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P2P涉刑-的相关资讯

[律师解读:破除P2P案件的几个误区]

[肖飒] · 2019年12月12日

[【图片】近来与地方协会、办案民警、嫌疑人家属聊的比较深入,发现在处置互联网金融问题上,还存在一些误区,而这些误区可能会直接导致从业人员陷入刑事风险,面临5-10年的刑期,因此,飒姐今天必须站出来]

[下半年,P2P案件"发生率"会降低吗?]

[肖飒] · 2019年4月15日

[下半年P2P立案量将逐渐减小。理由:(1)为确保出借人情绪"稳定",办案机关工作重点明显转移到"挽损"。在实践中,我们发现越是发案率比较高的区域,尤其是基层办案机关,对于P2P平台涉嫌非法吸收公众存款]

[P2P,出借人应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月14日

[所以,咱们得理解人,不能强迫人。既然事情已经出了,就要保持克制,了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据,再举报也不迟。切勿以讹传讹,搞些黑材料,害人害己。6、开庭时,建议旁听P2P案件,]

[ P2P,股东应对的具体步骤]

[肖飒] · 2019年1月7日

[务必补足。这部分资金还是要准备出来,在多地立案的P2P案件中,还要注意资金调配,以满足不同报案群众的需求。在南方沿海城市的一单网贷案件中,我们发现未参与经营的股东溢价款、转让款等也均在收缴之列;]

[P2P,高管应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月9日

[【图片】继《P2P,股东应对的具体步骤》发出之后,行内老友纷纷表示,也得关注职业经理人的命运,建议对于后高管应对的策略进行分享。我们给出自己的一家之言,仅供参考。1、最优的辩护资源留给谁?]

[P2P,股东到底会不会被追责?]

[肖飒] · 2019年1月4日

[·银也不行。如果财力允许,我们建议全额补足认缴出资。如果财力不允许,我们建议在办案机关的许可下,尽量多的补足出资,如果少个零头还行,但不宜低于认缴出资的75%。4、写在最后...P2P,股东到底会]

[ P2P,煎熬的出借人和职业经理人]

[肖飒] · 2019年1月2日

[我手机号留给您太太(以防万一,配偶委托律师为其辩护)。4、写在最后....网贷,不愿意看到,又不能回避。从我们从事多年法律实践的角度,最受煎熬的是广大出借人,从限制提现到兑付困难,到民事起诉,到]

[ P2P,普通员工也犯罪吗?]

[肖飒] · 2018年12月13日

[的一种。)因而,在非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪中存在共犯的情况,P2P网络借贷案件多数情况下是共同犯罪案件。实际控制人、董事长、CEO及核心高管对于其行为的违法性是有认识的,他们甚至亲手设计了非]

[ P2P,真的都是平台的错吗?]

[肖飒] · 2018年12月10日

[【图片】有幸到北京大学与学界和业界朋友交流《P2P网贷的刑事司法实务与辩护》,聆听了公、检、法、学者、律师的金玉良言,今天我想谈一下网贷平台辩护的一点想法和探索,仅供参考。1、刑法第176条的]

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

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P2P涉刑-的相关博客

[以案说法 | P2P原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[灰色金融地带”,有可能面临诸多风险。作为民间金融活动中具有代表性的一种,民间融资行为自然也面临着上述风险。P2P网络借贷的本质是一种个体与个体之间的直接融资,即一种没有传统意义上的金融机构]

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

2018年6月13日

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

[ 十年前作假,上市公司近期移送公安....]

2018年6月27日

[ 某上市公司于25日晚间发布公告,对自家公司涉嫌犯罪一案移送公安机关进行“公告”,因公司虚增2008、2009年的营业收入,虚增利润,涉嫌欺诈发行股票罪,被证监会移送公安机关,当年响当当的“明星企业”就此梦碎欺诈发行股票案。正巧,飒姐正在接受上市公司独立董事培训,同学中有...]

[原创学术|ICO,中国法律能管吗?]

2018年4月9日

[【图片】对于我国刑法的空间适用问题,在ICO加密数字代币初次发行及后续二级市场买卖方面,研究的课题较少。今天我们来讨论,我国刑法在国际化ICO背景下的适用问题,换句话说,在中国法域外,ICO,]

[百家P2P集中爆雷,资超万亿元,互联网金融末日真的来了?]

2018年8月1日

[【图片】对于互联网金融来讲,当前的P2P爆雷无疑是一记重磅炸弹。正是由于P2P的频繁爆雷,人们才会对互联网金融丧失最后那一丁点的信心,并且开始寻找有关金融行业科技化的全新方式和方法。互联网时代的平台]

[千点巨震52家P2P上市公司最高跌37% ]

2015年6月30日

[等同于“股价上涨”,不少投资者迎合了这一理念,在相应的股票上,频繁短线操作获利。但是,退潮之后,那些曾经驾着P2P腾飞的上市公司,究竟谁在裸泳,看得更为清晰。P2P上市公司10天]

[五部门币风险提示,意味着什么?]

2018年8月27日

[觉得费劲呢。对方轻轻笑了一下,飒姐,我们不用搞懂啥叫区块链,正如我们当年没搞懂P2P一样。会心一笑之后,我似乎懂了他的意思。无论瓶子上贴哪一种标签,酒还是以前的酒。传销组织的成员们,继续以“]

[最高检办理互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[金华东阳曝非法集资大案:债权人逾千资数十亿]

2015年11月10日

[来源:现代金报 浙江省金华市的一个县级市东阳,继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收公众存款的企业出现资金断链,今年以来相关负责人相继被检察院批捕。据了解,目前当地已经发案的中仑、中鸿、皮卡王三家公司涉案金额、人数均创新高。据悉,从去年下半年开始,中仑、...]

[沪银监局重罚多家银行 银行员工非法集资]

2015年11月6日

[来源:上海证券报 对于银行员工参与非法集资等违法违规行为,监管当局在严厉监管与高压打击的同时,并出台相关措施予以防范,要求进一步加强银行内控管理。 近日,上海银监局集中发布了2015年以来对辖区内银行进行的行政处罚决定,共计23个,总共处罚1353万元。记者注意到,其中...]

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