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虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现

区块链 零壹财经 零壹财经 2022-05-17

关键词：跑分平台套现虚拟货币虚拟货币洗钱


5月17日讯，记者调查发现，随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份，常常使用名为“跑分”的洗钱手段：利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员，通过交易平台买卖虚拟货币，最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址，兼职者中不乏学生群体。由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中实际留痕的只有兼职者，监管面临一定难题。（经济参考报）

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