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非法集资-的相关资讯

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]

零壹财经 · 2019年10月23日

[有关单位及时出台司法解释和规范性文件,依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资,依法审慎适用强制措施,]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[【图片】近年来,不少大型互联网金融平台频频因非法集资涉刑。据不完全统计,截止2018年12月18日,至少有132家P2P平台被立案侦查。在立案侦查后,警方对这132家立案平台的实际控制人、交易总额和]

[打击非法集资宣教进入社区 老年人需谨防“养老”旗号非法集资]

[士小文] · 2015年7月1日 · [零壹财经]

[ 6月29日,打击非法集资“百千万”宣传教育活动在东城区吉祥社区举办。太平洋产险北京分公司的王丝白作为此次活动的讲师向居民进行了讲解。 社区大爷大妈是理财产品的主要消费者,但风险识别能力较差,容易]

[安徽省打击非法集资前11个月涉案人数同比降36%]

零壹财经 · 1月3日 11:03

[1月3日讯,据安徽省地方金融监管局发布,为全面贯彻落实省委、省政府关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署,落实省防范和化解非法集资工作领导小组扩大会议要求,全省处非战线一手抓线上,通过招标购买]

[银保监会打非局:春节期间全国将开展防范非法集资宣传,区块链等领域是防范重点]

零壹财经 · 1月3日 11:02

[1月3日,银保监会打击非法金融活动局官网消息显示,处置非法集资部际联席会议办公室发布《关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》(简称《通知》)称,定于2020年春节期间在全国范围]

[安徽大志投资涉嫌非法集资案被提起公诉]

零壹财经 · 2019年12月23日

[近日,合肥市公安局庐阳分局对外发布通报显示,大志投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪案已公诉至合肥市中级人民法院。2019年12月17日, 经合肥市中级人民法院批准,对李梅等4人执行逮捕。]

[广西南宁发布关于防范假借区块链名义非法集资的风险提示]

零壹财经 · 2019年12月24日

[等名义非法吸收公众资金,侵害公众合法权益。对涉嫌非法集资违法犯罪线索,可积极向当地处非部门举报,同时也可将相关犯罪线索直接提交至公安机关,线索一旦证实有效并采用,可获得相应举报奖励。]

[易享时代以“消费返利”为名变相非法集资,被深圳检察院审查起诉]

零壹财经 · 2019年12月17日

[就业”等旗号,以“易享时代”APP为载体,在未取得金融经营许可的情况下,以“消费返利”的幌子大肆变相非法集资。(柒闻网)]

[《防范和处置非法集资条例》预计年内出台]

零壹财经 · 2019年12月10日

[日前,银保监会打击非法金融活动局局长向东撰文指出,当前,非法集资活动仍处于易发高发时期,网贷平台、私募等领域风险积聚,各类矛盾和问题交织叠加。近年来,联席会议将推动出台《防范和处置非法集资条例》作为]

[湖北省处非办:防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资]

零壹财经 · 2019年12月6日

[12月3日,湖北省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称,防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,做好风险排查,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。湖北省将本着“打早打小]

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非法集资-的相关博客

[金融法律师告诉你,非法集资中的借贷合同是否无效]

2018年4月27日

[【图片】在刑民交叉领域,总是有各种误解,让投资人生疑,到底自己参与的非法集资活动,追回赃款归国家所有还是归个人所有?通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力?这些问题,应当做涤清。1.]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[ 上周,我们写过一篇关于自首方面的文章,谈及在现实案件中,不是所有的当事人都选择自首,也有人选择亡命天涯。那么,逃匿到海外,案件就会被搁置吗?中国刑事案件有没有“缺席审判”? 1.没有一了百了 逃匿、死亡,不能结束罪恶。 2017年1月4日,我国正式实施《最高人民法院...]

[ICO监管政策重磅出台——《处置非法集资条例(征求意见稿)》之ICO解读]

2017年8月25日

[【图片】8月24日,国务院法制办公室发布《处置非法集资条例(征求意见稿)》(“《条例》”)公开征求意见。该条例明确指出由国务院建立的联席会议与地方政府对非法集资行为,即未经]

[以案说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[P2P理财名义,采用伪造标书资料方式,以年息22%和数额不等的奖励通过“YHSM”网站向社会不特定对象进行非法集资非法集资对象达878人。经会计师事务所审计,2014年7月至]

[北京市检察院持续开展预防理财风险“百千万”打击非法集资宣教活动]

2017年6月20日

[自今年五月以来,北京市检察院在本市多地展开了多次打击非法集资宣传教育活动。活动采取了播放视频短片与提供法律咨询相结合的形式,帮助居民提高“远离非法集资,拒绝高利诱惑”的意识,]

[北京市石景山区举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月15日

[6月15日,石景山区召开2017年防范非法集资宣传月暨“百千万宣教工程”启动仪式,活动现场着力宣传普及与非法集资相关的金融知识、有关法律、法规和政策。【图片】本次活动,区打非]

[北京市密云区果园街道多个社区开展打击非法集资“百千万”宣教活动]

2017年6月14日

[6月13日,密云区金融办联合工商银行密云支行在果园街道福荣社区和康馨雅苑社区组织开展“预防非法集资主题讲座”,讲师主要从非法集资的概念、主要表现形式、相关法律法规、典型案例及]

[北京市东城区北新桥街道开展打击非法集资“百千万”宣教活动]

2017年6月14日

[6月4日,北京市东城区打非办与工商银行北新桥支行联合北新桥街道办事处在辖区开展防范处置非法集资“百千万”宣教工程进社区活动。【图片】讲师以“除银行理财、股票外是否]

[北京市昌平包商村镇银行举办防范处置非法集资“百千万”宣教及巡展活动]

2017年6月12日

[6月9日,为积极响应北京市打非办《关于开展2017年防范非法集资宣传月和“百千万宣教工程”的通知》的文件精神,提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识,从源头上遏制非法集资]

[北京市东城区东四街道开展“百千万防范非法集资宣传大讲堂”活动]

2017年6月8日

[6月8日上午,东城打非办联合东四街道办事处召开“金融知识进社区-防范非法集资宣传大讲堂”活动,活动邀请百千万宣教工程讲师为社区居民讲解非法集资的概念、危害、案例等金融知识,对]

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