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违规-的相关资讯

[互联网贷款利率宣传不规范、违规使用个人客户信息!华夏银行因7类违法违规问题遭通报]

零壹财经 · 2021年12月17日

[消费者权益相关问题。《通报》指出,该行存在互联网贷款利率宣传不规范,向“一老一小”等个人客户销售高于其风险承受能力的产品,违规查询、存储、传输和使用个人客户信息以及违规向贷款客户转嫁成本等7类违法违规问题。【]

[证监会:坚决查办财务造假、资金占用、违规担保等违法违规案件]

零壹财经 · 2021年8月23日

[IPO常态化。全面深入贯彻“零容忍”方针,进一步完善市场发展生态。发挥好打击资本市场违法活动协调工作小组作用,坚决查办财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等违法违规案件,全面提升大要案查处质效]

[北京农商行多项违规被罚550万,涉及违规发放贷款等业务]

零壹财经 · 2020年3月3日

[3月2日,北京银保监局发布的2020年第5号和第13号罚单显示,北京农商银行分别因7项和5项违法违规,被分别罚单330万元和220万元,并被责令改正。两张罚单的作出决罚决定日期均为2月28日。北京]

[工商银行再收罚单:员工违规办理业务等5项违规被罚45万元]

零壹财经 · 2019年12月6日

[12月6日讯,根据德州银保监分局处罚决定文书(德银保监罚决字〔2019〕2号),工商银行德州分行存在员工违规办理业务,挪用内部账户过渡资金与侵占对公客户账户资金;柜面业务复核、授权流于形式;未形成]

[零壹租赁周报(6.20日-6.26日):浙商中拓4.66亿出售浙商租赁;哈银金租违规再被罚30万元,相关责任人被警告]

[零壹租赁智库] · 6月28日 9:11 · [零壹智库]

[金租违规再被罚 30 万元,相关责任人被警告;  5、南昌金开获批设立“南昌金开融资租赁有限公司”;  6、立根租赁成功发行 8.73 亿元资产支持专项计划;  7、广汽租赁 2022 年储架式 ]

[违规经营NFT二级市场,被大厂严管]

[肖飒] · 6月22日 11:24 · [肖飒]

[规则:一经发现此类违规行为,微信公众平台将根据违规严重程度,对违规公众账号予以责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理。”如何理解上述规则?其一,对于直接在该平台的公众账号项下开展数字藏品二级]

[银保监会:重点查处通过信贷、债券、贴现等手段违规输送利益问题]

零壹财经 · 5月20日 18:03

[5月20日讯,银保监会有关部门负责人5月20日在银保监会通气会上表示,银保监会认真贯彻党中央、国务院关于健全金融机构治理的决策部署,持续加强和改进公司治理监管,推动包括中小银行在内的金融机构深化公司治理改革,并将此作为防范化解风险、实现高质...]

[江西于都农商行被罚140万,因员工持本行信用卡套现等多项违法违规事实]

零壹财经 · 5月9日 16:47

[5月5日,中国银保监会江西监管局公示的行政处罚信息显示,江西于都农村商业银行股份有限公司被处罚140万元。主要违法违规事实(案由)为:离职审计流于形式、员工参与民间融资、员工贷款资金流入限制领域、]

[欧盟新数字法加强科技巨头监管,若违规可能面临数十亿美元罚款]

零壹财经 · 4月24日 9:33

[4月24日讯,当地时间23日,欧盟成员国与欧洲议会的谈判代表就欧盟《数字服务法》达成一致。该法案要求互联网平台企业采取更多措施删除非法和有害的在线内容,包括仇恨言论、虚假信息和假货交易信息等。]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[在网贷平台的爆雷声中思考商业银行的获客与服务模式]

2018年7月13日

[应于2018年6月底前,将存量的违规业务化解至零。在备案期限延长,整改持续从严的背景下,网贷平台的洗牌还将持续。伴随网贷平台的频频爆雷,投资者的恐慌情绪也在持续蔓延,不少投资者倾家荡产、血本无归,]

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