网贷涉刑-的相关资讯
[肖飒]
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2022年4月1日
· [肖飒]
[【图片】作者：新金融洛书 来源：零壹财经作者专栏今天，飒姐团队为读者剖析不良资产首例涉刑大案，这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日，这场历时将近6年的案子终于宣判，所有被告]
[肖飒]
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2018年6月13日
· [微信公众号“肖飒lawyer”]
[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后，投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下，个人通过网络平台相互借贷，网络借贷平台则作为信息中介，在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]
[肖飒]
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2019年1月2日
[我手机号留给您太太（以防万一，配偶委托律师为其辩护）。4、写在最后....网贷涉刑，不愿意看到，又不能回避。从我们从事多年法律实践的角度，最受煎熬的是广大出借人，从限制提现到兑付困难，到民事起诉，到]
[肖飒]
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2019年4月15日
[确实是个问题。2019年下半年，网贷涉刑案件会减少还是增多呢？这个课题有研究价值。1、预测下半年，网贷"集中立案"变缓诚然，预计今年和明年网贷行业整体涉刑案件仍然处于高位，但环比去年下半年，我们认为今年]
[肖飒]
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2018年12月10日
[【图片】有幸到北京大学与学界和业界朋友交流《P2P网贷的刑事司法实务与辩护》，聆听了公、检、法、学者、律师的金玉良言，今天我想谈一下网贷平台涉刑辩护的一点想法和探索，仅供参考。1、刑法第176条的]
[肖飒]
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2019年1月7日
[务必补足。这部分资金还是要准备出来，在多地立案的P2P涉刑案件中，还要注意资金调配，以满足不同报案群众的需求。在南方沿海城市的一单网贷涉刑案件中，我们发现未参与经营的股东溢价款、转让款等也均在收缴之列；]
零壹财经 ·
2019年1月9日
[网贷平台涉刑案件绝大多数是共同犯罪案件，也就是坊间所称的“窝案”，高管们还是有一定的组织能力，有时候会集体来律所寻求帮助。这就给我们律师出了难题，到底给谁辩护，效率最高？从人类情感角度，我们更倾向于代理行内]
[肖飒]
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2019年12月12日
[行为，没有社会危害性，甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为，在网贷企业或其他互联网金融企业中，从事合规整改活动的高管，因其行为自身不具有社会危害性，而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷涉刑案件]
[肖飒]
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2018年12月13日
[犯罪处理。由此可见，在P2P网贷涉刑案件中，资金端的工作人员涉刑概率较大；资产端的工作人员涉刑概率很小。在资金端拿过提成的员工，请特别注意，需要将提成费用如数退缴，如果退缴困难的，请及时与办案机关说明]
[肖飒团队]
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2023年8月11日
· [零壹财经专栏]
[【图片】作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏 引言 2013年11月1日起正式实施的《银行业金融机构案防工作办法》是金融机构防范刑事风险、进行涉刑案件管理领域的一项重要制度文件，与2020年5]
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网贷涉刑-的相关博客
2018年6月13日
[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后，投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下，个人通过网络平台相互借贷，网络借贷平台则作为信息中介，在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方涉刑]
2018年6月27日
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某上市公司于25日晚间发布公告，对自家公司涉嫌犯罪一案移送公安机关进行“公告”，因公司虚增2008、2009年的营业收入，虚增利润，涉嫌欺诈发行股票罪，被证监会移送公安机关，当年响当当的“明星企业”就此梦碎欺诈发行股票案。正巧，飒姐正在接受上市公司独立董事培训，同学中有...]
2018年4月26日
[有关监管文件的研读不难发现，我国网络借贷行业的各类监管文件仅仅是对网络借贷应有模式的“再确认”，即将各类“异化”的业务模式予以禁止，对网贷平台业务运营过程]
2018年4月9日
[【图片】对于我国刑法的空间适用问题，在ICO加密数字代币初次发行及后续二级市场买卖方面，研究的课题较少。今天我们来讨论，我国刑法在国际化ICO背景下的适用问题，换句话说，在中国法域外，ICO涉刑，]
2018年8月27日
[【图片】读者群近几天都在关心：币圈是否已经彻底凉凉了呢，有些朋友纳闷地询问：难道监管部门不出来引导一下行业健康发展吗？俺真的不知道该说什么好，币圈不是网贷，前者已经定性为非法公开融资方式，一个非法的]
2018年8月1日
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对于互联网金融来讲，当前的P2P爆雷无疑是一记重磅炸弹。
正是由于P2P的频繁爆雷，人们才会对互联网金融丧失最后那一丁点的信心，并且开始寻找有关金融行业科技化的全新方式和方法。
互联网时代的平台模式随着P2P的不断爆雷被证实并不是一个明确的选择，选择另外一种发展模式...]
2017年8月10日
[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》，用4号字体打印共17页，认真研读下来，发现司法机关打击犯罪的决心很大，纪要在“行为性质]
2015年11月10日
[来源：现代金报
浙江省金华市的一个县级市东阳，继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收公众存款的企业出现资金断链，今年以来相关负责人相继被检察院批捕。据了解，目前当地已经发案的中仑、中鸿、皮卡王三家公司涉案金额、人数均创新高。据悉，从去年下半年开始，中仑、...]
2015年11月6日
[来源：上海证券报
对于银行员工参与非法集资等违法违规行为，监管当局在严厉监管与高压打击的同时，并出台相关措施予以防范，要求进一步加强银行内控管理。
近日，上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行进行的行政处罚决定，共计23个，总共处罚1353万元。记者注意到，其中...]
2015年11月6日
[【图片】1、河南省银行业机构全面开展涉非风险排查2015年11月06日 近年来，非法集资已涉及社会的各个方面，银行业作为社会资金流转的重要渠道，也出现了极个别从业人员抵挡不住利益诱惑，利用]
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