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金融犯罪-的相关资讯

[最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]

零壹财经 · 10月23日 14:19

[10月23日讯,今日,最高人民法院院长周强在十三届全国人大常委会第十四次会议上作了关于加强刑事审判工作情况的报告。]

[零壹新金融日报:最高法要求严惩非法集资等金融犯罪;爱鸿森公告终止P2P网贷业务]

[张倩茹] · 10月23日 18:01

[【图片】要闻速览 1、最高法:严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资2、51人品最新公示:24小时内用户提现超2.4亿3、金证股份业绩公告:前三季度净利润9223.15万元,同比减少6.53]

[汇丰银行推出金融犯罪侦查系统 年底前部署全球41个地区市场]

零壹财经 · 9月27日 11:53

[监控来检测和破坏国际贸易中的金融犯罪。新系统将银行数据和外部数据(例如公司所有权信息)结合在一起,以识别交易对手和交易之间的链接,规划出相关网络,自动筛选出所有涉及50多种不同洗钱迹象情况的融资交易。]

[检察日报:防范金融风险检察力量不能缺位 要正确区分金融创新与金融犯罪]

零壹财经 · 2018年12月17日

[检察日报头版刊文称,针对当前金融犯罪案件高发多发的状况,要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪,积极参与互联网金融风险专项整治,努力提供更多更优的金融法治产品。在]

[最高检:办理涉众型金融犯罪案件要防止引发次生风险]

[于潇] · 2018年7月12日 · [正义网]

[义网北京7月12日电(记者于潇)“检察机关将采取多重措施,积极查办、防治涉众型金融犯罪,服务国家金融监管政策落实,防范系统性金融风险发生。”最高人民检察院法律政策研究室主任万春在今天举行的主题为“]

[金融犯罪死刑历史终结 互联网金融从业者喜还是忧?]

[周假] · 2015年8月31日 · [零壹财经]

[【图片】 8月29日下午,全国人大常委会通过了刑法修正案(九)删除刑法199条集资诈骗罪死刑的规定。自此,有关金融犯罪死刑的条文全部废除,也意味着金融犯罪死刑的历史因此终结。 自2011年刑法修正案]

[云联惠是否涉嫌非法集资犯罪?其是不是“团队计酬”式传销?]

[曾杰] · 2018年5月14日 · [金融犯罪案件有效辩护]

[人员的数量作为计酬或者返利依据或者是缴纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益”的传销活动。作者:曾杰(广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队金融犯罪辩护与研究中心秘书长)来源:金融犯罪案件有效辩护]

[维护权益莫跑题,林先生投诉民生银行保护了谁?]

[李虹含] · 2018年10月31日

[两方的纠纷,我们是不是更应该关注这起事件作为一次金融犯罪案件的根本性质?事件关键点:主要问题早已解决,当前纠纷关键在赔偿据银行方面的信息来源,实际上林先生反映的情况,银行在今年的5月已经处理完了。银行]

[广东“利剑行动”侦破“1040工程”“云联惠”“人民通惠”等网络传销案]

零壹财经 · 2018年7月17日

[近日,广东省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。]

[ 十年前作假,上市公司涉刑近期移送公安....]

[肖飒] · 2018年6月27日

[某上市公司的行为虽然发生在N年前,但因为犯罪行为持续到现在,所以并没有超过诉讼时效,还是可以随时被移送至司法机关处理。2、单位犯罪还是个人犯罪?常年办理金融犯罪案件,我们总结出一个经验,检方通常不会把]

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金融犯罪-的相关博客

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[我们非常赞赏。作为法律专业人士,我们欢迎社会各界朋友与我们讨论研究法律条文,共筑法律精神,但小小提醒一下:法律毕竟是一门很深的学问,切勿片面理解,错误引导投资决策。 相关阅读金融犯罪的本质]

[最高检:金融犯罪高发 非法吸储案同比上升210%]

2015年9月24日

[来源:新华网 当前,中国金融犯罪整体呈现快速上升趋势。今年上半年,检察机关共批准逮捕金融犯罪案件7782件10608人,同比分别上升54.7%和67.2%;受理移送审查起诉13510件]

[维护权益莫跑题,林先生投诉民生银行保护了谁?]

2018年10月31日

[?一些关键环节究竟是即成事实还是凭空的捏造?除了两方的纠纷,我们是不是更应该关注这起事件作为一次金融犯罪案件的根本性质?事件关键点:主要问题早已解决,当前纠纷关键在赔偿据银行方面的信息来源,实际上林]

[北京检察:CBD国贸等一线商圈成非法集资公司青睐之地]

2015年9月28日

[央广网北京9月24日消息(记者孙莹)据中国之声《新闻纵横》报道,最高人民检察院昨天通报,2014年以来,我国金融犯罪整体呈现快速上升趋势。信用卡诈骗案件数量始终居金融犯罪案件首位。非法集资案件、利用]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[识别客户身份,主动监测并报告可疑交易,妥善保存客户资料和交易记录。金融机构在和互联网企业开展合作、代理时应根据有关法律和规定签订包括反洗钱和防范金融犯罪要求的合作、代理协议,并确保不因合作、代理关系而]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。”《刑法》《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定:“以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。]

[从现金贷看监管的逻辑]

2017年11月2日

[金融行业监管体系;在面对涉众性社会风险方面,更多凭借地方行政金融监管机构的力量。作为市场参与主体之一,从投资回报率的角度审视,监管的收益就是消减掉的金融犯罪、金融系统风险和区域金融风险、以及涉众性社会风险的]

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[郭大刚:互联网资管是劣后资产通道 29号文将产生致命性影响]

2018年4月4日

[行为衍生出了各种各样的业务形态,无非监管套利,更无技术创新。在历次金融风险爆发中都有这类互联网金融资管的影子。这么做的参与者更多传统金融从业人员,他们无非假借技术的幌子从事金融套利,甚至演化成金融犯罪。]

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