首页 > 区块链

虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

区块链 零壹财经 零壹财经 2022-05-17

关键词:跑分平台套现虚拟货币虚拟货币洗钱


5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报)

上一篇>国际证监会组织:明年可能成立全球加密货币监管机构

下一篇>虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现


相关文章


用户评论

游客

自律公约

所有评论

主编精选

more

专题推荐

more

《陆家嘴》交流会第6期(共14篇)


资讯排行

  • 48h
  • 7天



耗时 334ms