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集资诈骗-的相关资讯

[P2P平台“牛板金”集资诈骗案一审宣判,CEO王旭航被判无期]

零壹财经 · 2021年1月4日

[江干区分局发布关于牛板金涉嫌非法吸收公众存款案的通报。2019年7月15日,杭州市公安局江干区分局发布案情通报,依法对浙江佐助金融信息服务有限公司(即“牛板金”平台)涉嫌集资诈骗案立案侦查。(网贷天眼)]

[零壹新金融日报:出售爱奇艺股权?百度回应称“别瞎猜”;唐小僧母公司集资诈骗案宣判]

[楚济慈] · 2020年6月17日

[要闻速览  1、银行两类不良贷款转让试点启动在即,下半年重点关注小微企业等领域信用风险2、唐小僧母公司集资诈骗案宣判:一人被判无期,非法募资近600亿3、百度回应向腾讯出售爱奇艺股权:会一如既往支持]

[唐小僧母公司集资诈骗案宣判:一人被判无期,非法募资近600亿]

零壹财经 · 2020年6月17日

[6月17日讯,据上海市第一中级人民法院官方公号披露,6月16日下午,该院依法公开对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平“资邦系”集资诈骗案进行了一审判决。总体负责“资邦系”公司财务工作和资金调拨的被告人]

[好好理财案新进展:5名高管涉嫌集资诈骗移送审查起诉]

零壹财经 · 2020年3月17日

[3月16日消息,好好理财案有了新进展。据深圳市人民检察院消息,近日,犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。]

[涉案超80亿!“健康猫”集资诈骗案8人被提起公诉]

零壹财经 · 2020年2月18日

[据中国检察网消息,广州市人民检察院日前审查决定,依法对被告人杨骅力等八人涉及的“健康猫”集资诈骗案提起公诉。起诉书指控,被告人杨骅力等人,利用“健康猫”应用平台集资诈骗公众款项82.7亿元。当前,]

[P2P平台万盈金融多人涉集资诈骗被审查起诉,未结清总额13.7亿余元]

零壹财经 · 2020年1月16日

[1月16日讯,深圳市人民检察院发布消息称,P2P平台万盈金融实际控制人袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。经初步审计]

[阜兴系涉嫌集资诈骗事实查明,挪用基金财产高达365亿]

零壹财经 · 2020年1月8日

[1月8日讯,证监会发布对阜兴集团朱一栋、赵卓权、余亮等7名责任人员市场禁入决定书。]

[47亿未归还 “爱晚系”集资诈骗案主犯被判无期]

零壹财经 · 2019年11月26日

[11月26日,南京市中级人民法院对被告人曹斌铭集资诈骗一案作出一审宣判,以集资诈骗罪判处被告人曹斌铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资]

[P2P金银猫集资诈骗案一审开庭 未兑付资金达17.9亿]

零壹财经 · 2019年11月28日

[2019年11月25日10时,上海市第一中级人民法院对被告人徐国军、张林海、郑晓秋、金齐浩、臧传焱集资诈骗以及金齐浩危险驾驶一案一审公开开庭审理。据公诉机关指控,2013年9月,被告人徐国军注册成立]

[“资邦系”集资诈骗案在沪开庭 造成11万余名被害人损失逾50亿元]

零壹财经 · 2019年9月17日

[上海市第一中级人民法院9月16日对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公开开庭审理。公诉机关指控:2012年至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过其实际控制的以资邦(上海)]

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集资诈骗-的相关博客

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[ 互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。 A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络...]

[解读:集资诈骗被判无期徒刑是否量刑过重?]

2016年7月19日

[【图片】 近日,浙江某互联网金融平台因涉嫌集资诈骗,负责人被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,这是目前P2P领域最重的判罚。互联网金融与非法集资再一次以捆绑形象出现,]

[打非日报:沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿]

2016年2月22日

[ 3.沈阳集资诈骗非法吸存涉案超20亿2016年2月20日 2015年,沈阳检察机关办理集资诈骗和非法吸存类犯罪案件涉案金额超20亿元。昨日,沈阳市人民检察院召开全市检察长会议,今年将以]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月16日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源:北京青年报近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[“多面”债务人集资诈骗 债权人损失1532万余元]

2015年11月12日

[来源:大江晚报 厂长、房地产开发商、彩迷,当这些标签全贴在章某某一个人身上时,不少人已无法认清他。23人相信章某某是个靠谱的人,在高息利诱下,他们先后借给章某某2398万余元。然而等到的却是,章某某因犯集资诈骗罪入狱,他们的1532万余元也打了水漂。 今年70岁的章某某...]

[【案例】浙江首例P2P被判集资诈骗判刑]

2015年11月3日

[存在着“理不清、道不明”的关系。事实上,P2P并不等同于非法集资,二者存在着本质的差别。非法集资本身并不是一个单独的罪名,它包含了非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票债券三种]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[以达到大肆收敛钱财的目的。二、犯罪组织更为严密。当前,集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有相互融合的趋势,主要策划者居于幕后,或者在外地遥控指挥,在同一地区或不同地区设立若干分公司,再]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[ (文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗? 一、刑事立案是一把双刃剑 据飒姐所知,有些律师是以刑事立案为收费节点的,也...]

[“P2P退出指引”如何用起来?]

2018年7月23日

[ 找到出路,是很多P2P老板的急迫愿望。《北京网络借贷信息中介机构业务退出指引》(草案)应运而生,互金从业人员有必要认真研究,以便在实践中妥善运用,解决棘手的现实问题。 1.不是谁,都能良性退出.... 网贷平台要想“良性退出”,必须要考察:平台到底是不是从事“信息中...]

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