可疑监控-的相关资讯
[明年1月起个人交易5万、转账20万以上将受央行可疑监控]
[非银支付机构的记录。今后，用户个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上，就有可能被列入大额可疑交易进行监控。（券商中国）]
[“香港数字研究院”被香港证监会纳入可疑虚拟资产交易平台名单]
[11月25日，据香港证监会网站显示，香港数字研究院于今日被纳入可疑虚拟资产交易平台名单。香港证监会指出，该公司看似以香港投资者作为对象，并声称已获得香港证监会的牌照，但事实并非如此。截至目前，]
[香港证监会：将优化并发布一份专门的可疑虚拟资产交易平台名单]
[香港证监会将优化并发布一份专门的可疑虚拟资产交易平台名单，该名单将在证监会网站上清晰刊载并方便查阅。香港证监会将继续与香港特区政府及其他监管机构通力合作，一方面致力维护投资者利益和市场信心，另一方面缔造便利的]
[渊亭科技研发“疫情智能作战平台”，可快速识别和追踪可疑病毒携带者]
[在病毒发生发展和传播的过程中，及时找到具有传染风险的人是确保疫情防控工作有力有序的基础。认知智能服务厂商渊亭科技研发首例基于知识图谱挖掘等AI技术实现快速识别和追踪可疑病毒携带者的【疫情智能作战平台]
[中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定]
[为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性，中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）的部分条款予以修改。 将《金融机构大额交易和可疑交易报告]
[中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和 可疑交易报告管理办法》的决定]
[为进一步提升义务机构可疑交易报告有效性，中国人民银行决定对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）的部分条款予以修改。 将《金融机构大额交易和可疑交易报告]
[人民币大额和可疑支付交易报告管理办法]
[根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会议通过，现予公布，自2003年3月1日起施行。 ]
[金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法]
[金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 第一条 为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。 第二条 境内经营外汇业务的]
[国家金融科技风险监控中心正式启动运营]
[11月8日，在北京国家金融科技风险监控中心有限公司在论坛上，北京市深化“两区”建设成果——国家金融科技风险监控中心正式启动运营。风控中心将重点围绕金融科技风险技防、金融科技创新监管、监管科技与合规]
[深信服陷“监控员工系统”风波 光大银行合作案例已被删除]
[获知员工是否有跳槽意向，随即引发舆论热议。有许多网友提出了指责，如“以创新名义贩卖个人隐私”“有人因为用公司电脑投简历被裁员”等，并呼吁大家谨慎使用公司网络。据了解，该监控系统页面与A股上市公司深信服]