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连环诈骗-的相关资讯

[卢家帮连环诈骗案核心人物卢志建落网]

[佚名] · 2018年12月6日 · [钱江晚报]

[警方辗转全国各地调查收集证据。11月30日锁定犯罪嫌疑人卢志建藏匿地点后果断出击,于当天下午3点左右,在温州一处出租房内将其成功抓获,并押解回杭。【图片】目前,犯罪嫌疑人卢志建因涉嫌集资诈骗罪被下城警方]

[P2P品牌背书遭遇连环炸 爹不能乱认 老公不能瞎喊]

[花球] · 2018年8月3日 · [零壹财经]

[,目前中兴没有开展任何理财业务。日化高息产品基本等同诈骗,光明正大打着大企业名号招摇撞骗,究其原因就是犯罪成本低,线上平台开设和跑路十分方便。骗子深知,无论真假,平台找对象背书在获客上可事半功倍,这个]

[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁?专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

[陈文] · 2018年7月12日

[P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。]

[金融诈骗司法大数据:广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[AZn] · 4月3日 15:14

[4月3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示,近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%,金融诈骗风险逐年缓解。其中,2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集,公布了第1120号案例,]

[这轮P2P网贷“雷”潮,基底还是诈骗“雷”]

[麦芽糖] · 2018年7月31日

[的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。投资人相信背景,国资、上市公司这类背景。那么诈骗者,干脆购买国资、上市公司壳子。然后入股收购]

[鑫合汇案情通报:陈某某等4人涉嫌集资诈骗罪被逮捕 冻结银行账户397个]

零壹财经 · 5月17日 10:11

[5月15日,杭州市公安局拱墅区分局发布了对鑫合汇的案情通报。根据通报,警方已对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4人执行逮捕。【图片】]

[上海阜兴5名高管涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被批准逮捕]

零壹财经 · 5月8日 16:20

[日前,上海市人民检察院第二分院经审查,以涉嫌集资诈骗罪,对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司]

[湖南衡阳公安破获“英雄链”项目诈骗案,涉案金额3亿余元]

零壹财经 · 4月23日 15:19

[据红网报道,近日,湖南衡阳市珠晖公安分局综合各警种力量,所队联动,成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被]

[郑州警方打掉一解冻民族资产诈骗团伙 受害人20万]

[新华社] · 4月22日 11:35 · [新华社]

[成立所谓的“脱贫攻坚新六军团”,鼓吹只要缴纳会员费就可参与解冻海外民族资产的扶贫项目分红,郑州警方日前打掉一特大电信诈骗犯罪团伙,抓获28名犯罪嫌疑人。此案受害群众达20万人,涉案金额8000多万元]

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连环诈骗-的相关博客

[连环轰天雷,网贷白名单,谁又救得了谁? ——专项整治延期P2P网贷行业何去何从?]

2018年7月12日

[ 7月9日夜间,运营了五年时间的深圳老牌P2P钱爸爸,突然发布“平台暂停运营公告”。P2P的暴雷潮从上海的唐小僧传至杭州的多多理财,再又由深圳的钱爸爸接棒,神州大地雷声阵阵。平台老板提心吊胆,投资人胆战心惊,P2P行业的流动性危机正在快速蔓延,无关良莠。 就在大量平台自...]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据统计,2015年上半年,中山]

[这轮雷潮,基底还是诈骗雷。。]

2018年7月31日

[,团长组团撤退,把烂摊子留给实体企业接手人。这就是为什么早期,网贷暴雷背后都是一些实体企业关联的平台。尤其山东,这类实体企业雷到臭名昭著。待这套诈骗技术,玩不下去后,就迎来了这两年的连环诈骗新套路。]

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[【图片】知情人士透露,一年前,好贷网的用户数据外泄,并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁,将数据卖了出去。他以为对方是电话营销公司,没想到是诈骗公司。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债!骗子的诈骗手法在升级]

2018年6月7日

[诈骗”有一个深刻认识。案例1:客服人员来退款,连环骗局等你钻前不久,家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信(见下图),紧跟而来的是“客服人员”的电话,对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[庞氏骗局,却不费吹灰之力做到了。利用的,不过就是人性的贪婪。频繁爆雷近期,一个又一个超级庞氏骗局爆雷。最近深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[【图片】最近,币圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,币圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

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