为您搜索到178条结果

最高检-的相关资讯

[最高检:重点加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等违法行为的审查]

零壹财经 · 3月11日 11:07

[3月11日讯,最高检近日发布《民事检察工作白皮书(2023)》。白皮书介绍,2023年,检察机关强化民事检察监督,积极服务保障金融高质量发展。高质效办理涉金融民事纠纷案件。检察机关加强对借贷纠纷和与]

[零壹元宇宙周报:周鸿祎:“元宇宙”概念明年可能会东山再起; 最高检:虚拟货币成网络犯罪重要土壤; 上交所正式开启数字资产(藏品)交易]

[徐昊源,余资耀] · 2月26日 17:20 · [零壹智库]

[【图片】研究机构:零壹智库报告主编:赵金龙执笔团队:徐昊源,余资耀 摘要: 杭州:以元宇宙为重点培育赛道,鼓励前沿导向的探索性基础研究最高检:虚拟货币成网络犯罪重要土壤上交所正式开启数字资产(藏品)]

[最高检:利用虚拟货币为媒介开展非法买卖属于非法金融活动]

零壹财经 · 2023年12月28日

[12月28日讯,近日,最高检、国家外汇管理局联合发布8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例。针对典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,最高检第四检察厅负责人指出,在我国,虚拟货币不具有与]

[最高检发布!7件金融诈骗典型案例,涉基金、外汇、股票、期货、保险]

零壹财经 · 2023年10月25日

[10月24日,最高人民检察院发布了一批防范金融投资诈骗典型案例,案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务。该批典型案例共7件。最高检介绍,典型案例中,有的假冒基金公司、保险公司名义,在网络]

[最高检发布防范金融投资诈骗风险提示:任何金融投资活动不盲目相信他人的营销推介]

零壹财经 · 2023年10月24日

[10月24日讯,最高人民检察院官微发文称:金融投资骗局花样不断翻新,但套路基本相同。广大人民群众可以从案例中了解常见金融投资诈骗手法,从他人上当受骗的经历中汲取教训。]

[最高检发布!驰而不息打击“金融蛀虫” 剑指股权收益权代持等多领域]

零壹财经 · 2023年8月23日

[8月22日,最高检发布第四十七批指导性案例,依法惩治、积极预防金融领域职务犯罪。具体来看,此次发布的指导性案例共4件,涵盖贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权、违法发放贷款、违规出具金融票证、]

[最高检:今年上半年检察机关共起诉金融犯罪1.1万人]

零壹财经 · 2023年7月27日

[7月26日,中国最高人民检察院发布数据显示,今年1月至6月,检察机关共起诉金融犯罪1.1万人,不起诉2000余人。]

[零壹元宇宙周报:最高检要求加强对元宇宙相关法律问题的前瞻研究,苹果分析师认为元宇宙概念普及至少还要5年]

[徐昊源] · 2023年4月24日 · [零壹智库]

[【图片】   摘要:最高检:加强对元宇宙等新技术新业态相关法律问题的前瞻研究阿里、百度、网易、中国联通等公开34项元宇宙专利象山打造浙江首个文旅元宇宙产品华山景区发布数字形象“沉小香”、元宇宙场景“]

[最高检印发通知要求积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼]

零壹财经 · 2022年8月1日

[8月1日讯,最高检消息,近日,最高人民检察院印发《关于贯彻执行〈中华人民共和国反垄断法〉积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼检察工作的通知》,要求认真贯彻实施修订后的反垄断法,积极稳妥开展反垄断领域公益]

[最高检:加强审查地方金融组织违规发放贷款]

零壹财经 · 2022年7月15日

[7月15日,最高人民检察院公布第三十八批指导性案例。其中,就包括一起涉及小额贷款公司的借款合同纠纷监督案件。检察机关发现小额贷款公司设立关联公司,以收取咨询费、管理费等名义预先扣除借款本金、变相收取高额利息。]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

最高检-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[ 文/董毅智 近年来,金融业改革开放不断深化,互联网金融更是异军突起,在为经济稳定健康发展提供有力支持的同时,也出现一些风险隐患。在加强金融监管、规范金融市场过程中,一些问题逐渐暴露,突出显现于金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联...]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[ 网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、“追诉范围”等核心内容上进行了全面阐述,研究受益良多,写出来供同行和业内朋友参考。...]

[最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%]

2015年9月24日

[22021人,同比分别上升49.73%和82.07%;提起公诉8322件11276人,同比分别上升23.6%和29.76%。最高检新闻发言人肖玮23日对外通报了上述情况。 从案件罪名分布看,信用卡]

[从P2P平台涉刑,反思“先刑后民”的适用......]

2018年6月13日

[其资本代替真正的贷款方去偿还投资方,这样做无疑是显失公平的。由此,对“先刑后民”问题进行下述反思。1、法律渊源“先刑后民”的主要依据是我国最高检、最高法]

[币圈担心的"引渡",是什么?]

2018年2月28日

[,不会被引渡。3、在我国犯事,跑到国外。如果在我国境内犯罪,潜逃到国外,我国可以向外国请求引渡。只有省级、自治区、直辖市的公检法及国家安全、监狱管理机关才能向最高法、最高检、公安部、司法部提出引渡]

[不招人待见的催收行业,还有明天吗?]

2017年12月27日

[大字报或条幅)、严禁向借款人和担保人之外的第三方进行催收、严禁在8:00~21:00之外的非正常时段进行催收等。2017年5月8日,最高法和最高检发布《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的]

[ ICO投资人,你最大的风险是被骗吗?错!]

2017年8月16日

[说教”充当宣传旗手,却不知法律风险正在悄悄靠近。根据2013年11月最高法、最高检、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》,下列人员可以认定为传销活动的组织者、]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[的启示从2017年8月15日起,工商总局、教育部、公安部、人社部就已经联合展开传销活动专项整治行动。最高检也强调,要坚决查处利用互联网实施的传销犯罪活动。并提醒公众警惕六种形式的传销行为,包括:(1)]

[代币融资专项整治行动会有么? ]

2018年5月2日

[ 2017年6月2日,最高人民检察院发布了《最高检关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,纪要指出,未取得支付业务许可从事支付业务的行为,违反《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第四]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

2018年1月25日

[上,互联网金融案件的犯罪数额,通常远超我们最高法、最高检、公安部的入罪标准和司法解释,就拿非法吸收公众存款罪的单位犯罪来说,2010年12月发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 10ms