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虚拟货币洗钱-的相关资讯

[400亿洗钱大案背后的虚拟货币江湖]

[新金融洛书] · 2022年10月8日 · [零壹作者专栏]

[一年洗的钱,可以占全球的1/6、1/4了。真正大手笔。如果还不清楚虚拟货币是怎么洗钱的,不妨再来看个例子。2015年8月至2018年10月间,一个陈姓男子注册了一家公司,开了虚拟货币交易所,自己也发了]

[虚拟货币洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]

零壹财经 · 2022年5月17日

[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过]

[虚拟货币洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]

零壹财经 · 2022年5月17日

[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过]

[虚拟货币跑分洗钱 可能会构成哪些犯罪?]

[肖飒] · 2021年10月20日 · [肖飒]

[事实上,利用USTD(泰达币)洗钱的行为与传统“跑卡”并无太大区别,USDT洗钱依然需要经过搭建平台、推广运营招募客户及跑分者最后跑分洗钱这三个阶段。最主要的区别无非是利用了虚拟货币去中心化、难以监管、]

[肖飒解读虚拟货币洗钱案例:持续追踪链上交易数据 仍能形成一定证据闭环]

[肖飒] · 2021年10月13日 · [肖飒lawyer]

[不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日,香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动顺利收网。该行动成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的]

[央行温信祥:虚拟货币具有匿名性,更易成为非法活动洗钱工具]

零壹财经 · 2021年9月24日

[9月24日讯,人民银行支付结算司司长温信祥今日在中国支付清算论坛上表示,近年来,以比特币为代表的虚拟货币快速发展,引起了各国监管部门广泛的关注。截至目前,比特币总市值达到8000亿美元,稳定币整体]

[零壹日报:无锡银行、济南农商行等多家银行违规被罚;今年以来已打掉虚拟货币洗钱等团伙380余个]

零壹财经 · 2021年7月23日

[【图片】要闻速览  1、三部门印发数字经济对外投资合作工作指引2、今年以来已打掉380余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙3、河南财险业初步估损近39亿 车险报案超12万件4、深圳启动数字人民币在]

[国家反诈中心:年内已打掉380余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙]

零壹财经 · 2021年7月23日

[余名,对黑灰产犯罪重点打击,打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙380余个。 ]

[美国财政部:有关Libra的问题很多,我们主要担忧洗钱者、恐怖分子等滥用虚拟货币行为]

零壹财经 · 2019年7月16日

[洗钱者、恐怖分子金融家和其他恶意行为者滥用虚拟货币的严重担忧。]

[G20财长会议决定共享各国监管部门名单,以防止滥用虚拟货币进行洗钱]

零壹财经 · 2019年4月15日

[4月11日至12日,二十国集团(G20)财长和央行行长会议在美国华盛顿举行。为防止滥用虚拟货币进行洗钱,会议决定共享各国监管部门的名单,开展紧密合作。对于应对经济IT化的新税制“数字税”,则将持续]

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虚拟货币洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[从高科技公司与轻资产公司的产品交易环节来看,洗钱方式更加多种多样。第一种方式是在网上交易平台、社交媒体、聊天工具、地下黑客论坛等发布信息,低价转让轻资产公司与高科技公司的游戏虚拟货币、直播道具、会员]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则,区块链能破吗?]

2018年9月13日

[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]

[ 洗钱,没有硝烟的战争]

2018年8月29日

[【图片】摘要洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。关系层层递进,越是到了高的环节,钱洗的越干净。在进入具体案例前,先简单说说洗钱的几个阶段。一般来说,洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。入账,]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[支付工具向信息化支付工具转移的趋势。当前,我国网络洗钱犯罪呈高发态势,犯罪分子利用网络交易洗钱已成常态。值得注意的是,早在2013年12月5日,央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》,将虚拟货币]

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