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非法集资-的相关资讯

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[【图片】近年来,不少大型互联网金融平台频频因非法集资涉刑。据不完全统计,截止2018年12月18日,至少有132家P2P平台被立案侦查。在立案侦查后,警方对这132家立案平台的实际控制人、交易总额和]

[打击非法集资宣教进入社区 老年人需谨防“养老”旗号非法集资]

[士小文] · 2015年7月1日 · [零壹财经]

[ 6月29日,打击非法集资“百千万”宣传教育活动在东城区吉祥社区举办。太平洋产险北京分公司的王丝白作为此次活动的讲师向居民进行了讲解。 社区大爷大妈是理财产品的主要消费者,但风险识别能力较差,容易]

[零壹新金融日报:去年非法集资案件立案1万余起:北京将推个人诚信分]

[AZn] · 1月31日 22:19

[;归属于股东的净利润54.13亿元,同比增长18.96%。【行业动态】去年非法集资案件立案1万余起 涉案金额约3000亿元据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立非法集资]

[去年非法集资案件立案1万余起 涉案金额约3000亿元 ]

零壹财经 · 1月31日 16:37

[据公安部经济犯罪侦查局副局长王志广介绍,2018年,全国公安机关共立非法集资案件1万余起,同比上升22%;涉案金额约三千亿元,同比上升115%,涉及全国各个省区市。重大案件多发,2018年,平均案值]

[两高一部新意见,对非法集资案的重大影响]

[肖飒] · 1月31日 17:06

[【图片】1月30日午间最高院、最高检、公安部印发施行《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(以下简称:新意见),显然,对于正在如火如荼开展的互联网金融刑事案件处置具有重要指导意义。作为互金老兵,]

[非法集资的“非法性”认定依据得到明确]

零壹财经 · 1月30日 18:39

[根据30日印发施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的]

[最高人民法院:非法集资的“非法性”认定依据得到明确]

零壹财经 · 1月30日 19:04

[1月30日,最高检召开关于“依法惩治非法集资犯罪守好人民群众‘钱袋子’”新闻发布会,并在会上发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》(下称《意见》)。根据最高人民检察院法律政策研究室缐杰介绍,]

[最高检:非法集资主观故意认定应当综合分析判断]

零壹财经 · 1月30日 21:32

[1月30日讯,最高检今日发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》。文中指出,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规作为依据,对于国家金融管理法律法规仅作原则性规定的,可以参考央行、银]

[零壹新金融日报:非法集资认定依据得到明确;网贷平台设立资金池违法]

[AZn] · 1月31日 1:02

[【监管动态】非法集资的“非法性”认定依据得到明确根据30日印发施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,办案机关认定“非法性”应当以国家金融管理法律法规]

[警方公布“草根投资”非法集资案件最新进展 逾期还款将被纳入失信名单]

零壹财经 · 1月18日 16:55

[1月17日,杭州市余杭分局发布了P2P平台“草根投资”非法集资案件最新进展,公布了借款人还款账户及相关注意事项。余杭公安表示,为保护出借人合法权益,敦促从草根平台借款的企业和个人积极主动归还款项,特]

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非法集资-的相关博客

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[ 上周,我们写过一篇关于自首方面的文章,谈及在现实案件中,不是所有的当事人都选择自首,也有人选择亡命天涯。那么,逃匿到海外,案件就会被搁置吗?中国刑事案件有没有“缺席审判”? 1.没有一了百了 逃匿、死亡,不能结束罪恶。 2017年1月4日,我国正式实施《最高人民法院...]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[【图片】8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[P2P理财名义,采用伪造标书资料方式,以年息22%和数额不等的奖励通过“YHSM”网站向社会不特定对象进行非法集资非法集资对象达878人。经会计师事务所审计,2014年7月至]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[自今年五月以来,北京市检察院在本市多地展开了多次打击非法集资宣传教育活动。活动采取了播放视频短片与提供法律咨询相结合的形式,帮助居民提高“远离非法集资,拒绝高利诱惑”的意识,]

[北京市石景山区举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月15日

[6月15日,石景山区召开2017年防范非法集资宣传月暨“百千万宣教工程”启动仪式,活动现场着力宣传普及与非法集资相关的金融知识、有关法律、法规和政策。【图片】本次活动,区打非]

[北京市密云区果园街道多个社区开展打击非法集资“百千万”宣教活动]

2017年6月14日

[6月13日,密云区金融办联合工商银行密云支行在果园街道福荣社区和康馨雅苑社区组织开展“预防非法集资主题讲座”,讲师主要从非法集资的概念、主要表现形式、相关法律法规、典型案例及]

[北京市东城区北新桥街道开展打击非法集资“百千万”宣教活动]

2017年6月14日

[6月4日,北京市东城区打非办与工商银行北新桥支行联合北新桥街道办事处在辖区开展防范处置非法集资“百千万”宣教工程进社区活动。【图片】讲师以“除银行理财、股票外是否]

[北京市昌平包商村镇银行举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月13日

[6月9日,为积极响应北京市打非办《关于开展2017年防范非法集资宣传月和“百千万宣教工程”的通知》的文件精神,提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识,从源头上遏制非法集资]

[北京市东城区东四街道开展“百千万防范非法集资宣传大讲堂”活动]

2017年6月8日

[6月8日上午,东城打非办联合东四街道办事处召开“金融知识进社区-防范非法集资宣传大讲堂”活动,活动邀请百千万宣教工程讲师为社区居民讲解非法集资的概念、危害、案例等金融知识,对]

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