网贷涉刑的相关搜索-零壹财经

[肖飒] · 2022年4月1日 · [肖飒]

[【图片】作者：新金融洛书来源：零壹财经作者专栏今天，飒姐团队为读者剖析不良资产首例涉刑大案，这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日，这场历时将近6年的案子终于宣判，所有被告]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后，投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下，个人通过网络平台相互借贷，网络借贷平台则作为信息中介，在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]

[肖飒] · 2019年1月2日

[我手机号留给您太太（以防万一，配偶委托律师为其辩护）。4、写在最后....网贷涉刑，不愿意看到，又不能回避。从我们从事多年法律实践的角度，最受煎熬的是广大出借人，从限制提现到兑付困难，到民事起诉，到]

[肖飒] · 2019年4月15日

[确实是个问题。2019年下半年，网贷涉刑案件会减少还是增多呢？这个课题有研究价值。1、预测下半年，网贷"集中立案"变缓诚然，预计今年和明年网贷行业整体涉刑案件仍然处于高位，但环比去年下半年，我们认为今年]

[肖飒] · 2018年12月10日

[【图片】有幸到北京大学与学界和业界朋友交流《P2P网贷的刑事司法实务与辩护》，聆听了公、检、法、学者、律师的金玉良言，今天我想谈一下网贷平台涉刑辩护的一点想法和探索，仅供参考。1、刑法第176条的]

[肖飒] · 2019年1月7日

[务必补足。这部分资金还是要准备出来，在多地立案的P2P涉刑案件中，还要注意资金调配，以满足不同报案群众的需求。在南方沿海城市的一单网贷涉刑案件中，我们发现未参与经营的股东溢价款、转让款等也均在收缴之列；]

零壹财经 · 2019年1月9日

[网贷平台涉刑案件绝大多数是共同犯罪案件，也就是坊间所称的“窝案”，高管们还是有一定的组织能力，有时候会集体来律所寻求帮助。这就给我们律师出了难题，到底给谁辩护，效率最高？从人类情感角度，我们更倾向于代理行内]

[肖飒] · 2019年12月12日

[行为，没有社会危害性，甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为，在网贷企业或其他互联网金融企业中，从事合规整改活动的高管，因其行为自身不具有社会危害性，而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷涉刑案件]

[肖飒] · 2018年12月13日

[犯罪处理。由此可见，在P2P网贷涉刑案件中，资金端的工作人员涉刑概率较大；资产端的工作人员涉刑概率很小。在资金端拿过提成的员工，请特别注意，需要将提成费用如数退缴，如果退缴困难的，请及时与办案机关说明]

零壹财经 · 2023年11月14日

[11月13日，国家金融监督管理总局印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》。其中提到，银行保险机构应当建立健全案件风险防控机制，构建起覆盖案件风险排查与处置、从业人员行为管理、领导干部监督、]