刑事-的相关资讯
[肖飒团队]
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2023年11月22日
· [零壹财经专栏]
[【图片】作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏 近日，美国司法部对币安的刑事调查基本落下帷幕。尽管后续尚有量刑听证会等等流程等待开展，但随着赵长鹏（CZ）在西雅图联邦法院的出庭以及其在认罪协议中]
零壹财经 ·
2023年11月21日
[11月21日讯，美国司法部要求交易平台币安赔偿40多亿美元以了结相关刑事案件。知情人士透露，美国司法部与币安之间的谈判包括，根据一项协议，其创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以解决有关涉嫌银行欺诈]
零壹财经 ·
2023年7月3日
[、刑事诉讼等形式处理。（北京国家金融科技认证中心）]
[肖飒]
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2022年9月19日
· [零壹作者专栏]
[于目前网络公开渠道，至于是否属实，飒姐团队并不能做出判断。本文仅在网传情况的事实基础上，以中国法律为准绳作出分析，厘清其中可能涉及的刑事法律风险。一、诈骗罪：非法占有目的是认定关键 所谓诈骗罪，是指以]
[肖飒]
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2022年7月27日
· [零壹作者专栏]
[态度在未来很长一段时间之内都不会改变。P2P虽然已经逐渐退出历史舞台，但目前来看其依然是“影子银行”中的主力军之一，如何成功实现合规转型并规避刑事风险，是当前处于扫尾阶段的P2P平台们最应该思考的问题。]
[肖飒]
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2022年3月17日
· [肖飒lawyer]
[进一步规范个人信息处理活动。03 刑事规制《刑法》第二百五三十条之一的规定，违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，有可能构成侵犯公民个人信息罪。 二、“明确合理目的”原则及“个人]
零壹财经 ·
2022年2月25日
[2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，对原司法解释中有关非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪的定罪处罚标准进行修改完善。修改后《]
零壹财经 ·
2022年2月24日
[2月24日讯，最高法发布新修改的非法集资刑事司法解释。其中提到，增加网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，同时针对养老领域非法集资突出问题，增加以提供“养老服务”、投资“养老]
[肖飒]
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2022年1月19日
· [肖飒lawyer]
[【图片】作者：肖飒法律团队 来源：肖飒lawyer 自去年9月24日十一部门施行《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》以来，除各监管部门纷纷对违法挖矿的个人与企业施以行政处罚之外，部分涉嫌刑事]
[肖飒]
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2021年7月28日
· [肖飒lawyer]
[【图片】上个月，最高检发布了企业合规改革试点典型案例，四个案例各有特点，刑事合规再次成为实务中的热点。在科技行业，甚少有人关注刑事合规，IT格子衫们还是关注产品研发等。今天我们就科技企业的刑事合规]
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刑事-的相关博客
2018年11月12日
[诸位平台老板和创业者，刑事风险防控业务是一种“以防万一”为主的业务，具有一定的建设性，最重要的还是保障功能。由于国人的侥幸心理，对于保障功能的法律服务往往忽视，今天我们来做几点]
2018年11月12日
[因涉嫌侵犯著作权罪被海淀检察院批准逮捕。2、刑事责任分析对于上述类型的计算机犯罪行为，行为人可能涉嫌构成的犯罪主要包括盗窃罪、侵犯商业秘密罪、非法获取计算机信息系统数据罪、侵犯著作权罪。根据刑法理论，认定]
2018年10月29日
[【图片】有些金融科技圈朋友纳闷，刑事诉讼法离着我们太远了吧？修改《刑事诉讼法》到底对我们这个群体有哪些影响？其实，金融科技离着金融很近，离着科技创新也很近，而这两个领域都是“暗礁区]
2018年9月29日
[”的方向开展。已经羁押的人，有可能被释放或取保候审等。5、法律意见书和专家意见的作用针对于企业现状，有必要准备法律意见书和专家意见。要想让前述各方安心协助企业脱离刑事风险，就必须给人家定心丸，那就是]
2018年7月17日
[
一片汪洋之中，我看到了几块木板，每块木板上都扒着几个湿漉漉的人。他们拼命挥手，吹响求生哨，于是，我们的船全速向求生者驶去，我不知道能救几个，但那都是活生生的人命。
叮铃铃，直线响了，客户已到，外边是北京的大雨，我揉揉眼睛，默然，想起P2P老板雇佣的那些职业经理人，一个...]
2017年8月1日
[或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。司法解释则进一步对该罪的具体行为进行了规定。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（]
2016年10月24日
[（一）“百度”模式互联网金融超市常见刑事风险通过前面的分析，我们可以知道，在“百度”模式下，互联网金融超市有两种运营模式：一是自动搜集信息，为超市用户]
2016年9月7日
[上周，笔者团队在《证券时报》专栏发表了《反洗钱义务下区块链数字货币平台的民事责任》一文后，许多读者纷纷询问经营区块链数字货币平台是否可能构成刑事犯罪。故本周笔者团队将通过介绍典型案例说明非法区块链]
2016年6月6日
[【图片】 正如笔者上回分析，本轮“大整治”中“合规”将成为王道，但是更多的平台和从业者所担心的确实刑事法律风险，那么互联网金融中所种种刑事]
2015年8月1日
[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2014〕16号）规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向]
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