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诈骗-的相关资讯

[金融诈骗司法大数据:广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[AZn] · 2019年4月3日

[4月3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示,近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%,金融诈骗风险逐年缓解。其中,2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集,公布了第1120号案例,]

[工信部等约谈阿里云、百度云,督促落实防范治理电信网络诈骗工作要求]

零壹财经 · 2021年11月24日

[11月24日讯,工业和信息化部网络安全管理局、公安部刑事侦查局近日联合约谈阿里云、百度云两家企业相关负责人,通报了近期两家企业在防范治理电信网络诈骗工作中存在的接入涉诈网站数量居高不下等问题,要求两]

[新套路:借“清退兑付”名义实施诈骗]

[雷慢] · 2021年10月27日 · [新金融洛书]

[【图片】电信诈骗又开始猖狂了。前几天,一家叫创金合信的基金公司发布公告说,有人假冒他们的名义,向X根投资、X牛在线出借人提出“以注入资金为前提的本金汇款兑付方案”。说白了,就是假装兑付骗P2P受害人]

[反电信网络诈骗法草案拟提请立法机关审议]

零壹财经 · 2021年10月18日

[10月18日讯,反电信网络诈骗法草案拟于19日提请十三届全国人大常委会第三十一次会议初次审议。全国人大常委会法工委发言人臧铁伟介绍草案的主要内容:规定反电信网络诈骗工作的基本原则;完善电话卡、物联网]

[近半数受访大学生遭遇过金融诈骗,如何“千日防贼”?]

[沈拙言] · 2021年9月29日

[【图片】每年高校开学季,也是大学生遭遇金融诈骗案件的多发期,诈骗分子群魔乱舞,盯上大学生本就不富裕的钱包。日前,新浪数科、微博钱包与南都大数据研究院以全国高校2000余份问卷调查、访谈及微博平台]

[央行:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗,对非法产品要坚决远离]

零壹财经 · 2021年8月27日

[’保本高收益’就是金融诈骗”,对于非法机构、非法平台推出的非法产品,一定要坚决远离。(贝壳财经)]

[最高法:去年全国电信网络诈骗财产损失达353.7亿元]

零壹财经 · 2021年6月22日

[6月22日讯,最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿表示,当前,电信网络诈骗犯罪发案仍居高位,在一些大中城市,此类案件发案量在刑事案件中的占比甚至达到50%;电信网络诈骗大要案件频发,造成群众财产损失巨大。]

[银保监会:警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险]

零壹财经 · 2021年6月7日

[6月7日讯,银保监会发布关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示称,近期,有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传,实质是非法吸收社会资金,扰乱金融秩序,侵害消费者合法权益。中国银]

[央视315晚会 | 提醒老人慎用手机清理类软件,手机清理类软件将老人推向诈骗深渊]

零壹财经 · 2021年3月15日

[3月15日讯,70多岁的李女士通过智能手机看新闻、小说时,手机屏幕总会自动蹦出一些“安全提示”:“病毒”“垃圾”“内存严重不足”,按照提示李女士清理了手机,但她发现这些“安全提示”越清理越多,手机越用越慢。]

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[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

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[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据统计,2015年上半年,中山]

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[这轮雷潮,基底还是诈骗雷。。]

2018年7月31日

[诈骗路子。而曾经拉拉财富也以兑付50%的承诺,让投资人签署谅解书。但签署完毕,只有十来个人拿到了钱,剩下的全部打水漂。所以这类平台没什么可信度,直接报警。追不回来钱,判个无期也行。2归集一下,这波雷潮:]

[假标,意味着集资诈骗罪吗?]

2018年7月9日

[【图片】最近,互金老友们来约饭,经常会询问的问题是:曾有坏账,为延续平台形象,后期发标掩盖,真的要判十年以上吗?其实这个问题有必要给行内作个简单的普及工作。由于集资诈骗罪是重罪,我们必须认真应对,遂]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[【图片】知情人士透露,一年前,好贷网的用户数据外泄,并流入电信诈骗分子手中。“疑似因为好贷网的一位副总裁,将数据卖了出去。他以为对方是电话营销公司,没想到是诈骗公司。”知情]

[网购退款不成反背7万元卡债!骗子的诈骗手法在升级]

2018年6月7日

[诈骗”有一个深刻认识。案例1:客服人员来退款,连环骗局等你钻前不久,家住合肥的黄女士网购后接到了一个客服短信(见下图),紧跟而来的是“客服人员”的电话,对方在电话里说]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[庞氏骗局,却不费吹灰之力做到了。利用的,不过就是人性的贪婪。频繁爆雷近期,一个又一个超级庞氏骗局爆雷。最近深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[【图片】最近,币圈的事件依然此起彼伏,来聊天的圈内朋友纷纷谈到害怕被误认为是诈骗犯。虽然,我们知道,币圈里骗子真心不少,但如何保持一定的安全距离, 出淤泥而不染呢?链圈的朋友,也会提及tokens,]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[用于归还银行贷款、民间借款、支付高额利息及购买豪车等。2014年3月27日,被告人陈某主动到公安机关投案,并如实供述了犯罪事实。被告单位A公司及其主管人员即被告人陈某,以非法占有为目的,使用诈骗方法]

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