首页 > 区块链 虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 区块链 零壹财经 零壹财经 2022-05-17 关键词:跑分平台套现虚拟货币虚拟货币洗钱 5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址,兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性,买卖过程中实际留痕的只有兼职者,监管面临一定难题。(经济参考报) 上一篇>国际证监会组织:明年可能成立全球加密货币监管机构 下一篇>虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现 相关文章 网商银行公布AI信贷、理财、营销新进展,提出“新310”模式 中国银行保险报联合OceanBase及19家编委银行发布“AI时代中小银行数据库报告” 支付宝发布政务AI助手“晓政”,全国16000种服务一键直达 稳定币成败启示录之二:香港的唯一出路是打造全球第一的稳定币市场 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 稳定币成败启示录之二:香港的唯一出路是打造全球第一的稳定币市场 稳定币成败启示录之一:为什么美元赢了,欧洲输了? 头部助贷稳了,新规十月见 宁波银行:韧性与突破 柏亮:RWA和稳定币链接了一个新流动性体系 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 中科大孙玄外滩大会分享:通过AI设计核聚变堆,或将破解算力能源瓶颈 宇树科技官宣IPO后王兴兴首次发声 “现在AI干活还是一片荒漠” 张宏江外滩大会分享:基础设施加速扩张,AI 正步入“产业规模化” 蚂蚁集团数字蚂力首批专家级“AI数字员工团队”亮相外滩大会 蚂蚁数科韩歆毅:“资产通证化”与“通证支付”是 Web3的关键增长引擎 金融业不得不关注华为三折屏的原因 稳定币成败启示录之一:为什么美元赢了,欧洲输了? 头部助贷稳了,新规十月见 中科大孙玄外滩大会分享:通过AI设计核聚变堆,或将破解算力能源瓶颈 AI向世界发出“十问”,2025外滩大会将汇聚全球智慧探索答案 首页 评论 回顶部
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