为您搜索到3612条结果

反洗钱义务-的相关资讯

[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]

零壹财经 · 2021年6月2日

[法(修订草案公开征求意见稿)》 (以下简称“《反洗钱法修订草案》”),现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反洗钱义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]

[央行出台金融机构最严反洗钱新规,义务主体新增网络小贷、银行理财子等]

零壹财经 · 2021年4月23日

[与此前反洗钱相关政策相比,此次《办法》出台可以说是目前金融机构最严反洗钱新规。《办法》首先囊括了所有金融机构,明确将非银行支付机构纳入适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体;]

[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

零壹财经 · 2019年10月29日

[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 2019年4月11日

[带领全行业规范发展的期望和重任。我们既有义务落实好有关互联网金融领域反洗钱工作部署的各项安排,又有责任协助全行业尽快提升反洗钱工作水平,切实防控洗钱和恐怖融资风险。从金融反洗钱工作经验看,专业人才的培养]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 2018年10月19日

[监控,资金交易中面临的洗钱风险愈加严峻。2015年7月,中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号),明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构(以下简称反洗钱义务机构)履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,经]

[贵州人民政府:对纠正失信行为、履行相关义务的企业及时开展信用信息修复]

零壹财经 · 2月27日 10:09

[将机关、事业单位违约毁约、拖欠账款、拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台。完善信用信息记录和共享机制,对纠正失信行为、履行相关义务的企业及时开展信用信息修复。(贵州省人民政府)]

[ “反电诈法”之下,平台又有新义务?]

[肖飒] · 2022年12月20日 · [零壹作者专栏]

[更是以惩治电信网络诈骗为切口,开启全方位网络空间综合性治理体系建设的第一步。《反电诈法》第四章互联网治理中明确提出了互联网服务提供者应尽的网络安全管理义务,这部分规定可以与我国刑法中的拒不履行信息网络]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

反洗钱义务-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[监控,资金交易中面临的洗钱风险愈加严峻。2015年7月,中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号),明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务]

[“网贷投资人”,咱们也有义务?!]

2017年1月13日

[条规定的网络借贷平台履行客户身份识别等反洗钱义务和反恐怖融资义务、第十五条规定的出借人应当向网络借贷信息中介机构提供真实、准确、完整的身份等信息的基础。二、出借人的“合格投资人&rdquo]

[干货:P2P借款人义务详解]

2017年1月12日

[九条规定的网络借贷平台履行客户身份识别等反洗钱义务和反恐怖融资义务、第十二条第(一)款规定借款人提供真实、准确、完整的用户信息及融资信息的基础。另外,也防范本人被他人冒用身份证信息签订借款合同与担保]

[开展证券类“智能投顾”,这八大义务你尽到了吗?]

2016年7月5日

[ 因此,我们开展证券类“智能投顾”业务时应当予以高度注意《荐股软件规定》规定的一些制度及义务。以《荐股软件规定》第四条规定的经营义务为例,开展证券类“智能投顾]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性,交易中不涉及物流,这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且,通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低,也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[询问为什么银行不提供服务了?!其实,这就是之前“银行、第三方支付公司”履行反洗钱义务时,自查出某合作P2P平台为“明显具有非法目的的客户”,因此,切断提供]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[重磅 | 国务院84号文,金融人应该知道的新形势?]

2017年9月14日

[尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。由此可见,未来一段时间,我国反洗钱、反恐怖融资与反逃税工作,将主要]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[降低反洗钱和金融犯罪执行标准。据悉,由央行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进行监管,并制定相关监管细则,而打击互联网金融犯罪工作则由公安部牵头负责。信披等制度有指导价值近年来,洗钱犯罪的特征呈现由传统]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 8ms