[央行等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动]

[1月26日讯，为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银]

[金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略:溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管]

[辽宁省出台“全链条”从严打击证券违法犯罪实施方案，提高证券期货违法犯罪成本]

[1月10日讯，辽宁省检察院出台《辽宁检察机关依法从严打击证券期货违法犯罪活动实施方案》，就完善辽宁证券期货犯罪检察机制作出细化规定。《实施方案》强调要加大刑事惩戒力度。在量刑方面，检察机关将精准提出]

[元宇宙合规报告（十七）：虚拟资产犯罪之DeFi洗钱]

[【图片】作者：肖飒    来源：肖飒lawyer在上周的公号文章中，飒姐团队为大家详细介绍了虚拟资产领域，关于NFT洗钱犯罪的最新动向（详情见文章）。通过一系列的数据我们可以发现，在虚拟货币反洗钱]

[元宇宙合规报告（十五）：虚拟资产犯罪之NFT洗钱]

[Money Laundering，以下简称FATF）及世界各国政府的共同努力下，打击利用虚拟货币实施洗钱犯罪的工作在全球范围内取得了卓越的成就，利用虚拟货币实施洗钱的犯罪行为已经大幅减少。 世界各地警方破获多]

[虚拟货币跑分洗钱 可能会构成哪些犯罪？]

[跑分洗钱是什么？USDT跑分洗钱有什么特点？其与传统跑分洗钱的区别又是什么？参与USDT跑分有可能会构成哪些犯罪？今天飒姐法律团队就以案说法，给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是]

[2020年加密货币犯罪和反洗钱报告]

[数据为先：反洗钱数据治理的实践与对策]

[以色列出台新加密法规打击洗钱和恐怖主义融资]

[将有助于系统地打击犯罪过程中对数字资产的使用，同时也为他们提供更多的支持和合法性。根据金融行动特别工作组的加密旅行规则，以色列颁布了一套法律《禁止洗钱条例》。该条例要求数字资产公司获得政府的许可。（]

[韩国政府部门将严格打击虚拟资产市场操纵、洗钱和逃税行为]

[发展方向进行了讨论，政府将密切监视虚拟资产市场状况，以防止过度的虚拟资产投机活动和避免对投资者造成损害，另外，还将通过与警察以及检查机关和金融当局的合作严格打击虚拟资产市场操纵、洗钱和逃税行为。此前，韩国从]

[515打击防范经济犯罪宣传日活动在京开展]

[5月15日，北京市开展515打击防范经济犯罪宣传日活动暨防范非法集资宣传月主题活动。本次活动在朝阳公园设置主会场，据了解，活动同时在全市其他15个行政区重点繁华场所设立分会场。活动重点是围绕非法集资]

[打非日报：山东省多地开展打击非法集资宣传治理工作]

[山东省济南市六里山路社区积极开展“保护个人利益，远离非法集资”打击非法集资宣传活动。社区工作人员在辖区内、人口聚集的公共区域等地方张贴打击传销违法行为的宣传画、横幅，向居民群众特别]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[特殊性，使其成为新型的洗钱工具后，财物交易与兑换方式隐蔽且不易察，调查人员没有充分的经验去考察行为。因此，犯罪团伙的大量时间将黑钱转化为互联网公司的积分权益、游戏币、积分卡出售给消费者，并换回比特币或]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[设在纽约的国际认证资格），具备防范、识别、调查、打击洗钱行为的能力，具有更专业的技巧知识和处置能力。3、中国互联网金融协会的重要作用办法首先确认了中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，其设立的]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[。对于防范、识别、调查、打击洗钱行为，有更专业的知识，防止成为各国政府监管部门的重点盯防对象。3、非金融机构也有反洗钱义务自巴拿马某法律服务商出现为客户提供洗钱筹划之后，我们发现全世界的监管机构不仅对]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则，区块链能破吗？]

[【图片】2017年，意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻：当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品，都是赝品。泛滥的赝品，早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象，]

[ 洗钱，没有硝烟的战争]

[扩张，有效维护正常的经济和金融秩序，进而打击洗钱犯罪的上游犯罪？我们下篇分析。参考书目/文章：①《反洗钱：概念与规范诠释》/王新著/中国法制出版社，2011.12②《复杂性金融调查》/唐旭编译/]

[ ICO跟“反洗钱”有多远？]

[可能会涉嫌刑法第一百九十一条洗钱罪。所谓“洗钱罪”，指的是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

[比特币交易平台进行了洗钱犯罪的，而在犯罪嫌疑人实施的洗钱行为中，L公司尽管没有主观的犯罪故意，但也是为其提供了一定的便利条件的。我国刑法第一百九十一条规定【洗钱罪】：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动]