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钱爸爸案件进展-的相关资讯

[钱爸爸、小零钱、钱贷网、金银猫等7家P2P案件最新进展]

[周星星] · 2018年9月29日 · [零壹财经]

[9月28日,微信公众号“福田警察”连发5篇公告,通报小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、无忧微贷5家P2P平台案件最新进展。同一天,上海市公安局浦东分局和松江分局分别通报了金银猫和邑民金融两家P2P案件]

[12月3日P2P风险舆情:钱爸爸、汇通易贷等4家平台有最新进展]

零壹财经 · 2018年12月3日

[最新案件进展: 1、“钱爸爸”非吸案件最新进展:一、警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资控股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌]

[11月12日P2P风险舆情:钱爸爸、钱庄网等20家平台有新进展!]

零壹财经 · 2018年11月12日

[案件进展:1、草根投资:金钟栲10月19向余杭公安投案自首,自首前钻法律的空子与前妻离婚,并将诈骗13万老百姓,非法所得资金97.15亿已经部分转出。 2、晋商贷:公安部在其官网“非法集资案件投资人]

[​上海、深圳警方通报案情最新进展 涉及投之家、钱爸爸等32个平台]

[零壹财经] · 2018年8月3日 · [零壹财经]

[8月2日,上海、深圳的公安机关密集通报P2P案件的最新进展情况。包括:投之家、钱富宝、普银、趣钱、吆鸡理财、发财猪、金融圈、利民网、零钱罐、国金宝、旺财猫、贸金所、优储理财、小沙僧、柚子理财、赶钱网]

[深圳警方通报“世纪贷”等2家平台案件最新进展]

零壹财经 · 2019年11月11日

[11月11日,深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展。经南山警方对涉案资金进行深入调查,并与审计机构多次核对,发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”]

[“绿化贷”非吸案件最新进展 已按计划还款7962余万]

零壹财经 · 2019年4月22日

[4月21日,深圳市公安局福田分局在其官方微信发布了P2P平台“绿化贷”涉嫌非法吸收公众存款案最新案情通报。通]

[一周风险舆情:团贷网已被政府接管 另有5家平台有案件进展]

[佘雨晴] · 2019年3月29日

[【案情进展】1、团贷网:3月28日,广东省东莞市发布情况通报显示,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网“)实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案。东莞市公安局已对”团贷网“涉嫌非法吸收公众]

[杭州警方通报钱内助等8家涉案平台案件最新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月8日

[3月7日,杭州警方对外通报“钱内助”、“抓钱猫”、“来存吧”等8家涉案P2P平台案件最新侦查进展。1、钱内助:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州钱内助金融信息服务有限公司(“钱内助”平台)涉嫌非法]

[3.1-3.7风险舆情:渝金所等16家平台案件有新进展]

[佘雨晴] · 2019年3月7日

[【案件进展】1、渝金所:3月6日,深圳市公安局罗湖分局对外通报“渝金所”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2018年11月13日,警方对犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某]

[3月1日风险舆情:“草根投资”案件进展 熊猫金控剥离银湖网生变]

[佘雨晴] · 2019年3月1日

[【案情进展】 1、草根投资:3月1日,杭州市公安局余杭区分局对外通报浙江草根网络科技有限公司(“草根投资”)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,该案新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票]

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钱爸爸案件进展-的相关博客

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[告知全体投资人案件进展,这也就导致一些投资人误会办案机关不出力,甚至到上级机关控告。为防止串供和同案犯潜逃,侦查阶段的保密工作还是要做到位,也恳请投资人理解。五、信息中介机构的“罪与非罪]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月1日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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