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犯罪案件-的相关资讯

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 2019年1月2日

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》中提到“投资人在每期投资结束后,利用投资账户中的资金(包括每期投资结束后归还的本金、利息)进行反复投资的金额应当累计计算,但对反复投资的数额应当作出说明。”]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

[肖飒] · 2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质”、“法律适用”、“证据审查”、]

[2019年上海知识产权检察白皮书]

零壹财经 · 2020年5月11日 · [上海市人民检察院]

[违法发放贷款、以贷谋私,建设银行多件职务违法犯罪案件被查处]

零壹财经 · 2021年6月29日

[6月29日讯,在党史学习教育中,中央纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组开展信贷领域专项监督,将“管住钱”与“盯住人”相结合、内防与外控相结合,严防信贷资金违规流入房地产领域。]

[上海:2018年P2P平台非法集资案件集中“爆雷”]

零壹财经 · 2019年9月9日

[近日,上海检察机关发布《2018年上海金融检察情况通报》。通报显示,2018年上海金融犯罪案件呈现的特点之一包括:非法集资犯罪案件持续高发,社会危害严重,网络借贷平台实施非法集资案件集中“爆雷”,]

[最高检四厅厅长郑新俭:打着元宇宙等新概念的非法集资开始冒头]

零壹财经 · 2022年3月8日

[3月8日讯,最高人民检察院第四检察厅厅长郑新俭表示,金融领域违法犯罪形势依然复杂严峻,网络借贷、私募基金、以房养老等领域的犯罪案件仍高发多发,打着元宇宙、NFT等新概念实施非法集资开始冒头。最高检]

[最高法周强:起诉人数创新高 金融犯罪惩处力度持续加大]

零壹财经 · 2022年3月9日

[3月8日,最高法院院长周强表示,一年来各级法院依法严惩金融证券犯罪,审结操纵市场、内幕交易、非法集资、洗钱等犯罪案件1.3万件,审结金融纠纷案件155.3万件。最高检察院检察长张军表示,2021年]

[2020年以来操纵市场、内幕交易类案件罚没金额超50亿元]

零壹财经 · 2021年7月9日

[合计占同期新增案件的52%;作出操纵市场、内幕交易案件行政处罚176件,罚没金额累计超过50亿元;向公安机关移送涉嫌操纵市场犯罪案件线索41起、内幕交易123起,合计占移送案件总数76%,移送犯罪嫌疑人]

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[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[并非一了百了,人逃匿、死亡还将对其违法所得进行没收,其家人也需配合相应程序,不得侵占相关财物。上述程序适用的犯罪案件包括:(一)贪污、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物]

[最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%]

2015年9月24日

[诈骗案件数量始终居金融犯罪案件首位,非法集资案件、利用未公开信息交易犯罪案件数量大幅增加。2014年1月至2015年6月,受案量最多的仍为信用卡诈骗犯罪案件,共批准逮捕信用卡诈骗犯罪8654件9323人]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[世界杯竞猜行为之合法性分析]

2018年6月19日

[刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。并且根据《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑]

[打非日报:广东省潮州市开展打击防范非法集资宣传活动]

2015年12月25日

[非法集资犯罪专项行动,取得明显成效。行动以来,共侦破非法集资犯罪案件26起,刑事拘留42人,逮捕35人。 3.天津市处非办开展2015年度区县防范打击非法集资综治考评工作2015年12月24日]

[打非日报:安徽前8月共破非法集资案187起涉案23亿余元]

2015年11月20日

[【图片】1. 安徽前8月共破非法集资案187起 涉案23亿余元  2015年11月19日 1月至8月,安徽公安机关共破获非法集资犯罪案件187起,抓获犯罪嫌疑人 271名,涉案]

[新版刑事诉讼法,将如何影响金融科技创业?]

2018年10月29日

[被告并不出现,也没有聘请律师为其代理。被告席空空如也,但并不影响案件的审理和下判决。同理,对于某些特定罪名案件,我国刑事诉讼法也将进行缺席审判。对于贪污贿赂犯罪案件,以及需要及时进行审判,经]

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