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违规-的相关资讯

[黑龙江省新规:禁房企贷款融资拿地 违规者两年不许拍地]

零壹财经 · 12月3日 13:19

[违规者两年不能参加土地招拍挂。2020年1月1日以后获得土地开发权的房地产开发项目,将全面实行项目资本金监管制度。]

[银保监会年内开出3484张罚单,超50家银行因涉房贷款违规被罚]

零壹财经 · 前天

[12月4日讯,据记者梳理,截至12月3日,今年(按照公告日期计算)银保监会对银行业、保险业共开出罚单3484张。今年银行违规涉房贷款仍屡禁不止。从罚单来看,受到处罚的银行机构超过50家,涉及国有大行]

[美国SEC任命网络部门新负责人,监管ICO和其他区块链违规行为]

零壹财经 · 前天

[违规行为”。Littman曾担任SEC主席Jay Clayton的高级顾问,在此期间,她为与加密货币和数字资产有关的监管和政策事宜提供了咨询服务。(比推)]

[建行两分支机构因涉房信贷违规遭罚70万]

零壹财经 · 昨天

[12月4日,银保监网站公开最新一批监管罚单。据银保监网站信息,建行两家分支机构因涉房信贷业务违规遭江苏银保监局处罚,合计遭罚款70万元。作出处罚决定的日期为2019年11月25日。行政处罚信息公开表]

[100款违法违规APP下架整改,光大银行、微店、更美等在列]

零壹财经 · 昨天

[12月5日讯,据国家网络安全通报中心的通报,11月以来,公安部组织开展APP违法违规采集个人信息集中整治,重点针对无隐私协议、收集使用个人信息范围描述不清、超范围采集个人信息和非必要采集个人信息等]

[中国银行一天收到7张罚单 涉嫌违规放贷等]

零壹财经 · 昨天

[12月4日,银保监会网站消息,内蒙古银保监局对中国银行连开7张罚单。其中,5张罚单涉及中国银行内蒙古分行。中行内蒙古分行被处罚的原因主要为:存在以行长办公会形式取代本行授信“三位一体”审批流程违规]

[平安旗下前交所回应在京违规经营:正复函沟通]

零壹财经 · 昨天

[12月5日,就“涉嫌在北京违规经营”一事,中国平安旗下的深圳前海金融资产交易所有限公司(以下简称“前交所”)回应称,曾在京与物业公司签订租约,并非在京设分支机构,开展展业活动。目前正在沟通复函事项,]

[水滴公司再回应线下人员违规:核心是公司管理问题]

零壹财经 · 12月2日 17:27

[12月2日讯,针对媒体报道,水滴筹线下人员服务环节出现问题,水滴公司再发声明,称公司第一时间成立工作组展开相应调查,并且全面暂停线下服务。]

[京东网银在线支付再违规 收跨境支付史上最大罚单被罚2943万]

[任俊东] · 11月30日 16:57

[监管部门曾多次提及支付机构必须坚持依法合规经营,对于存在重大支付风险隐患或严重违法违规行为的机构,绝不姑息。但京东旗下网银在线依然屡次违规。第三方支付公司因业务屡次违规,被吊销牌照已有前车之鉴:近日]

[甘肃查处商业银行违规收费508万,利用贷款转嫁成本]

零壹财经 · 11月29日 15:51

[11月29日,甘肃省市场监管局对外披露,今年以来,该局对商业银行在融资过程相关收费行为开展了专项整治。截至目前,共查处商业银行利用贷款捆绑强制收费等问题违规收费508.73万元。经查,2家以上]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[在网贷平台的爆雷声中思考商业银行的获客与服务模式]

2018年7月13日

[应于2018年6月底前,将存量的违规业务化解至零。在备案期限延长,整改持续从严的背景下,网贷平台的洗牌还将持续。伴随网贷平台的频频爆雷,投资者的恐慌情绪也在持续蔓延,不少投资者倾家荡产、血本无归,]

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