首页 > 区块链 虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 区块链 零壹财经 零壹财经 2022-05-17 关键词:跑分平台套现虚拟货币虚拟货币洗钱 5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报) 上一篇>虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 下一篇>SEC主席:加密货币为高度投机性资产,应作为证券进行监管 相关文章 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 智慧芽全球知产调研报告:六成企业期待生成式AI焕新知产与研发工作 京东云言犀推出首个文旅服务数字人“花木兰” 贵州兴义农商行获准增持旗下两家村镇银行 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 助贷财报探析:资产质量正在下滑,减值和准备金猛增 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 不信你“出门问问”:AIGC第一股开盘破发 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 六大国有银行数据治理进阶: 合规、赋能与金融产品创新 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 中央金融办、中央金融工委:要加强对金融创新的风险评估 人民银行广东省分行:截至3月末广东省涉农贷款余额2.72万亿元 毛利超98%,不良资产太赚钱了,海德股份并购催收和清算公司 央行:金融不能单纯以盈利性为目标 部分银行理财产品管理费率、业绩基准“双降” 储户爱买的大额存单,大行收紧额度了 福建:深化元宇宙在文旅中的应用!培育100个智慧景区 北京:争创国家级元宇宙产业先导区,探索建设互联网3.0示范区 “开放银行(融E聚)+数字人民币智能存管+保理”的供应链金融解决方案发布 天津银行一季度末客户存款较年初减少40亿 首页 评论 回顶部
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