钱爸爸、小零钱、钱贷网、金银猫等7家P2P案件最新进展
网贷 周星星 · 零壹财经 2018-09-29
通报详情如下:
小零钱
警方现已对平台3名高管采取刑事强制措施;已提取平台服务数据并进一步统计相关数据。
钱爸爸
平台高管张某等4人及虚假标的的提供方童某兵已被批准逮捕,高管赵某扬已被取保候审;警方已掌握涉案账号250余个,目前已冻结资金5700万,查封房产11套;同时,警方正在对部分借款人及渠道方约谈。
钱贷网
警方查明钱贷网涉嫌非法吸收公众存款并有“自融”行为,已抓获犯罪嫌疑人5名;现已查明并依法冻结20余个涉案账户,冻结资金共计1100万元;警方已依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆被扣押)和嫌疑人的2套房产。
悠哉猫
警方发现悠哉猫有“自融”行为,现已抓获犯罪嫌疑人2名;警方现已将查明的十余个涉案账户予以冻结,并依法查封了涉案人员深圳市龙岗区房产一套。
无忧微贷
现已确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施;下一步将调取相关账户交易记录,追查犯罪嫌疑人涉案资产。
金银猫
已依法逮捕实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某,对犯罪嫌疑人郑某某依法采取刑事强制措施;警方已冻结11个涉案银行账户,追缴涉案资金约4000万元。
邑民金融
已对顾某某等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;已冻结查封9个涉案银行卡账户资金及相关资产,并继续全力追查其余涉案资产。
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