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深圳警方通报“世纪贷”等2家平台案件最新进展

网贷 零壹财经 零壹财经 2019-11-11

关键词：深圳警方通报世纪贷网贷平台进展


11月11日，深圳公安局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股（深圳）有限公司涉嫌非吸案最新进展。经南山警方对涉案资金进行深入调查，并与审计机构多次核对，发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金，掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已于11月6日对吴某采取拘留强制措施，后续将加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作；同时，对“世纪贷”平台高管、业务骨干等相关人员开展全面调查；敦促“世纪贷”平台涉嫌非法集资的行为人，包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员，自通告发布之日起至2019年12月31日止，将本人在“世纪贷”平台任职期间收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收账户。

深圳市公安局南山分局持续加大对国商通控股（深圳）涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作。自2019年9月21日立案以来，南山警方已调取公司相关银行账户流水，对公司资金流水进行全面分析，并委托审计机构对资金流向进行深度审计，进一步追查涉案资金去向。目前，案件还在进一步办理中。

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