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网贷涉刑案件-的相关资讯

[下半年,P2P案件"发生率"会降低吗?]

[肖飒] · 2019年4月15日

[确实是个问题。2019年下半年,网贷案件会减少还是增多呢?这个课题有研究价值。1、预测下半年,网贷"集中立案"变缓诚然,预计今年和明年网贷行业整体案件仍然处于高位,但环比去年下半年,我们认为今年]

[律师解读:破除P2P案件的几个误区]

[肖飒] · 2019年12月12日

[行为,没有社会危害性,甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为,在网贷企业或其他互联网金融企业中,从事合规整改活动的高管,因其行为自身不具有社会危害性,而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷案件]

[经典案例 | 不良资产首例大案:无罪背后,如何理解民边界?]

[肖飒] · 2022年4月1日 · [肖飒]

[【图片】作者:新金融洛书   来源:零壹财经作者专栏今天,飒姐团队为读者剖析不良资产首例大案,这是一件不良资产处置领域的经典案例。2021年11月27日,这场历时将近6年的案子终于宣判,所有被告]

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

[P2P,高管应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月9日

[网贷平台案件绝大多数是共同犯罪案件,也就是坊间所称的“窝案”,高管们还是有一定的组织能力,有时候会集体来律所寻求帮助。这就给我们律师出了难题,到底给谁辩护,效率最高?从人类情感角度,我们更倾向于代理行内]

[ P2P,股东应对的具体步骤]

[肖飒] · 2019年1月7日

[务必补足。这部分资金还是要准备出来,在多地立案的P2P案件中,还要注意资金调配,以满足不同报案群众的需求。在南方沿海城市的一单网贷案件中,我们发现未参与经营的股东溢价款、转让款等也均在收缴之列;]

[ P2P,普通员工也犯罪吗?]

[肖飒] · 2018年12月13日

[犯罪处理。由此可见,在P2P网贷案件中,资金端的工作人员概率较大;资产端的工作人员概率很小。在资金端拿过提成的员工,请特别注意,需要将提成费用如数退缴,如果退缴困难的,请及时与办案机关说明]

[山东高院一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答]

[曾杰] · 2019年7月16日 · [未央网]

[规定。可见,在该类案件中,山东省高院对于涉案财物的处理非常重视,不仅仅重点保护被害人的利益,也着重保护善意第三人的利益。 附:山东高院一庭关于审理非法集资案件相关问题的解答全文 调研组成员: 谢 萍 ]

[银保机构风险防控——合规重点解读]

[肖飒团队] · 2023年8月11日 · [零壹财经专栏]

[【图片】作者 | 肖飒团队 来源 | 零壹财经专栏 引言 2013年11月1日起正式实施的《银行业金融机构案防工作办法》是金融机构防范刑事风险、进行案件管理领域的一项重要制度文件,与2020年5]

[P2P,出借人应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月14日

[所以,咱们得理解人,不能强迫人。既然事情已经出了,就要保持克制,了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据,再举报也不迟。切勿以讹传讹,搞些黑材料,害人害己。6、开庭时,建议旁听P2P案件,]

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网贷涉刑案件-的相关博客

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

2018年6月13日

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

[ 十年前作假,上市公司近期移送公安....]

2018年6月27日

[犯罪还是个人犯罪?常年办理金融犯罪案件,我们总结出一个经验,检方通常不会把一宗事实轻易认定为单位犯罪,逻辑是个人犯罪判决倾向更重(单位犯罪的标准较高)。但是,除了内幕交易、利用未公开信息交易等罪名外,]

[以案说法 | P2P原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[有关监管文件的研读不难发现,我国网络借贷行业的各类监管文件仅仅是对网络借贷应有模式的“再确认”,即将各类“异化”的业务模式予以禁止,对网贷平台业务运营过程]

[原创学术|ICO,中国法律能管吗?]

2018年4月9日

[【图片】对于我国刑法的空间适用问题,在ICO加密数字代币初次发行及后续二级市场买卖方面,研究的课题较少。今天我们来讨论,我国刑法在国际化ICO背景下的适用问题,换句话说,在中国法域外,ICO,]

[最高检办理互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

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