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非法吸收存款罪-的相关资讯

[肖飒:切莫让非法经营,成了框死技术革新的绳索]

[肖飒团队] · 2022年10月17日 · [零壹作者专栏]

[225条非法经营的理解大有偏颇,以至于在办案中,以错误的法律认识,就将区块链技术从业人员跨省抓捕到偏远地区,进行刑事侦查,采取强制措施,造成了创业公司停摆、父母和妻儿垂泪的局面。我们必须厘清正确的法律]

[律师观点 | 助贷,何种情况涉嫌非法经营?]

[肖飒] · 2021年11月5日 · [肖飒lawyer]

[【图片】非法经营,在金融与科技领域是一个比较常见的罪名,但在具体案件的认定上还有些问题。就近三年来处理的非法经营案件,提炼部分内容,为行业从业人员普及法律知识。时间界限:2019年10月21日]

[本轮挖矿整治,离非法经营有多远?]

[肖飒] · 2021年9月30日 · [肖飒lawyer]

[,不正常电量的监测在技术上容易实现,心存侥幸无异于自欺欺人。非法经营尚有出空间事实上,相较于民事上司法救济途径限制以及行政处罚,可能限制人身自由的刑事犯罪才是挖矿经营主体们所担心的对象。通知实施后,]

[易贷网涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查]

零壹财经 · 2021年5月31日

[5月31日讯,今日,成都市公安局锦江区分局发布警情通报。近日,成都市公安局锦江区分局依法对上海易贷网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。5月24日,公安机关对涉嫌犯罪的该公司实际控制]

[九派天下支付被央行罚没近200万,因非法交易提供支付服务等九宗 ]

零壹财经 · 2019年12月6日

[月4日。根据处罚决定书,九派天下支付主要存在九项违法行为类型。一是存在可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;二是未]

[律师解读:放贷,怎样才不构成非法经营?]

[肖飒] · 2019年10月23日

[构成非法经营?这个问题搞透,我们尝试进一步分析讨论。1. 年化36%是入的必要条件吗?到底非法放贷构成非法经营是否要求年化36%以上(即突破民间借贷的利率上限)是业界询问最多的问题,没有之一。我们]

[“阜兴案”最新进展:2名意隆财富人员涉嫌非法吸收公众存款被批准逮捕]

零壹财经 · 2019年5月14日

[近日,上海市宝山区人民检察院检务微信公众号发布消息,2名“阜兴案”犯罪嫌疑人魏某、张某某已被宝山区检察院以涉嫌非法吸收公众存款批准逮捕。消息显示,2012年7月至2018年5月,魏某、张某某分别]

[上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款被批准逮捕]

零壹财经 · 2019年5月8日

[日前,上海市人民检察院第二分院经审查,以涉嫌集资诈骗罪,对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款,对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司]

[非法经营,为何是金融科技最大"坑"?]

[肖飒] · 2019年3月13日

[甩掉非法吸收公众存款、集资诈骗罪等“归集资金”易发罪名,而在“业务操作”过程中出现非法经营这样的法律风险会甚嚣尘上。为此,有必要为大家提前普法,打上预防针,一起继续奋战。1、“口袋罪”的前世今生]

[ 非法吸收公众存款与民间借贷的边界在哪里?]

[肖飒] · 2018年12月18日

[被告人张某、周某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款,且系共同犯罪。经过再审法院审查,认为被告人借款的目的是用于承包窑厂的生产经营,而没有吸收存款扰乱金融秩序的主观故意,且借款]

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非法吸收存款罪-的相关博客

[非法吸收存款案高发 银行员工被收买成中间人]

2015年4月27日

[引发职务犯罪,而且在相关犯罪中,也有可能出现同犯不同罪的情况,比如公司高层,明知道自己和项目无关,仍要募集资金,最后只能是拆东墙补西墙,就构成非法集资。而不知道项目真假的员工,就应按照非法吸存罪定罪。]

[非法集资相关罪名此与彼问题]

2015年8月2日

[与擅自设立金融机构的界限由于非法吸收公众存款和擅自设立金融机构两者之间有一定的联系,有的擅自设立金融机构者同时又非法吸收了存款,而非法吸收存款又是擅自设立的金融机构所为;有的先擅自设立金融机构,]

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营]

2015年8月2日

[非法经营1、《刑法》对非法经营的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款]

2015年8月1日

[非法吸收公众存款1、《刑法》对非法吸收公众存款的规定《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下]

[向社会公众非法募集资金“入关键”是什么?]

2016年9月14日

[【图片】诚然,客观上表现为“向社会公众非法募集资金”的罪名并非一个,司法实践中我们会发现几个罪名:非法吸收公众存款、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券等。此与彼的区别在于]

[非法集资相关罪名认定标准——虚假广告]

2015年8月2日

[虚假广告1、《刑法》对虚假广告的规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动]

2015年8月2日

[组织、领导传销活动《刑法》对组织、领导传销活动的规定《刑法》第224条规定1、组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定]

[非法集资相关罪名认定标准——擅自设立金融机构]

2015年8月2日

[则又牵连触犯其他罪名,如非法吸收公众存款、集资诈骗罪等,这时,应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。4、擅自设立金融机构的相关法律法规《商业银行法》(2003年修订)第81条规定未经国务院银行业]

[非法集资相关罪名认定标准——欺诈发行股票、债券]

2015年8月2日

[巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额1%以上5%以下罚金。单位犯前款的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动的法律边界]

2018年7月23日

[判处被告人徐某有期徒刑十年,并处罚金人民币二百万元,以组织、领导传销活动判处被告人何某有期徒刑五年,并处罚金人民币一百万元,随案冻结被告人徐某、何某的非法所得共计23884586元及利息予以追缴,对]

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