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犯罪-的相关资讯

[上海非法集资犯罪案件指导意见:共同犯罪及主从犯如何认定?]

[陈云峰] · 2019年1月2日

[【图片】由于非法集资犯罪中涉及到的集资参与人众多,涉案非法集资平台的单纯出资的股东或普通职员都有可能被认定为非法集资犯罪共犯。此次上海出台的《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(指导意见)]

[上海办理涉众型非法集资犯罪案件指导意见中非法集资犯罪数额是如何认定的?]

[陈云峰] · 2018年12月25日

[代收余额等情况进行核查,并冻结资金、查封相关资产。其中某P2P平台因其涉案金额巨大、受害人分布广泛及地域分散引起社会较大关注,而关于此类案件的犯罪数额的认定问题,一直都是非法集资犯罪中控辩双方争议的焦点]

[两年公诉260件653人!上海检察机关通报打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况]

零壹财经 · 1月7日 9:49

[1月6日,上海市人民检察院召开“上海检察机关打击惩治'套路贷'犯罪”新闻发布会,通报2018年以来上海检察机关打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况。同时,会上发布了打击“套路贷”典型案事例。 据了解,]

[两年公诉260件653人!上海检察机关通报打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况]

零壹财经 · 1月7日 9:45

[1月6日,上海市人民检察院召开“上海检察机关打击惩治'套路贷'犯罪”新闻发布会,通报2018年以来上海检察机关打击惩治“套路贷”犯罪整体工作情况。同时,会上发布了打击“套路贷”典型案事例。据了解,]

[小心!金融App带你玩投资?央视曝光第四方支付平台新型犯罪]

零壹财经 · 2019年12月24日

[据央视财经12月23日报道,近日,广东警方捣毁两个非法第四方支付平台,共抓获犯罪嫌疑人107名,扣押现金160余万元。据报道,湛江市民江先生,通过朋友介绍下载了一款App,这款App据说可以利用]

[上海经侦今年挽回损失200亿元,以区块链为幌子的犯罪增多]

零壹财经 · 2019年12月26日

[新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多,宣传噱头不断翻新,犯罪手法变异升级,且有向私募、信托等领域延伸、传导的趋势。(澎湃新闻)]

[融信光大涉嫌非吸被立案,已抓获33名犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 2019年12月18日

[12月17日,北京市公安局通州分局发布通报,2019年2月26日,通州公安分局依法对北京融信光大资本投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现已抓获33名犯罪嫌疑人,该案已于2019年9月3]

[杭州又一平台合家金融被立案侦查,警方逮捕27名犯罪嫌疑人]

零壹财经 · 2019年12月3日

[有限公司(“合家金融” ) 、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据子以调取,对相关资产开展査控]

[今年前9个月加密货币犯罪造成的损失猛增至44亿美元,相较去年增长超过150%]

零壹财经 · 2019年11月28日

[据路透社报道,来自区块链取证公司CipherTrace的一份报告显示,今年前9个月加密货币犯罪已造成44亿美元损失。报告显示,与去年相比2019年加密货币犯罪数量激增,更多的资金进入数字交易平台,这]

[最高法:微信成最频繁网络诈骗犯罪工具]

零壹财经 · 2019年11月19日

[11月19日讯,19日,最高法发布的《司法大数据专题报告之网络犯罪特点和趋势》显示,2018年,微信超过QQ成为网络诈骗犯罪中使用最为频繁的犯罪工具,超半数网络诈骗案件中均有涉及应用微信实施诈骗的]

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犯罪-的相关博客

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[金融犯罪活动中。近日,最高人民检察院在昆明、上海、福州召开座谈会,对办理涉互联网金融犯罪案件中遇到的有关行为性质、法律适用、证据审查、追诉范围等问题进行了研究。通篇纪要对互联网金融本质、涉互联网金融犯罪的]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[沦为“犯罪工具”之后,比特币的原罪如何得到救赎?]

2017年5月15日

[自己被莫名扣了犯罪的帽子。“在这个事件中,比特币是黑客要求的支付方式和赎金货币,并不是犯罪的一方,媒体用’比特币病毒’的称谓来吸引眼球,肯定是极大的不客观不公正。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

[金融犯罪,你有五次发言机会]

2017年4月1日

[,而是在人民检察官的主导下公诉,律师作为辩护人代表被告人(也就是金融犯罪的当事人)力主罪轻、无罪、证据不足等,在控辩双方的激烈交锋下,法官中立观察,采信双方意见,做出公正判决。五次发言机会在整个开庭]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之物证与书证]

2017年3月21日

[资金交易带来巨大便利,但也使得互联网金融犯罪有机可乘。比如盗用支付账户、侵占挪用用户资金等。因为整个过程都是以电子合同或信息形式完成,几乎不会涉及到传统金融犯罪中的物证、书证。因此也给互联金融犯罪案件的]

[律师解读:互联网金融犯罪证据之证人证言]

2017年3月13日

[出发,分析该部分在互联网金融犯罪中事实认定及定罪量刑的作用,以及辩护律师在其中重点关注的事项。一、证人资格《刑事诉讼法》规定凡是知道案件情况的人,都有作证的义务。生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能]

[金融犯罪“构成要件”,是个什么鬼?]

2016年7月22日

[【图片】 如今的当事人真心武装到了牙齿,一位老者来咨询,在小绿包里掏出一本明晃晃的《刑法总则》,与我们讨论犯罪的“构成要件”。可爱的大叔,一边翻着卷脚教材,一边拿着]

[肖飒:金融模式创新与犯罪]

2016年7月12日

[ 每次到高校讲座,总是要首先解释:犯罪的本质。经典刑法理论会给出诸多解释,学界争论也不少,飒姐本人接受的观点分享给大家:犯罪就是侵害法益,并违反社会规范。从犯罪的本质可以看出,犯罪不仅包括]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

2016年5月17日

[5月15日,北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场,据了解,活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

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