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互金刑案-的相关资讯

[2019互金刑案“三大新趋势”]

[肖飒] · 2019年3月5日

[在一定观察的基础上,对今年互金刑事案件做如下预测:1、广“积粮”,缓羁押越来越成熟的办案手段+越来越理性的出借人,这是总体上我们对近期互金刑案的感性认识。在出现兑付问题的事件中,对比去年同期的做法,]

[ 涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?]

[肖飒] · 2018年8月20日

[【图片】作为涉众案件最终出口,司法机关任务繁重。近半年来,互金案件骤起,刑事法官工作量激增,作为辩护人,我们如何协助法官公正、高效地处理涉众互金案件,追求法律公平和社会正义,是一个有现实意义的课题。]

[P2P涉刑案,哪些岗位可能逃过一劫?]

[肖飒] · 2019年9月19日

[ “法不责众”,现实中很难将公司从上到下全部判刑,今天我们就来讨论:哪些岗位的员工有望逃过一劫?]

[前股东,为何会被缠进刑案?]

[肖飒] · 2019年8月6日

[最后....叨叨了这么久,读者可能会问:前股东,为何会被缠进刑案呢?说到底,还是那个字:money,集资参与人的资金损失巨大,前股东抱着一堆股权转让款“逃顶”,还是会让人觉得心理落差较大,于是乎,总有人]

[2020互金二季报:互金中概股两极分化严重;巨头入场“信用分”硝烟再起]

[苏宁金融研究院] · 2020年7月9日

[更大作用。本期报告《2020年第2季度互金报告暨消费金融市场动态专题报告》,看点如下:1、数据里的信号:随着复工复产的有序推动,经济复苏明显,各方研究预测二季度GDP增速中值约为2.5%;促消费政策效果]

[互金和网贷专项整治进展:近5000家机构已退出,今年基本完成互金整治目标]

零壹财经 · 2020年4月24日

[4月24日讯,互联网金融整治领导小组和网贷整治领导小组近日联合召开了互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会议,截至2020年3月31日,全国实际在运营网络借贷机构139家,比2019年初下降86%;借贷余额下降75%;出借人数下降8...]

[2020互金一季报:进击の金融科技,暴跌的互金中概股]

[苏宁金融研究院] · 2020年4月14日

[?疫情之下,网民活动如何?金融市场有何变动?海外上市的互金中概股股价及经营情况如何?全球金融科技融资情况如何?……行业标志性事件:齐心抗疫,金融业利好消息频出;银行逆势扩张,消费金融促消费,多地调整]

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]

[中国互金协会:首批互金平台查询司法数据1260万次 拒贷30059次]

[AZn] · 2019年1月14日

[1月14日,第二批协会网贷会员单位和中国司法大数据研究院在国家法官学院签约,正式开通权威司法数据的查询。中国互金协会朱勇副秘书长指出,权威司法数据的开通查询运用能够提升微观机构的风险管理水平,这将]

[中国互金协会:互金从业机构需在1月31日前在央行进行“双反”履职登记]

[AZn] · 2019年1月11日

[1月11日中国互金协会发布《关于互联网金融从业机构接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台的公告》。互金协会表示,按照中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布的《]

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[ 涉众互金刑案,辩护人如何应对复杂庭审?]

2018年8月20日

[【图片】作为涉众案件最终出口,司法机关任务繁重。近半年来,互金案件骤起,刑事法官工作量激增,作为辩护人,我们如何协助法官公正、高效地处理涉众互金案件,追求法律公平和社会正义,是一个有现实意义的课题。]

[互金套路多:一家互金公司为何有三套“不良”率算法 ]

2017年2月17日

[互金行业“不良”尚未形成统一定义、统计标准,以及披露机制的硬伤。“不良”率本来是一个公司的经营状况问题,但是因为外部竞争和内部压力等种种原因,最后很容易就变成]

[律师,如何进行"互金案"辩护?]

2018年1月25日

[喽啰”,互金刑案通常是共同犯罪,在共同犯罪中起次要作用的从犯,其行为定性与是否进行刑事打击,也是办案机关需要谨慎斟酌的。在某些案件中,地区一级的代理商,除却总经理和销售冠军外,其他参与人员]

[互金从业者风光不再:薪酬水平江河日下,职业履历成污点]

2018年11月14日

[“高薪”几乎是他们能够拿出手的唯一筹码。有从业者向P2P情报局表示,以前从传统金融行业跳槽到网贷行业,工资基本都能翻番,再加上互金行业展现出的蓬勃朝气,对受够了沉闷僵化工作氛围的传统金融]

[35万亿房抵市场,被称为“最安全资产”,为何互金难以下口?]

2018年10月26日

[跑得了和尚,跑不了庙。然而,这片市场的互金玩家却寥寥无几。它们试图将这个市场标准化和线上化,却发现“难如上青天”。但有趣的是,这个领域也出了巨头玩家,也可以做到年放款数百亿级别。]

[苏宁金融研究院3季度报告:互金行业热点此起彼伏 P2P步入后爆雷潮阶段]

2018年10月24日

[出借人信心,成为后爆雷阶段行业面临的最大挑战。上市消费金融平台估值缩水:受市场环境和行业环境的双重影响,三季度上市消费金融类平台相继经历了估值的缩水,最高缩水超过40%。即便如此,互金平台出海上市热情不减]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[长假,互金老板行为“负面清单”有哪些?]

2018年10月5日

[【图片】七天长假,并不是所有人的放松时刻,对于有些人而言,是关键期。今天文章只是提醒大家,莫要饮鸩止渴,争取未雨绸缪。“互金老板”指的是互联网理财、互联网融资平台、币圈等平台]

[互金“黑子”的牢狱之灾]

2018年9月28日

[【图片】昨晚,一则法制新闻让朋友圈里的互金大佬感叹:大快人心!点开新闻看到,广东省深圳市南山区人民法院作出判决,被告人胡某运营“金融照妖镜”公号及QQ、微信群,大肆发布、转发]

[互金法务经理有哪些重大执业风险?]

2018年9月27日

[串通;3.虚构事实;4.借用合法的民事程序;5.侵害国家利益、社会公共利益或者案外人的合法权益。2、平台夫妻店,左手到右手不可否认,很多互金平台是草根创业而来,保有旧式的夫妻店模式:先生是实际控制人;]

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