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3.1-3.7风险舆情:渝金所等16家平台案件有新进展

网贷 佘雨晴 零壹财经 2019-03-07

关键词:P2P风险舆情渝金所P2P问题平台案件进展互金协会

渝金所等16家平台案件进展与网贷监管政策动态。
【案件进展】

1、渝金所:3月6日,深圳市公安局罗湖分局对外通报“渝金所”涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2018年11月13日,警方对犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向检察院提请逮捕。警方在原有核实并冻结相关账户资金总额500余元人民币的基础上再增加冻结20万余元。

2、好车贷:3月6日,合肥市公安局包河分局对外通报安徽省长天资产管理有限公司(“好车贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新侦查进展。通报称,警方已于2019年1月31日将该公司移送起诉。目前公安机关通过国际警务合作机制,已将此前潜逃境外的案件主要犯罪嫌疑人熊某控制在法国,后续工作正在开展中。

3、启点金融:3月5日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报,分局已于2019年3月4日正式对杭州启点资产管理有限公司(下设“启点金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

4、和祥行:3月4日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报“和祥行”平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。通报称,目前警方已对涉案的5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,现其中林某某、杨某某、陆某、徐某等4名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。累计冻结银行账户100余个,查扣涉案公司及涉案个人名下车辆5台(价值待估)、珠宝玉石300余件(价值待估)、资金755万余元,冻结涉案公司及涉案人员名下股权4家。

5、牛牛通宝:3月4日,深圳市人民检察院发布《詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》(下称“告知书”),告知书中提到,犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。2018年6月27日,“牛牛通宝”因涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查。

6、永利宝、火理财:3月3日,上海市浦东新区人民检察院发布《犯罪嫌疑人余刚、上海永利宝金融信息服务有限公司等涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案受理公告》(下简称“公告”)。公告称,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

7、投之家:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案最新进展。通报称,本周新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集资金1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。深圳市人民检察院将案件退回公安机关补充侦查,现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民检察院。

8、利民网:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,本周新增回款207万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5014万元,冻结账号资金共计160万元。

9、零钱罐:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,本周新增回款206万元,目前归集资金共计4004.59万元,冻结资金180万元。

10、小猪罐子:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(“小猪罐子“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,截至目前,”小猪罐子“专户收到回款共计500万人民币。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕,其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案,现被关押于南山区看守所。

11、吆鸡理财:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳市中金网金融服务有限公司(“吆鸡理财“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,警方已于2018年7月22日对吆鸡理财涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施;目前该案件已移交检察院提起公诉。截至目前,”吆鸡理财“专户余额1191538.56元。南山警方已对平台负责人周某星、李某采取网上追逃措施,已调取、冻结近百个涉案银行账户,目前正在进一步分析涉案资金流向。

12、中融投:3月2日,深圳市公安局南山分局通报深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,目前中融投专案资金归集账户共回款785万元人民币,冻结资金93万元人民币。南山警方于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。截至目前已移送检察院审查起诉5人、刑事拘留2人、网上追逃2人。

13、大志投资:3月3日,合肥市公安局庐阳分局通报大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案件最新进展。通报称,警方目前正开展第三波次的对理财经理勒令退赃和刑事追缴工作,对拒不退赃、躲避调查的理财经理开展网上追逃。

14、竞优理财:3月2日,杭州市公安局高新区(滨江)分局通报杭州辰展网络科技有限公司(“竞优理财“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,分局已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

15、元泰金服:3月2日,杭州市公安局滨江区分局通报启蓝控股集团有限公司(“元泰金服“平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,目前警方已对23名涉案人员采取刑事强制措施,查封涉案公司名下房产40处,涉案公司及名下资金7100余万元。

16、大时代:3月1日,深圳市公安局罗湖分局通报“大时代”P2P平台案件最新进展。通报称,2018年12月21日,深圳市罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准逮捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉。截至目前,已冻结相关账户资金总额198余万人民币。

【退出事件】

17、3月4日,美股上市电商平台蘑菇街旗下P2P平台种豆宝发布业务停止公告,称平台管理层决定退出网贷行业,种豆宝自公告发布之日起暂停新增标的,不再增加业务量。

【政策动向】

18、3月6日,中国互联网金融协会发布《关于网络借贷不实广告宣传涉嫌欺诈和侵害消费者权益的风险提示》称,各会员从业机构应严格依法合规经营,不得从借贷本金中以先行扣除利息、手续费、管理费等费用的方式直接或变相收取“砍头息”。

19、3月5日,广东省互联网金融协会在其官方微信发布通知,明确要求辖内各网贷机构不得以各类形式使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象,为平台增信,误导出借人。目前已存在的相关宣传,各机构组织需在2019年3月15日前完成清理。

【其他】

20、3月6日,奥马电器连发3条公告,其中一条为《执行裁定书》。根据公告,奥马电器及子公司的一则诉讼案执行完毕。公告显示,奥马电器与其全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司、钱包金服(北京)科技有限公司、钱包智能(平潭)科技有限公司、中融金(北京)科技有限公司及控股股东赵国栋与湖南省资产管理有限公司合同纠纷一案,已执行完毕。

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5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。本峰会从全球金融科技数据分析与研判出发,聚焦风投、交易所、科技企业、监管层等众多领域精英,共同探索科技价值与资本力量。

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