互金机构跨境违规的相关搜索-零壹财经

零壹财经 · 2018年10月11日

[建立健全大额交易和可疑交易监测系统，自定义交易监测标准和客户行为监测方案，基于合理怀疑报告可疑交易。四是开展涉恐名单监控。从业机构应当对涉恐名单开展实时监测，有合理理由怀疑跨境资金往来的异常情况时，应当立即]

[任俊东] · 2019年11月30日

[监管部门曾多次提及支付机构必须坚持依法合规经营，对于存在重大支付风险隐患或严重违法违规行为的机构，绝不姑息。但京东旗下网银在线依然屡次违规。第三方支付公司因业务屡次违规，被吊销牌照已有前车之鉴：近日]

[刘欣颖] · 2019年1月31日

[2018年共有7家互金公司成功海外上市，2019年这股上市的热潮仍在持续。]

[丁丹] · 2018年9月21日

[接口，与各平台服务商建立合作，银行将实现对各场景的穿透，打造具有自身特色的生态圈，从而形成业务“护城河”。互金机构恐遭挤出效应近年来，商业银行整体的资本收益率（ROE）水平持续下降，究其原因，除了上文]

[徐锻] · 2017年11月27日 · [零壹智库]

[苏宁分别持有3张网络小贷牌照。三、42家网络小贷平台与互金机构存在关联关系网络小贷的核心业务是利用互联网从事线上放贷业务，互联网的开放性使得网络贷款具有更强的外部性，这或许也是网络小贷开展“现金贷”业务]

[鹿寨] · 2017年11月17日

[近日，工商银行推出智能投顾品牌“AI投”，成为“四大行”中首家迎接智能投顾的银行。]

[钰洁] · 2017年8月4日

[等机构随后跟进。校园贷市场的整治立竿见影，经过一年的整治，大量互联网金融平台退出了校园贷市场。2017年，为了扼制部分平台变相违规放贷的情况，校园贷监管政策在2016年的基础上持续加码，叫停成为关键词]

零壹财经 · 2017年3月2日

[2016年ABS产品发起机构/原始权益人数量达到300家，同比增长40.85%。互联网金融机构、事业单位、民营企业等都在积极寻求ABS融资。]

[零壹财经] · 2016年3月25日 · [零壹财经]

[过渡到“规范发展”。一方面，那些经营不完善、运作不合规，乃至涉嫌非法集资等违法违规行为的平台将被加速淘汰，行业环境将得到进一步净化，一个更为良性健康的互联网金融生态圈将逐步形成。另一方面，可以促进]

零壹财经 · 2023年2月24日

[2月24日讯，银保监会将会同有关部门，继续指导商业银行依据合同约定做好房地产金融服务，畅通线上办理渠道，加快审批处理效率，做到客户少跑路、快办理。同时，将继续加大对违规使用经营用途贷款、消费贷违规]