源：肖飒lawyer 自去年9月24日十一部门施行《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》以来，除各监管部门纷纷对违法挖矿的个人与企业施以行政处罚之外，部分涉嫌刑事]
[肖飒：科技企业刑事合规要点]
[【图片】上个月，最高检发布了企业合规改革试点典型案例，四个案例各有特点，刑事合规再次成为实务中的热点。在科技行业，甚少有人关注刑事合规，IT格子衫们还是关注产品研发等。今天我们就科技企业的刑事合规]