反洗钱反恐怖融资新规的相关搜索-零壹财经

[AZn] · 2018年10月11日

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规，严打互金机构跨境违规10月10日，中国人民银行网站发布消息指出：由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

零壹财经 · 2018年10月11日

[10月10日，中国人民银行网站发布消息指出：由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)，目的在于规范互联网金融从业机构]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化高风险领域监管。同时，不断优化风险评估机制和监测分析系统，健全风险]

零壹财经 · 2020年12月30日

[12月30日，央行发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法（修订草案征求意见稿）》，在《修订草案》适用范围增加非银行支付机构、从事网络小额贷款业务的小额贷款公司，以及消费金融公司、贷款公司、]

零壹财经 · 2020年1月3日

[1月3日，银保监会官网信息显示，银保监会办公厅近期下发关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知，旨在加强银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作，提升银行保险机构反洗钱和反恐怖融资工作水平。]

[中互金协会] · 2019年6月24日

[协助从业机构加强反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控机制建设，中国互联网金融协会（以下简称协会）于2019年6月24日正式发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资风险管理及内控框架指引手册》（以下简称《]

[AZn] · 2019年2月22日

[银保监会网站2月21日发布了《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下简称《办法》。《办法》从内部控制角度，对银行业金融机构提出了反洗钱和反恐怖融资工作要求。《办法》要求银行业金融机构应当]

零壹财经 · 2019年1月31日

[和反恐怖融资网络监测、非法金融活动举报、标准规则制订、教育培训等行业自律管理工作，为做好互联网金融风险专项整治和建立长效监管机制提供有力支撑。]

[肖飒] · 2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

[肖飒lawyer] · 2023年5月29日 · [零壹财经专栏]

[虚拟资产投资提供者细化规则，到了2019年更将提供证券型代币交易的虚拟资产交易平台纳入监管体系。相信在2023年香港地区放开零售投资者的投资的同时，细化对虚拟资产交易平台之于反洗钱的监管有助于提升]