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网贷平台涉刑案-的相关资讯

[P2P刑案,哪些岗位可能逃过一劫?]

[肖飒] · 2019年9月19日

[P2P涉嫌非法集资类案件,基本上均为窝案也就是“共同犯罪”案件,此类案件有个特点,面对动辄几十上百,甚至过千(含分公司)的网贷平台员工,到底打击到哪个层级哪些岗位?“法不责众”,现实中很难将公司]

[前股东,为何会被缠进刑案?]

[肖飒] · 2019年8月6日

[以P2P网络借贷刑案件为例,我们从自身代理及周边发生的案件开始分析,会发现有些已经将股份转让出去的老股东,因涉嫌非法吸收公众存款罪被讯问。挑出几个沿海城市的案例,我们分析发现:网贷平台自身商业模式]

[2019互金刑案“三大新趋势”]

[肖飒] · 2019年3月5日

[受重视在某沿海城市曾经办理过一起P2P网贷平台刑案,起诉罪名为刑法第192条的集资诈骗罪、刑法第176条的非法吸收公众存款罪,最终,法院本着公平公正的原则,以事实为依据,以法律为准绳,拿掉了被告人的]

[ 涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?]

[肖飒] · 2018年8月20日

[或者双方谈妥按照“债转股”等方案进行,这都是可行的。同时,由于非法吸收公众存款罪是多数网贷平台的原罪,满30位网贷投资人到公安机关报案,符合立案条件的取得立案通知书。此时,有些民事法庭就把自己审理的]

[广东公布20宗黑恶案:多起套路贷、校园贷 ]

零壹财经 · 2019年5月15日

[据了解,广东公安机关通过深化严打四个领域涉黑恶犯罪,其中,以成立新型犯罪研究中心为契机,不断创新“以专制专、以快制快”的反制策略和措施,实现精准打击,重点打击“套路贷”“校园贷”等新兴领域涉黑恶]

[湖南公安整治“三贷三霸”,发动群众揭发身边贷、霸线索]

零壹财经 · 2019年4月9日

[案,把握打击原则,与大要案件攻坚紧密结合,拓案扩线,力争突破一批重大涉黑恶专案。同时,广泛发动群众检举揭发身边的贷、霸线索,加强与教育、自然资源、生态环境、住建、交通运输、水利、文旅、市场监管、]

[北京拟取缔所有P2P网贷平台网贷平台称:仅计划集中劝退一批]

零壹财经 · 2019年11月15日

[网贷平台公关称,并未收到北京金融监管方面的通知。另一家网贷平台人士称,北京未来几个月确实计划集中劝退一批平台,但是并没有要取缔所有P2P平台的打算。(中新经纬)]

[中互金协会:建议将所有金融APP纳入备案管理范围]

零壹财经 · 3月14日 13:53

[以下政策建议: 一是将所有金融APP纳入备案管理范围,实现全覆盖市场治理。二是将金融APP备案管理延伸到金融产品与业务内容领域,实现全领域市场治理。三是将金融APP服务涉及的APP开发运营、分发、运行]

[银行理财延长一批固收产品申赎时段;百科名医网停运,字节不过医疗的海 | 零壹日报]

零壹财经 · 1月31日 14:47

[模型6、京东紧急制定主播招聘计划:不考核GMV7、百科名医网停运,字节不过医疗的海8、支付公司PayPal将裁员约9%  【监管/政策动态】 财政部、科技部两部门修订印发《中央引导地方科技发展资金管理]

[百科名医网停运,字节不过医疗的海]

零壹财经 · 1月31日 14:00

[1月31日讯,近日,媒体从多个渠道证实:字节跳动此前全资控股买下的百科名医网,已停止运营;百科名医网原有的5位联合创始人、原有的团队,几乎全部离职,仅剩几位人员还在字节体系内任职,参与抖音医疗内容的审核等工作。]

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网贷平台涉刑案-的相关博客

[ 涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?]

2018年8月20日

[进行,这都是可行的。同时,由于非法吸收公众存款罪是多数网贷平台的原罪,满30位网贷投资人到公安机关报案,符合立案条件的取得立案通知书。此时,有些民事法庭就把自己审理的民间借贷纠纷“中止]

[五部门币风险提示,意味着什么?]

2018年8月27日

[ 读者群近几天都在关心:币圈是否已经彻底凉凉了呢,有些朋友纳闷地询问:难道监管部门不出来引导一下行业健康发展吗?俺真的不知道该说什么好,币圈不是网贷,前者已经定性为非法公开融资方式,一个非法的“币圈”行业何谈健康发展呢?!应该是打击蔓延趋势才对吧。后者网贷是有暂行办法规制...]

[百家P2P集中爆雷,资超万亿元,互联网金融末日真的来了?]

2018年8月1日

[ 对于互联网金融来讲,当前的P2P爆雷无疑是一记重磅炸弹。 正是由于P2P的频繁爆雷,人们才会对互联网金融丧失最后那一丁点的信心,并且开始寻找有关金融行业科技化的全新方式和方法。 互联网时代的平台模式随着P2P的不断爆雷被证实并不是一个明确的选择,选择另外一种发展模式...]

[ 十年前作假,上市公司刑近期移送公安....]

2018年6月27日

[ 某上市公司于25日晚间发布公告,对自家公司涉嫌犯罪一案移送公安机关进行“公告”,因公司虚增2008、2009年的营业收入,虚增利润,涉嫌欺诈发行股票罪,被证监会移送公安机关,当年响当当的“明星企业”就此梦碎欺诈发行股票案。正巧,飒姐正在接受上市公司独立董事培训,同学中有...]

[从P2P平台刑,反思“先刑后民”的适用......]

2018年6月13日

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方刑]

[以案说法 | P2P刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[有关监管文件的研读不难发现,我国网络借贷行业的各类监管文件仅仅是对网络借贷应有模式的“再确认”,即将各类“异化”的业务模式予以禁止,对网贷平台业务运营过程]

[原创学术|ICO刑,中国法律能管吗?]

2018年4月9日

[【图片】对于我国刑法的空间适用问题,在ICO加密数字代币初次发行及后续二级市场买卖方面,研究的课题较少。今天我们来讨论,我国刑法在国际化ICO背景下的适用问题,换句话说,在中国法域外,ICO刑,]

[最高检办理互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[金华东阳曝非法集资大案:债权人逾千资数十亿]

2015年11月10日

[来源:现代金报 浙江省金华市的一个县级市东阳,继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收公众存款的企业出现资金断链,今年以来相关负责人相继被检察院批捕。据了解,目前当地已经发案的中仑、中鸿、皮卡王三家公司涉案金额、人数均创新高。据悉,从去年下半年开始,中仑、...]

[沪银监局重罚多家银行 银行员工非法集资]

2015年11月6日

[来源:上海证券报 对于银行员工参与非法集资等违法违规行为,监管当局在严厉监管与高压打击的同时,并出台相关措施予以防范,要求进一步加强银行内控管理。 近日,上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行进行的行政处罚决定,共计23个,总共处罚1353万元。记者注意到,其中...]

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