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违法-的相关资讯

[微信“跑分”获利涉嫌违法违规 用户存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险]

零壹财经 · 2019年3月4日

[,此类“跑分”模式存在押金损失、信息泄露、为违法活动洗钱等多重风险。微信支付目前已经出手打击此类操作。(北京商报)]

[金融委:欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场“毒瘤” 必须坚决纠正]

零壹财经 · 昨天

[7月11日,国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)召开第三十六次会议,研究全面落实对资本市场违法犯罪行为“零容忍”工作要求。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,金融委成员]

[广西田阳农商行贷前调查不尽职等4宗违法,遭罚20万]

零壹财经 · 7月10日 11:58

[7月10日讯,中国银行保险监督管理委员会网站昨日公布的百色银保监分局行政处罚信息公开表(百银保监罚决字〔2020〕1号)显示,广西田阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“广西田阳农商行”)贷前调查不尽职、贷时审查不严格、未落实放款条件发放贷...]

[《数据安全法(草案)》全文公布!违法提供在线数据处理服务最高可被罚百万]

零壹财经 · 7月2日 16:19

[概念进行了明确的定义,还对违法开展数据行为的企业和个人,将承担的法律责任进行了阐述。在法律责任方面,《草案》第四十一条提到,有关主管部门在履行数据安全监管职责中,发现数据活动存在较大安全风险的,可以按照]

[贵阳银行因隐匿不良等违法违规事实领7张罚单,合计被罚260万]

零壹财经 · 7月1日 15:10

[银行开出的7张罚单显示,主要违法违规事实为:向关系人发放信用贷款;重要岗位轮岗执行不到位;理财资金借助通道发放委托贷款,部分资金被挪用于兑付融资人发行的私募债、从部分理财产品中提取投资风险互换金,用于]

[厦门国际银行因4项违法行为被罚347.5万,2019年末资产总额9155.25亿]

零壹财经 · 6月29日 10:15

[6月24日,中国人民银行营业管理部披露的罚单显示,厦门国际银行北京分行由于4项违法行为(1.超期向人民银行报备银行结算账户开立资料;2.未按规定履行客户身份识别义务;3.违反征信信息查询规定;4.未]

[新浪支付因违规开立与使用支付账户等9项违法行为,合计被罚1884万元]

零壹财经 · 6月28日 11:35

[6月28日讯,据央行营管部6月24日公示的行政处罚信息,北京新浪支付科技有限公司(下称“新浪支付”)因违规开立与使用支付账户等九项违法行为,被给予警告,没收违法所得165.89万元,并处罚款]

[零壹新金融日报:新浪支付因9项违法行为被罚1884万;京东将收购京东数科36.8%股权]

[楚济慈] · 6月28日 17:59

[要闻速览  1、监管启动两类不良贷款转让试点,18家银行参与2、消息称证监会计划向商业银行发放券商牌照3、京东宣布收购京东数科36.8%股权,并追加投资17.8亿元4、新浪支付因9项违法行为,合计]

[美团小贷未自证资质被法院裁定违法放贷,美团小贷:已提起上诉]

零壹财经 · 6月16日 11:33

[发放贷款业务的证明;重庆三快小额贷款有限公司未经金融监管部门依法批准,利用互联网信息技术,通过融资业务平台,违法从事发放贷款业务,扰乱了金融市场秩序,破坏了金融市场的稳定性,损害了社会公共利益,申请依法应]

[区块链服务网络官网声明:警惕不法分子冒用BSN官方名义从事违法行为]

零壹财经 · 5月18日 12:00

[5月18日讯,据新浪财经消息,区块链服务网络BSN官网发布声明称,最近,社会上出现一些组织和个人假借BSN的名义,并利用近年来流行的“虚拟货币”和“区块链”等概念从事传销、非法集资等违法活动。对此,]

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违法-的相关博客

[有P2P中介费超利息 是否违法?]

2016年12月28日

[【图片】近日,业内某平台深陷“砍头息”质疑风波,原因是有投资者抨击该平台收取的中介费远超利息,认为该做法属于违法行为。事件引发了行业内外的热烈讨论,各方各执一词,一时间众多]

[董藩:重庆市征收房产税严重违法]

2015年9月30日

[)均涉嫌违法》,当时看到此文的编辑们都说好,但没有一家报刊愿意发表。在薄熙来大推重庆的房产税时,2011年,我又冒着风险写了《五评重庆房产税》,提出严厉批评(他在大连任市领导时,我曾是市委市政府]

[股民要警惕!牛市里五类违法行为浮出水面]

2015年6月8日

[人员通过媒体违规荐股等。股市可以火热,投资可不能失去理性,越是消息满天飞,越是要善于去辨别,千万别被谣言给忽悠了。主要包括五类违法违规行为证监会没有透露本次查处的16起案件的详细情况,但表示这些案件主要]

[你知道信用卡套现涉嫌违法吗]

2015年5月25日

[信用卡诈骗罪定罪处罚。而持卡人若通过虚假交易等手段恶意获取银行积分并兑换使用,系以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物,如数量较大,或涉嫌构成刑法规定的诈骗罪或合同诈骗罪等。除了涉及违法]

[实锤案例:比特币交易之不当得利]

2018年8月20日

[某科技公司。现某科技公司主张李某返还41305.34元有事实与法律依据,一审法院予以支持。上诉人(原审被告)诉称一、某科技公司设立网络平台进行比特币交易的行为违反法律强制性规定,属于违法行为,不应受到]

[非法集资后亡命海外,这些劫等着你过…]

2018年4月24日

[”?1.没有一了百了逃匿、死亡,不能结束罪恶。2017年1月4日,我国正式实施《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》,对于某些案件,]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

2015年9月5日

[【图片】9月2日消息,证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。没收恒生公司违法所得1.328亿元,并处以3.98亿元罚款。没收铭创公司违法所得1599万元,并处以]

[互金“交易所模式”还能玩得下去么?!]

2017年7月7日

[【图片】《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》犹如今天北京的惊雷,突然降临,互金从业机构惶惶,到底交易所模式能不能继续玩下去?是不是就此“一刀切]

[深圳拟将行人闯红灯挂钩贷款]

2015年8月31日

[警力,设置300个行动组,在全市130余个重点路口、路段查处行人、非机动车闯红灯等违法行为,该行动一直持续到8月底。事实上,不仅深圳,2013年以来,全国多个城市陆续开展了一系列针对行人和非机动车闯红灯]

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

2015年8月2日

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;]

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