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违规-的相关资讯

[外汇局通报17起违规案例 5家银行、6家企业和6名个人收到罚单]

零壹财经 · 昨天

[5月20日,通报了今年第一批、共计17个外汇违规案例。5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。具体来说,南京银行、农业银行和工商银行的三个分支行因虚假转口贸易付汇案被罚,兴业银行、]

[上海银保监两天开出19张罚单 剑指两大违规事项]

零壹财经 · 5月17日 14:38

[上海银保监局本周频开罚单,这次瞄准的是违规提供政府性融资、信贷资金违规使用。继5月14日开出9张罚单后,上海银保监局又在16日晚连开10张罚单,涉及上海农商行、工行及农行当地支行等多家银行。两批共]

[因多项业务违规 汇潮支付被央行罚款630万元]

零壹财经 · 5月16日 9:01

[5月15日,中国人民银行上海分行更新了一则对支付机构的行政处罚公示。汇潮支付有限公司(以下简称汇潮支付)因多项业务违规,被央行处以630万元的罚款。]

[易会满:上市公司监管,提高违规成本是核心举措,推动相关立法]

零壹财经 · 5月11日 11:30

[5月11日,在谈及上市公司监管时,证监会主席易会满在中国上市公司协会2019年年会时表示,提高违规成本是核心举措,要推动证券法、公司法、刑法修改和相关司法解释的出台,创新执法手段,研究优化公开谴责等]

[《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法(征求意见稿)》逐条解读]

[刘新宇 宋海新] · 5月6日 20:53 · [微信公众号“ 金融科技新视界”]

[2019年5月5日,App专项治理工作组在其官网和官方公众号发布《关于征求违规收集使用个人信息行为认定方法(征求意见稿)>意见的通知》(以下简称“《通知》”),对《App违法违规收集使用]

[广东省通信管理局:发现20个违规App,约谈涉事应用商店所属企业]

零壹财经 · 4月28日 10:49

[根据广东省通信管理局官网消息,此前重点排查收集用户信息的违规行为,发现违规App 20个。广东省通信管理局约谈涉事应用商店所属企业,包括广州优视网络科技有限公司(PP助手)、广东太平洋互联网信息服务]

[银保监会:坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品]

零壹财经 · 4月25日 14:21

[银保监会发布关于坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品的通知。其中提到,坚决杜绝保险机构及从业人员违规销售非保险金融产品;保险公司、保险专业中介机构即日起要深入开展自查,针对重点人员全面]

[吉林集中清退228家严重违法违规小额贷款公司]

零壹财经 · 4月21日 15:11

[发现6家公司涉黑涉恶线索并移交省扫黑办。目前,吉林省已集中清退228家严重违法违规小额贷款公司,全省小额贷款公司数量现已压降至490家。(新华社)]

[上半年银行“竞速”信贷投放 资金违规入市犹存监管力度料再加强]

零壹财经 · 4月19日 8:59

[民营企业、民生领域等成投放重点。值得注意的是,信贷资金违规进入股市和楼市也不鲜见。业内人士预计,为确保资金流入实体经济重点领域,监管排查和管控资金流向的力度可能加强。(中国证券报)]

[涉嫌违规收费,美国网贷平台Avant遭FTC百万美元处罚]

[译者:高旭] · 4月16日 10:53 · [未央网 PYMNTS]

[昨日,美国联邦贸易委员会(后文简称FTC)针对网贷平台Avant涉嫌欺诈问题进行了说明。FTC表示,Avant的主要问题出现在违规收费方面。根据处罚文件内容,Avant曾经“在广告中宣称不会通过]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[在网贷平台的爆雷声中思考商业银行的获客与服务模式]

2018年7月13日

[应于2018年6月底前,将存量的违规业务化解至零。在备案期限延长,整改持续从严的背景下,网贷平台的洗牌还将持续。伴随网贷平台的频频爆雷,投资者的恐慌情绪也在持续蔓延,不少投资者倾家荡产、血本无归,]

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