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违规-的相关资讯

[广发行违规担保侨兴债，银保监会真开出了“天价罚单”？]

[北京大学金融法研究中心] · 12月4日 23:16

[【图片】作者：敖旻昱北京大学金融法研究中心摘要广发银行违规担保侨兴债是市场舆论关注的热点问题，看起来，银监会对此开出了7.22亿元的罚单，似乎执法严厉。但通过现场查询《银监会对广发银行的处罚决定书》]

侨兴债天价罚单广发银行违规担保银保监会

[滴滴支付默认"免密支付" 被点名资金结算模式违规]

[AZn] · 11月30日 23:25

[滴滴出行已经悄然上线自有支付.]

滴滴违规支付资金结算模式

[广发银行股份有限公司新乡分行被罚20万元流动资金贷款违规用于固定资产投资]

零壹财经 · 11月26日 23:53

[11月26日，河南银监局新乡分局公布关于广发银行股份有限公司新乡分行的行政处罚信息公开表。广发银行股份有限公司新乡分行存在流动资金贷款违规用于固定资产投资的行为。河南银监局新乡分局决定对广发银行股份]

广发银行被罚20万元河南银监局新乡分局流动资金贷款违规用

[租赁监管趋严银监局要求中金租股东退还3亿元违规分红]

[马雪飞] · 11月24日 4:54

[中经国际新技术有限公司（简称“中经国际”）持有的中金租49%的股权，股权调整后天津新金融投资将持有中金租100%的股权。除此之外，银监局要求天津新金融投资、中经国际应按照承诺退回3亿元违规分红，中经国际]

融资租赁银监局金租公司业务监管中金租

[违规向地方政府融资国银租赁领100万罚单]

[苏格格] · 11月6日 3:55 · [零壹租赁智库]

[违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。可以看出，国银租赁应该是严重违反了审慎经营规则。 01| 4省违规举债被问责国银租赁13亿融资退回这一处理结果缘起三个多月前财政部的问责。 ]

融资租赁国银租赁违规融资国银租赁被罚

[央行金融稳定报告：剑指非金融企业无序发展为金控集团的违规行为]

[李薇] · 11月5日 19:36

[虚假注资或循环注资、不当干预金融机构经营、通过关联交易进行利益输送等违规问题，威胁经济和社会稳定。目前，我国的部分非金融企业已然发展为具有金融控股公司特征的集团。一些金融控股集团野蛮生长，体量大，业务杂]

股权结构信息报告金融稳定报告金控集团监管央行报告

[重庆整顿违规“租金贷”行为，严禁中介机构强迫、诱骗承租人签订“租金贷”]

零壹财经 · 10月29日 19:39

[据新华社10月29日消息，近日，重庆市地方金融监督管理局联合重庆市相关部门整顿违法违规“租金贷”行为，严禁中介机构强迫、诱骗承租人签订“租金贷”，重点查处违法违规的中介机构和贷款机构。]

重庆整顿“租金贷”行为

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规，严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[可追溯。四、监管机构将强化多种形态检查与处罚力度《管理办法》披露，对于互联网金融业务涉及的反洗钱和反恐怖融资违规行为，进一步确立监管职责，加大多种形态检查与违规问题处罚两方面的监管举措。在检查方式方面，《]

反洗钱反恐怖融资新规互金机构跨境违规央行

[湖南3地地方违规举债被问责耒阳平台公司融资租赁债台高筑]

[苏格格] · 9月18日 1:50 · [零壹租赁智库]

[地方违规举债引发的债务风险不再鲜见，在严禁地方违规举债的政令下，多地依靠融资租赁方式大规模举债的平台公司，面临较大的违约风险。湖南3地因违法违规举债被问责财政部日前发布两项通报，对湖南省邵阳市、]

地方违规举债融资租赁公司债台高筑流动性危机

[越南国家银行禁止数字货币违规者将被罚款200万越南盾]

零壹财经 · 8月13日 21:51

[8月13日讯，根据ViệtNam News报道，越南国家银行（SBV）近日警告民众，数字货币在越南不是法定货币，并且禁止发行、使用和供应数字货币。违反此规定的人将会别罚款150-200万越南盾（约合6500-11000美元）。]

越南违规银行数字货币罚款

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函64号）（下称64号文），引起了行业的高度关注。行业到了]

风险互金投资者教育资金池交易所

[违规代收代付可能涉嫌非法经营，你造吗？]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务，本文称之为代收代付服务，根据《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“管理办法”）需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下，违规]

[支付行业乱象丛生，违规行为为何如此猖獗？]

2016年7月29日

[行业性的原因，违规行为只是表象，看不到表象背后的实质，仅靠处罚，是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟，谁愿意没事老踩红线玩呢。所以，本文中，笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密，看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现，该网站目前已发布112款产品，年化收益率在6%-12%，大多数产品已截止认购，仅有4款产品还能购买，其中有]

[律师解读上海备案指引：一家一策、合格一家、备案一家]

1月9日 17:35

[行为；如仍然存在相关违规经营行为，或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的，应逐项说明并发表法律意见；解读：该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查，如未完成整改的，应对]

风险违规业务网贷备案

[消费金融灰犀牛：多少贷款流入楼市？]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪，风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日，中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》，要求北京市银行业]

金融消费贷款违规房贷

[网络版银联收编支付宝，为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确，就是为了加强监管。近几年，第三方支付行业的快速发展，给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立，通过可信服务和风险侦测，可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方，权责]

备付金合规违规央行网联

[现行司法体系下ICO该如何监管？]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金，并制定投资者保护基金制度，明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会：信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会，并制定相应的准入制度、]

违规牌照投资者 ICO

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要，说了啥？！]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的，也构成犯罪，而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋，采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

违规金融互金最高检

[在网贷平台的爆雷声中思考商业银行的获客与服务模式]

7月14日 1:44

[应于2018年6月底前，将存量的违规业务化解至零。在备案期限延长，整改持续从严的背景下，网贷平台的洗牌还将持续。伴随网贷平台的频频爆雷，投资者的恐慌情绪也在持续蔓延，不少投资者倾家荡产、血本无归，]

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