首页 > 区块链 虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 区块链 零壹财经 零壹财经 2022-05-17 关键词:跑分平台套现虚拟货币虚拟货币洗钱 5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报) 上一篇>国际证监会组织:明年可能成立全球加密货币监管机构 下一篇>虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 相关文章 摩根大通正式进军“碳币”区块链 持牌消金首笔数字人民币银团贷款落地,马上消费首次提款6.15亿元 助贷平台再掀美元债热潮:海外扩张的资本破局与战略卡位 智谱发布并开源视觉语言大模型GLM-4.1V-Thinking 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 再谈美元霸权与稳定币:美元霸权不是被击败的,而是被绕过的。 助贷平台再掀美元债热潮:海外扩张的资本破局与战略卡位 AI是“恐怖的”赚钱机器——奇富科技的“效率部”和“智能杠杆” 消金公司“抢钱”大战拉开,腰部机构正在 “闷声搞大事” 稳定币是美元霸权的双刃剑 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 助贷平台再掀美元债热潮:海外扩张的资本破局与战略卡位 京东消金的正式亮相,将建200人团队四大中心 持牌消金首笔数字人民币银团贷款落地,马上消费首次提款6.15亿元 再谈美元霸权与稳定币:美元霸权不是被击败的,而是被绕过的。 国雄资本:投资2亿元布局Web3.0及加密货币资产领域 消金公司“抢钱”大战拉开,腰部机构正在 “闷声搞大事” AI是“恐怖的”赚钱机器——奇富科技的“效率部”和“智能杠杆” 助贷平台再掀美元债热潮:海外扩张的资本破局与战略卡位 腾讯开源混元-A13B模型 京东消金的正式亮相,将建200人团队四大中心 首页 评论 回顶部
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