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金融传销-的相关资讯

[腾讯推出小程序“金融风险查询举报中心”,曝光20个传销币案例]

[巴比特资讯] · 2018年6月7日 · [巴比特资讯]

[据6月5日腾讯官方微博消息,腾讯安全反诈骗实验室目前推出了小程序产品“金融传销查询举报中心”。这个以曝光传销骗局为核心的小程序中,一些打着虚拟币的传销骗局也被展示在曝光台上,万福币、U币、中非币等]

[走路就能赚钱?趣步APP涉嫌网络传销金融诈骗被查]

零壹财经 · 2019年10月15日

[记者查阅长沙市政府网站显示,长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民,趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,长沙市工商局经开区已立案调查。(新京报)]

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

[金羊毛工作坊] · 2015年12月18日 · [零壹财经]

[丁宁去缅甸也是高手。 二,典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融,手法极其彪悍,发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后,先交十万转正费,买够四十万可以给你个省分公司总经理当当。每个人有]

[广州公安打掉云联惠涉传销组织 零壹财经曾发文警示]

零壹财经 · 2018年5月9日

[更早可以追溯到全国最大网络传销案"万家购物"。显然,云联惠要复杂得多。以消费返现为名义的金融骗局,本质是"以新养旧"的"庞氏骗局"。很多投资人就是冲着"消费返现"的好处去投资,平台拿新会员的钱返还给老]

[区块链+人工智能?小心传销类犯罪红线!]

[肖飒法律团队] · 2023年7月13日 · [零壹财经专栏]

[活动,其中非法集资类犯罪、传销类犯罪、洗钱类犯罪更是其中的“主力部队”。飒姐团队便以此前的一份涉区块链、人工智能的案例(案号:(2019)赣0723刑初142号)为大家简要介绍一下传销类犯罪。 01案情]

[传销的前世今生,这次谈一谈虚拟货币 | 律师观点]

[肖飒] · 2022年3月22日 · [肖飒lawyer]

[网络传销案。距离引起币圈大地震的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称“9.24通知”)正式发布已经过了半年时间,上海警方在这个特殊的日子选择高调披露涉币传销案,预示着我国公检法]

[All in“元宇宙”,如何不被当作传销?]

[肖飒] · 2021年12月1日

[【图片】“你朋友投了一万……25号开大会,带点人来……”近日,上观新闻的记者实地探访上海举办的一个“元宇宙沙龙”,听到活动组织者在打电话中有前述语句,隐约涉嫌传销活动。从飒姐团队近期接到的问询中,]

[肖飒:发案率最高!加密资产之组织领导传销罪]

[肖飒] · 2021年5月21日

[【图片】在团队收集的2000+涉币刑案公开判决书中,组织领导传销活动罪409个,占比最高。该罪名频繁在币圈出现,是办案民警十分关注的罪名,今天我们一起聊一聊刑法第224条之一组织领导传销活动罪。与]

[淘小铺关联公司涉嫌“传销”被冻结4400万,阿里社交电商之路或遇阻]

[彭倩] · 2020年7月2日 · [36氪]

[滨城区市场监督管理局于2019年4月16日接到群众举报称,其在淘小铺注册店铺后,淘小铺的销售模式和佣金模式涉嫌传销。因淘小铺的运营公司为广州三帅六将教育科技有限公司,于是滨州市滨城区市场监督管理局对其进行]

[律师解读:区块链创世群,离传销有多远?]

[肖飒] · 2020年3月24日

[除个人人身权利及财产权利外,还有社会公共秩序、市场经济秩序、公共安全、金融秩序。本案涉及的组织领导传销罪,就是一个典型的“扰乱公共秩序”行为。这里不论有没有致使他人财产遭受损失,而是这种商业模式本身就]

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金融传销-的相关博客

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

2015年12月22日

[比E租宝丁宁狠,不过丁宁去缅甸也是高手。二,典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融,手法极其彪悍,发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后,先交十万转正费,买够四十万可以给你个省分公司]

[起底传销平台Vpay:专门套路大妈,“投一万,一年赚百万”]

2018年10月11日

[【图片】披着区块链的外衣,一个叫Vpay的传销平台,正在中国“大妈”中流行。“最安全的平台中唯一一个最暴利的,最暴利的平台中唯一一个最安全的。”它的]

[为传销币站台,你的风险在哪里?]

2018年9月12日

[【图片】传销币泛滥,那些参与项目宣传的媒体,和提供技术支持的软件外包公司,需要负怎样的法律责任呢?该问题与涉嫌虚假广告的百度公司“魏则西案”,以及涉嫌传播淫秽物品的深圳快播]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动罪的法律边界]

2018年7月23日

[【图片】2018年2月22日,阳谷县人民法院对徐某、何某组织领导传销活动一案进行了一审判决,进一步对以虚拟币为工具的组织领导传销活动罪的法律适用标准进行了界定。关键词组织领导传销活动 虚拟币基本案情]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]

[揭开“区块链”为名的非法传销伪装]

2017年5月19日

[“《通知》”),意味着国家开始真正地审视区块链数字货币所带来的金融风险。抛开《通知》警惕的金融风险,若干经营者以经营区块链数字货币业务为名义,采用非法传销的手段经营区块链数字货币业务,]

[把“互联网+传销+非法集资”赶出农村]

2017年4月27日

[农村地区的非法集资呈现上升趋势,“互联网+传销+非法集资”模式有蔓延之势,也许上峰今年下半年打击处置的重要环节就是:农村金融非法集资案件。非法集资,下乡进村某些农民合作社打着合作金融]

[工商总局认定这四家微商为传销]

2015年12月3日

[正值《禁止传销条例》、《直销管理条例》颁布实施十周年,商务部、工商总局、公安部等监管及执法部门纷纷开展各项工作,打击传销工作持续深入推进,条例所起的作用有目共睹:打击各类明目的传销行为,推进直销行业]

[从1040工程到MMM:铁打的传销,流水的戏法]

2015年11月30日

[爱有财特约 by彭瑞峰一个亲历传销的投资人看MMM互助金融社区看到最近在互联网金融领域内掀起讨论风潮的“新生力量”MMM互助金融社区、摩根币、百川币平台的情况时,不禁泯然一笑]

[九鼎旗下借贷宝回应传销诈骗质疑:被黑了 已报案]

2015年8月10日

[“传销”等质疑声也随之而来。借贷宝称系正常营销用户没有任何资金投入对此,借贷宝称,“拉好友抢现金”是正规且常见的营销活动,是很多互联网金融平台都会选择的营销模式。]

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