反洗钱义务-的相关资讯
[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]
[法(修订草案公开征求意见稿)》 (以下简称“《反洗钱法修订草案》”),现向社会公开征求意见。随着反洗钱工作形势不断变化,反洗钱监管从规则为本过渡到风险为本,反洗钱的义务内容已经由反洗钱扩展到反恐怖主义]
[央行出台金融机构最严反洗钱新规,义务主体新增网络小贷、银行理财子等]
[与此前反洗钱相关政策相比,此次《办法》出台可以说是目前金融机构最严反洗钱新规。《办法》首先囊括了所有金融机构,明确将非银行支付机构纳入适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体;]
[Libra协会董事:在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]
[创造货币,那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币,只是拥有一对一储备。Marcus补充道,虽然Libra将用于跨境支付,但也有用于国内支付的潜力。他还表示:“AML(反洗钱)是我们需要]
[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]
[带领全行业规范发展的期望和重任。我们既有义务落实好有关互联网金融领域反洗钱工作部署的各项安排,又有责任协助全行业尽快提升反洗钱工作水平,切实防控洗钱和恐怖融资风险。从金融反洗钱工作经验看,专业人才的培养]
[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]
[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]
[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]
[监控,资金交易中面临的洗钱风险愈加严峻。2015年7月,中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发〔2015〕221号),明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务]
[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]
[顺畅、跨部门数据信息共享程度不高、履行反洗钱义务的机构(以下简称反洗钱义务机构)履职能力不足、国际参与度和话语权与我国国际地位不相称等。为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,经]
[贵州人民政府:对纠正失信行为、履行相关义务的企业及时开展信用信息修复]
[将机关、事业单位违约毁约、拖欠账款、拒不履行司法裁判等失信信息纳入全国信用信息共享平台。完善信用信息记录和共享机制,对纠正失信行为、履行相关义务的企业及时开展信用信息修复。(贵州省人民政府)]
[ “反电诈法”之下,平台又有新义务?]
[更是以惩治电信网络诈骗为切口,开启全方位网络空间综合性治理体系建设的第一步。《反电诈法》第四章互联网治理中明确提出了互联网服务提供者应尽的网络安全管理义务,这部分规定可以与我国刑法中的拒不履行信息网络]