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杭州警方通报钱内助等8家涉案平台案件最新进展

网贷 佘雨晴 零壹财经 2019-03-08

关键词:钱内助杭州警方通报平台案件进展抓钱猫

3月7日,杭州警方对外通报“钱内助”、“抓钱猫”、“来存吧”等8家涉案P2P平台案件最新侦查进展。
3月7日,杭州警方对外通报“钱内助”、“抓钱猫”、“来存吧”等8家涉案P2P平台案件最新侦查进展。

1、钱内助:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州钱内助金融信息服务有限公司(“钱内助”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件最新进展。通报称,警方于2018年7月14日立案侦查。现在调查取证期间发现该杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪且数额巨大,已移送至杭州市人民检察院审查起诉;2019年3月1日第一次退查,目前根据退查提纲开展补充侦查工作;新增查封劳斯莱斯轿车一辆。


2、抓钱猫:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州飞牛科技有限公司(“抓钱猫”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2018年7月18日警方立案侦查;现已通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,新增回款3000余万元,该工作将会持续进行,有序推进;由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况。冻结涉案公司股票1亿余股(轮候冻结)。


3、一财金融:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(“一财金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2018年7月28日警方立案侦查。现已对涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉;追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。


4、钱庄网:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州乾庄互联网金融服务有限公司(“钱庄网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2018年10月16日警方立案侦查,现已对湖北天门市天门商贸城进行查封;已对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封;新增冻结房产冻结一套,新增回款人民币100万元,相关款项已打至公安分局涉案款专户内。


5、来存吧:杭州市公安局上城区分局对外通报杭州满滋网络科技有限公司(“来存吧”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,近期新增归集资金18.9万元人民币,已累计归集资金398.9万元人民币;新增扣押小叶紫檀红木家具四套,股权代持协议原稿一份;查封位于杭州的涉案相关房产。2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局官方通报称已于10月16日对来存吧涉嫌非法吸收公众存款按立案侦查,并对公司实际控制人张某某等4人采取刑事强制措施。


6、聚富蛙:杭州市公安局西湖区分局对外通报浙江巨傅投资咨询有限公司(“聚富蛙”平台)涉嫌集资诈骗案件最新进展。通报称,杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查,现已对犯罪嫌疑人程某生和钱某武采取刑事强制措施;新增冻结涉案银行账户资金70余万,追回聚富蛙员工工资10万元,已打入公安分局涉案款专户内。


7、小算盘:杭州市公安局西湖区分局对外通报杭州小算盘实业有限公司(“小算盘”平台)涉嫌集资诈骗案最新进展。通报称,2018年8月24日警方立案侦查;2019年2月26日,犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检察机关审查起诉;浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户;新增查封房产一套,冻结车辆一辆。


8、银狐财富:杭州市公安局西湖区分局对外通报浙江银狐财富网络科技有限公司(“银狐财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。通报称,2019年2月13日,警方立案侦查,现已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息;接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单,并对相关资产逐一进行梳理。

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