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11月12日P2P风险舆情:钱爸爸、钱庄网等20家平台有新进展!

网贷 零壹财经 零壹财经 2018-11-12

关键词:P2P网贷平台P2P平台案件新进展钱庄网非吸案

11月12日案件进展和风险提示。

案件进展:

1、草根投资:金钟栲10月19向余杭公安投案自首,自首前钻法律的空子与前妻离婚,并将诈骗13万老百姓,非法所得资金97.15亿已经部分转出。
 
2、晋商贷:公安部在其官网“非法集资案件投资人信息登记平台”上开通了“晋商贷”案投资人信息登记平台,登记期限为2018年11月9日至2019年5月8日(打脸来的猝不及防)。太原警方发布警情通报称,“晋商贷”网络借贷平台实际控制人、山西新晋商电子商务股份有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌违法犯罪,于2018年11月7日,向太原市公安机关投案。
 
3、邦邦理财:11月2日,在公安部、省公安厅有关部门直接指挥下,杭州市局统一部署,江干、萧山区分局协同余杭警方,通过国际警务合作成功缉捕、劝投了该3名在逃人员。目前侦查发现,“邦邦理财”平台累计未兑付金额1760余万元,公安机关已冻结资金240余万元。案件仍在进一步侦查之中。
 
4、金储宝:金储宝法人周某被执行逮捕,财务朱某被依法采取刑事强制措施,冻结资金156万余元,查封地产50处,扣押白酒3400箱。
 
5、巨潮金融实际控制人王某执行逮捕,冻结资产34万余元,扣押汽车1辆。
 
6、稳赚宝法人等3人被采取刑事强制措施,冻结银行账户50个、股权2家,查封房产2处。
 
7、钱保姆实控人等4人被采取刑事强制措施,扣押黄酒1.6万余坛,盒装黄酒1000箱,人参1000箱,冻结资产726.97万元、房产2处、汽车3辆、股票若干。

8、经过连续3个多月的艰苦奋战,公安部“猎狐行动”办公室相继成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名,包括涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,“联璧金融”案侬某, “钱妈妈理财APP”案刘某翰,“掌悦平台”案王某等,“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等。
 
9、渝金所最新进展:3名高管被批准逮捕 冻结500余万元资金。
 
10、财富中国:案新增冻结涉案资金1460余万,累计冻结涉案资金7960万。
 
11、绿化贷平台:目前已按还款计划完成第一、第二期还款,共还款3124万余元。
 
12、钱爸爸:平台新增回款2400余万,警方累计冻结涉案资金9500万。
 
13、小金:案集富公司监事阎某、副总经理张某已被福田区人民检察院批准逮捕。
 
14、宜聚网:现已查封河南省商丘市房产五处,土地一宗市值约3亿元。
 
15、小算盘集资诈骗案,已对周某某等两人采取刑事强制措施。
 
16、钱庄网非吸案,现已依法对该公司实际控制人杨某某等五人采取刑事强制措施。

17、钱保姆:一波四折,兑付方案一改再改,终因“非吸”立案。
 
监管动向
 
18、广东互金整治办:债务关系不因网贷平台倒闭而灭失 将严厉打击逃废债。
 
19、黑龙江将继续重拳整治金融乱象,严密防控互金风险。
 
20、11月9日,深圳市公安局福田分局发布“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“宜聚网”及“绿化贷”平台案件情况通报,首次公布爆雷P2P接访人数。
 
风险提示

21、正处于上市关键时期的矿机制造商亿邦国际,疑因卷入银豆网非法集资一案,被香港证券交易所暂停公开上市程序;而市场份额占据市场第一的比特大陆也因此前发布的虚假融资信息,导致香港IPO陷入胶着状态。

22、
奥马电器因与湖南省资产管理有限公司合同纠纷案以及与中国光大银行股份有限公司中山分行金融借款合同纠纷案,公司及公司子公司钱包金服(北京)科技有限公司(钱包金服)、钱包智能(平潭)科技有限公司(钱包智能)的11个银行账户被冻结,其中上市公司7个、钱包金服2个、钱包智能2个。

23、今年10月30日,
筷来财平台已跑路。目前官网仍可访问。

24、
海象理财app将不再发行网贷新标,集中完成现有网贷存量业务的本金及利息兑付工作,兑付方案方案将分为过渡期和分期兑付两个阶段,过渡期为2018年11月12日至2018月12月30日,分期兑付阶段以2018年12月30日作为数据节点,根据每位用户剩余所有未兑付本金,最多分24期完成还款,方案执行期间,所有未兑付本金统一按照年化6%的利率计息,收益部分将在所有本金兑付完成后统一兑付。

25、“
中潮金服”平台主要经营者目前正接受公安部门调查,请广大出借人进行债权登记,并公布了三种进行债权登记的方式。


10月30日-11月1日,零壹财经·零壹智库在上海召开“2019数字信用与风控年会暨零壹财经新金融秋季峰会”。本次峰会特邀全球领先的个人消费信用评估公司FICO教学风控管理课程,1天峰会+2天培训,兵器谱TOP20榜单+奖项,构建数字信用与风控的研讨交流契机。

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