加密货币洗钱套路-的相关资讯
零壹财经 ·
2022年1月27日
[1月27日讯,区块链咨询公司Chainalysis发布报告称,2021年网络罪犯加密货币洗钱金额达到86亿美元,比2020年增加30%。自2017年以来网络罪犯加密货币洗钱累计超过330亿美元。]
零壹财经 ·
2021年8月11日
[8月11日讯,加密衍生品交易平台BitMEX已与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解,将支付1亿美元,以了结有关其数年来允许非法交易和违反反洗钱规定的指控,这]
[未知]
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2021年2月20日
· [CSA GCR]
零壹财经 ·
2020年8月12日
· [未央网]
[8月10日,爱尔兰内阁批准了《2020年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)(修订)条例草案》,添加第五个欧盟洗钱指令(AMLD-5)的刑事司法要素并加强现有立法,这些立法将集中针对在洗钱和恐怖分子融资等]
零壹财经 ·
2020年8月11日
[8月11日讯,爱尔兰内阁已设定了2020年洗钱和恐怖主义融资修正案法案来应对洗钱活动,其中包括对加密货币的监管。(财联社)]
零壹财经 ·
2019年4月8日
[日本媒体Kyodo报道,G20峰会将于6月8日—9日在日本福冈举行,届时将讨论国际加密货币反洗钱(AML)监管。 根据官方报告,G20成员国的中央银行行长和财政部长将参加会议。该活动将侧重于建立一个]
[雨林]
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2018年10月22日
· [零壹财经·Binary ]
[信息,人们依然可以通过技术手段隐藏自己的身份信息和IP地址。加密货币洗钱活动的套路路透社专栏作者JoshuaFruth在以"对抗加密货币洗钱策略"为主题的专栏文章中总结了加密货币洗钱套路的五个方面:第一]
[张晓敏]
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2018年10月5日
· [猎云网]
[交易所,该交易所允许人们匿名交易交易比特币,警察可以追踪这些比特币交易,但是他们无法跟踪其他数字货币。比特币大概在10年前出现,自那以后,执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今,新型加密货币]
零壹财经 ·
2018年7月23日
[现有的“反洗钱”标准如何应用于加密货币。成员国在文件中表示,“虽然加密资产目前还不构成全球金融稳定的风险,但我们仍保持警惕。我们重申3月份关于执行FATF标准的承诺,并要求FATF在2018年10月明确]
[编译:windson]
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2018年6月27日
· [巴比特资讯]
[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]
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加密货币洗钱套路-的相关博客
2018年10月19日
[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]
2018年11月6日
[【图片】目前,大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点,成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE(VariableInterestEnt--ities,可变利益实体)架构和主营业务]
2018年10月11日
[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]
2018年9月13日
[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]
2018年9月13日
[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]
2018年8月29日
[比特币为首的各类加密货币,更为洗钱犯罪分子青睐。其匿名性、安全性、全球性、交易及时性,使其秒杀其他洗钱手段。洗钱手段不断与时俱进,花样迭出,给反洗钱工作带来了巨大挑战。目前的反洗钱手段能否抑制洗钱犯罪的]
2017年8月30日
[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]
2017年8月9日
[提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币]
2015年8月2日
[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]
2015年7月28日
[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]
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